S S Lazio S p A : Verbale Assemblea Ordinaria S.S. Lazio S.p.A. 28.10.2021

Repertorio N.	31174	Raccolta N. 14589
	VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
	REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il	giorno ventotto del mese di
ottobre, alle	ore 15,50.

(28-10-2021)

In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000.

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea ordinaria della:

"S.S. LAZIO - S.P.A.",

indetta in prima convocazione per oggi, alle ore 15,00, nel luogo ed all'ora suindicati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' PRESENTE:

• il dott. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della:
  1) "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60)
  interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec [e-mail], giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.
  Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.
  Preliminarmente, comunico che:
• In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, anche con riferimento all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

Natale Votta

NOTAIO

Registrato a

Roma 1

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL22/11/2021

N.32826

SERIE1T

VERSATI € 200,00

COVID-19", convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come prorogato per effetto dell'art. 6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, agli Azionisti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente, è stata data la facoltà di intervenire per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), nel rispetto delle prescrizioni normative e contenute nel presente avviso.

• Conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del succitato Decreto e nel rispetto delle normative vigenti, i membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali potranno intervenire in presenza - anche tramite delegato - o conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea anche mediante
  mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni per la
  partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono state rese note dalla Società agli interessati.
  Il Presidente, propone per la funzione di scrutatori, con il consenso dell'Assemblea, i sigg.ri:
• Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e
• Preziosi Giuliano, nato a Spello (PG) il 17 gennaio 1948, i quali accettano; dopodichè, il Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata:
  1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
  2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato il 22 settembre 2021 sul sito internet della società www.sslazio.it- Sezione "Investor Relator", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art. 125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998

n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti; ed è stato altresì pubblicato in data 23 settembre 2021 per estratto sul quotidiano "DOMANI";

3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato il 22 settembre 2021 nel portale www.1info.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate;

4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono state inserite sul sito internet della Società:

1. la procedura per il conferimento di delega generica;
2. la procedura per porre domande prima dell'assemblea;
3. la procedura per integrazione materie all'ordine del

giorno;

1. la procedura per la partecipazione personale;
2. fac-similemodulo di delega per intervento in Assemblea;
3. Modulo di delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF;
4. attestazione del delegato;
5. informazioni relative al capitale sociale;
6. lo Statuto della società;

5 - che è stato consentita agli azionisti		che	non	intendano
e/o	si trovino	nell'impossibilità di	intervenire fisicamente
la	possibilità	di	intervenire	per	il	tramite	del
Rappresentante	Designato	ex	art.	135-undecies
("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24
febbraio	1998,	n.58 ("TUF"), anche in riferimento all'art.
106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito	con	legge n. 27/2020, recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed all'art. 71 del
citato decreto legge n. 104/2020;
6 - che il Rappresentante Designato è stato individuato
nell'Avv. PAOLO MEREU, nato a Roma il 31 dicembre 1956, con
studio e domicilio in Roma alla Via G.G. Belli n. 96 - c.a.p.
00193, PEC [e-mail];
7 -	che	non	risulta pervenuta alla	Società	alcuna	richiesta
di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126
bis del D.Lgs.vo n. 58/98;
8 - che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 non
risultano pervenute domande da parte degli azionisti;
8bis) - il Rappresentante Designato, Avv. Mereu, è presente e
collegato in videoconferenza telematica tramite piattaforma
"Computershare"	dalla	città	di	Roma,		avendo	ricevuto
sub-delega, depositata negli atti della Società, dallo Studio
Trevisan		&	Associati	rappresentante,	a	propria
volta debitamente delegato dai seguenti azionisti:

• TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.
• AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND
• ISHARES VII PLC
• ROUNDHILL MVP ETF;

9 - che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare:

• in data 22 settembre 2021 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
• in data 6 Ottobre 2021 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 Giugno 2021, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 Ottobre 2021; la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla

società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF;

• in data 6 Ottobre 2021 è stata inoltre pubblicata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
• oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati depositati e resi disponibili al pubblico mediante il sito internet del portale www.1info.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator;
  10 - che la Società non detiene azioni proprie;
  11 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della
  legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari;
  12 - che sono state presentate le apposite certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, per n. 46.228.982 (quarantaseimilioniduecentoventottomilanovecentottantadue)
  azioni, pari al 68,245830% (sessantotto virgola duecentoquarantacinquemilaottocentotrenta per cento) circa
  del capitale sociale, sulle n. 67.738.911 (sessantasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale
  sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) , e che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di presentazione della documentazione indicata nell'avviso di convocazione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea;
  13 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di presenza, che si allega al presente verbale sotto il numero

"1" (all. 1) e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 10 (dieci) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 45.501.237 (quarantacinquemilionicinquecentounomiladuecentotrentasette) azioni ordinarie che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti;

14 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;

15 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del

Consiglio di Gestione, nonchè il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere del C.d.G.;

16 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

• il Presidente, Prof. Alberto Incollingo;
• il Vice-Presidente, Prof. Mario Cicala, collegato in audio-video conferenza mediante piattaforma "Computershare" dalla città di Roma;
• il Consigliere, Prof. Vincenzo Sanguigni;
• il Consigliere, Avv. Monica Squintu, collegata in audio-video conferenza mediante piattaforma "Computershare" dalla città di Roma;
• il Consigliere, Avv. Silvia Venturini.

Il Consigliere, Prof. Fabio Bassan è assente giustificato.

Il foglio delle certificazioni azionariedi cui al precedente punto 12), il foglio di presenza del Consiglio di Gestionedi cui al precedente punto 15) ed il foglio delle presenze del Consiglio di Sorveglianzadi cui al precedente punto 16), si allegano rispettivamente il primo sotto la lettera "A" (all. A), il secondo ed il terzo sotto le lettere "B" (all. B) e

"C" (all. C).

Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti all'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente prega gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente consegnare all'apposito ufficio posto all'ingresso della sala la contromarca ricevuta al momento dell'ingresso, ritirandola al rientro in aula.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna assemblea ordinaria, il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 [mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazione superiori al 2% (due per cento) del capitale o di partecipazioni reciproche].

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.