Somec S p A : Modulo di sub-delega ordinaria

MODULO DI

SUB-DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

__________________________________________________________________________________________________________

Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

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Indirizzo di residenza/Sede legaleComuneProv.

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TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie Somec S.p.A., ("Società" o "Somec"), in qualità di

Delegato al voto da n. ______ Azionisti titolari del diritto di voto come da copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun

Azionista avente diritto

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi

SUB- DELEGA

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Laura Pettinicchio nata a Milano (MI) il 23/06/1979 (PTTLRA79H63F205E), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano,

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria e S t r a o r d i n a r i a di S o m e c S.p.A. convocata per il giorno 4 maggio 2023, alle ore 16:30, in unica convocazione, presso la sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

1Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul Sito internet della società all'indirizzo www.somecgruppo.com (Sezione "Investitori > Assemblee azionisti"). Le sub-deleghe, deleghe, con gli allegati, devono essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Italia), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: [e-mail] (Rif. "Delega Assemblea Somec 2023"), entro le ore 12.00 del 3 maggio 2023.

1

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta) Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

______________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del

delegante o, se più di uno, allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_________________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Somec S.p.A., codice ISIN IT0005329815, convocata:

presso la sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30,

per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 16:30, in unica convocazione,

O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022

• Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

O.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.1. determinazione del numero dei componenti.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.2. determinazione del periodo di durata della carica.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.3. nomina dei consiglieri.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.4. nomina del Presidente.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.5. determinazione dei compensi.

• • Favorevole
  • Favorevole
• Favorevole alla proposta presentata

da

…………………………

…………………………

• Favorevole alla proposta presentata

da

…………………………

…………………………

• Favorevole alla Lista n. ... e/o

presentata da

.........................................

.........................................

• Favorevole alla proposta presentata

da

…………………………

…………………………

• Favorevole alla proposta presentata

da

…………………………

…………………………

• Contrario
• Contrario
• Contrario
• Contrario
• Contrario
• Contrario
• Contrario

• Astenuto
• Astenuto
• Astenuto
• Astenuto
• Astenuto
• Astenuto
• Astenuto

2

O.4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale:

4.1. nomina dei sindaci e del Presidente.

O.4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale:

4.2. determinazione dei compensi.

O.5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

5.1. Prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del

D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123- ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

O.5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

5.2. Seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E.1. Proposta di modifica statutaria dell'Articolo 6 (Capitale sociale), ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, e degli Articoli 19 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 21 (Organo amministrativo) e 23 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale di Somec. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Luogo e Data

□ Favorevole alla Lista
n. ... e/o	□ Contrario
presentata da
.........................................
.........................................
□ Favorevole alla
proposta presentata	□ Contrario
da
…………………………
…………………………

□ Favorevole

□ Contrario

□ Favorevole

□ Contrario

□ Favorevole

□ Contrario

□ Favorevole

□ Contrario

Firma (leggibile e per esteso)

• Astenuto
• Astenuto

□ Astenuto

□ Astenuto

□ Astenuto

□ Astenuto

3

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO□ ASTENUTO

…………………………………………………Lì, ………………………….

Firma……………………………………...........................

I seguenti documenti:

1. La Sub-delega;
2. Copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;
3. Copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega;
4. Le Istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante;
5. Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante

allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Italia), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: [e-mail] (Rif. "Delega Assemblea Somec 2023"), entro le ore 12.00 del 3 maggio 2023.

________________________________________________________________

Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

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NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLIARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati, (di seguito, anche, il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

• Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
• [phone] / [phone].

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

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