Estratto dell’avviso di convocazione di assemblea ordinaria 28 aprile 2022Marzo 28, 2022 – 4:31 pm

ESTRATTO DELL'AVVISO

DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ColombiC&E

I signori Azionisti sono convocati presso la Softlab S.p.A. gato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicem-in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, in assemblea ordi- bre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022 n. naria (l'"Assemblea"), il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15, 15) di prevedere sia la partecipazione che l'intervento

in unica convocazione, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; rela-zione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicem-bre 2021 e delle relative relazioni.

• 2. Relazione sulla politica di remunerazione per l'anno

• 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021.

  • 2.1 Approvazione della prima sezione della Relazio-ne sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

  • 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della Rela-zione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

• 3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomi-na di un Sindaco Supplente.

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Informazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi ad una parte- cipazione in presenza anche tenuto conto dell'incertezza sul futuro scenario di sviluppo della pandemia, Softlab S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all'ar-ticolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sa-nitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemio-logica da COVID-19" (di seguito "Decreto"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 - come da ultimo proro-dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") - i.e. Computershare S.p.A. con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138 (il "Rappresentante Designato") - con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Rappre-sentanza in Assemblea".

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Per ogni informazione riguardante:

• - l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al ri- guardo che la "record date" è il 19 aprile 2022);

• - il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;

• - il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;

• - il capitale sociale;

• - le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'As-semblea; nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione disponibi-le sul sito internet della Societàhttps://www.soft.it/soft-lab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee).

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenu-to dell'avviso di convocazione qualora si rendesse neces-sario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazio- ne emergenziale da COVID 19.

Roma, 26 marzo 2022

Softlab S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Casto

Softlab S.p.A.

Sede legale in Roma, Piazzale Konrad Adenauer, 3 Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005

Codice fiscale e Partita iva 06075181005