S S Lazio S p A : Relazione Governo Societario e assetti proprietari rif. 30.06.2022

"S.S. LAZIO S.p.A."

Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000

Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma

80109710584

Partita IVA 02124651007

Sito web: www.sslazio.it

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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 123-bis del TUF

• Esercizio chiuso al 30 Giugno 2022
• Approvata nella riunione del Consiglio di Gestione del 21 settembre 2022

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	Indice
- GLOSSARIO	4
1)PROFILO DELL'EMITTENTE	5

1. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1,TUF)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1,	5
lettera a), TUF)
b) restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma	5
1, lettera b), TUF)
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis,	5
comma 1, lettera c), TUF)
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis,	5
comma 1, lettera d), TUF)
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di	5
esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera
e), TUF)
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1,	5
lettera f), TUF)
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g),	5
TUF)
h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1,	5
lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA
(ex artt. 104, comma 1-ter104-bis comma1)
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni	6
all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1,
lettera m), TUF)
l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss.	6
c.c.)
3). COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF)	6
4) ORGANI SOCIALI e FUNZIONI	8
4.1) Modalità di nomina e composizione del Consiglio di	8
Gestione e del Consiglio di Sorveglianza

4.2) Composizione degli organi di amministrazione e controllo

4.3) Politiche di diversità

4.4) Poteri attribuiti dal Consiglio di gestione (delibera CdG 28/10/2019)

8

8

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5) TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	13
6) COMITATI	14
7) SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO e GESTIONE DEI	14
RISCHI

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8) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	14
9) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI	15
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI - SOCIETA' DI
REVISIONE - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGG 231/2001
10) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	16
11) ASSEMBLEE	16
ALLEGATI:
TABELLA 1 - INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	17-18
TABELLA 2 - STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E	19-20-21
DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
TABELLA 3 - ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI	22
CORPORATE GOVERNANCE

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	GLOSSARIO
Codice/Codice di Autodisciplina	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio
	2018 dal Comitato per la Corporate Governance e il Codice di
	Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio
	2020 dal Comitato per la Corporate Governance per quanto
	applicabile
Comitato/Comitato CG/Comitato	Il Comitato Italiano per la Corporate Governance delle società quotate,
per la Corporate Governance	promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania,
	Assogestioni, Assonime e Confindustria
Cod. Civ. / c.c.	Il codice civile
Consiglio	Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A.
Emittente	La S.S. Lazio S.p.A.
Esercizio	L'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2022
Regolamento Emittenti Consob	Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n.11971 del
	1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti
Regolamento Mercati Consob	il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del
	2017 in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate	Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n.17221 del
Consob	12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di
	operazioni con parti correlate.
Relazione	La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le
	società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis del TUF
Relazione sulla Remunerazione	la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
	corrisposti che le società sono tenute a redigere e pubblicare ai sensi
	dell'art. 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti Consob.
TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della
	Finanza)

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1. PROFILO DELL'EMITTENTE

La S.S. LAZIO S.p.A. ha adottato il "sistema dualistico" (con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 13 ottobre 2004): in pari data è stato istituito un "Consiglio di Gestione" e un "Consiglio di Sorveglianza", le cui competenze e funzioni sono rispettivamente fissate dalla legge e dalle vigenti norme statutarie.

La S.S. LAZIO S.p.A. rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob e come da pubblicazione sul sito Consob reperibile al link https://www.consob.it/web/area- pubblica/emittenti-quotati-pmi.Di seguito i dati aggiornati al 30.06.2021 relativi alla capitalizzazione (Euro 83.047.904,89) e fatturato (Euro 151.877.298,13).

1. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1,TUF) alla data del 21 settembre 2022

1. Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale sociale della S.S. Lazio S.p.A. sottoscritto e versato ammonta ad Euro 40.643.346,60 suddiviso in n. 67.738.911 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,60 cadauna; non esistono titoli non negoziati su mercati regolamentati; non esistono altre categorie di azioni oltre a quelle ordinarie.

1. restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) Non sono previste restrizioni al libero trasferimento di titoli.
2. Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

Non risultano altre partecipazioni rilevanti nel capitale oltre quelle oggetto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'Art. 120 del TUF e, pertanto, l'unico azionista titolare di una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale è LAZIO EVENTS S.r.l., titolare di n. 45.408.929 azioni ordinarie corrispondenti al 67,035% del capitale sociale.

1. Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non esistono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

1. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto diversi da quelli statutariamente previsti, né esistono meccanismi riservati a speciali categorie di azionisti quali i dipendenti;

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non esistono restrizioni o limitazioni quantitative al diritto di voto, né sussistono forme di diversificazione fra diritti di voto e diritti finanziari.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Non risultano comunicati alla Società eventuali accordi ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

1. Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter104-bis comma1)

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