Enervit SpA: Estratto avviso di convocazione assemblea

Enervit S.p.A.

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ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A. è convocata, con le modalità di svolgimento previste dal Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (c.d. "Milleproroghe"), di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso la sede della Società, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
4. 1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
   2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025 (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale (5.2) Nomina del Presidente; (5.3) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

Le informazioni in merito:

• alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno e di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
• alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• all'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Societa (Monte Titoli S.p.A.) e all'esercizio del diritto di voto (record date: 18 aprile 2023);

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è̀ pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge nel sito Internet della Società (http://www.enervit.com/it/investor-relations/) nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Milano, 17 marzo 2023