LONDRA (awp/ats/ans) - La Financial conduct authority (Fca) del Regno Unito ha multato la filiale inglese del gruppo bancario spagnolo Santander per 108 milioni di sterline (123 milioni di franchi) dopo aver riscontrato lacune nei suoi controlli antiriciclaggio. Lo rende noto in un comunicato l'autorità di vigilanza finanziaria.

Tra il 31 dicembre 2012 e il 18 ottobre 2017, Santander, secondo l'autorità, non ha supervisionato e gestito adeguatamente i suoi sistemi antiriciclaggio, il che ha avuto un impatto significativo sulla supervisione dei conti di oltre 560'000 clienti commerciali. L'azienda non è riuscita a monitorare adeguatamente il denaro che i clienti avevano detto che sarebbe transitato sui loro conti rispetto a quello che veniva effettivamente depositato.

"La cattiva gestione dei sistemi antiriciclaggio da parte di Santander e i tentativi inadeguati di risolvere i problemi hanno creato un rischio prolungato e grave di riciclaggio di denaro e di crimini finanziari", afferma Mark Steward, dirigente presso la Fca. "Nell'ambito del nostro impegno a prevenire e ridurre il crimine finanziario, continuiamo a prendere provvedimenti contro le aziende che non effettuano adeguati controlli antiriciclaggio".