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Santander: in Gb multa milionaria per lacune misure antiriciclaggio

09-12-2022 | 09:50

LONDRA (awp/ats/ans) - La Financial conduct authority (Fca) del Regno Unito ha multato la filiale inglese del gruppo bancario spagnolo Santander per 108 milioni di sterline (123 milioni di franchi) dopo aver riscontrato lacune nei suoi controlli antiriciclaggio. Lo rende noto in un comunicato l'autorità di vigilanza finanziaria.

Tra il 31 dicembre 2012 e il 18 ottobre 2017, Santander, secondo l'autorità, non ha supervisionato e gestito adeguatamente i suoi sistemi antiriciclaggio, il che ha avuto un impatto significativo sulla supervisione dei conti di oltre 560'000 clienti commerciali. L'azienda non è riuscita a monitorare adeguatamente il denaro che i clienti avevano detto che sarebbe transitato sui loro conti rispetto a quello che veniva effettivamente depositato.

"La cattiva gestione dei sistemi antiriciclaggio da parte di Santander e i tentativi inadeguati di risolvere i problemi hanno creato un rischio prolungato e grave di riciclaggio di denaro e di crimini finanziari", afferma Mark Steward, dirigente presso la Fca. "Nell'ambito del nostro impegno a prevenire e ridurre il crimine finanziario, continuiamo a prendere provvedimenti contro le aziende che non effettuano adeguati controlli antiriciclaggio".


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Risultato netto 2022 9 164 M 9 948 M -
Indebitamento netto 2022 - - -
P/E ratio 2022 5,83x
Rendimento 2022 4,57%
Capitalizzazione 52 211 M 56 677 M -
Capi. / Fatturato 2022 1,00x
Capi. / Fatturato 2023 0,95x
N. di dipendenti 203 376
Flottante 99,4%
Grafico BANCO SANTANDER, S.A.
Durata : Periodo :
Banco Santander, S.A.: grafico analisi tecnica Banco Santander, S.A. | MarketScreener
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TrendRialzistaRialzistaNeutrale
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Ultimo prezzo di chiusura 3,17 €
Prezzo obiettivo medio 4,04 €
Differenza / Target Medio 27,4%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Hector Blas Grisi Checa Chief Executive Officer
JosÚ Antonio GarcÝa Cantera Chief Financial Officer & Senior Vice President
Ana Patricia BotÝn-Sanz de Sautuola O'Shea Executive Chairman
Dirk Ludwig Marzluf Chief Operating & Technical Officer
Marjolein van Hellemondt-Gerdingh Group Chief Compliance Officer