I quattro ex dipendenti dell'unità svizzera della Gazprombank russa, attualmente in liquidazione, chiedono all'Alta Corte di Zurigo di annullare la condanna.
I tre russi e un cittadino svizzero hanno aiutato Sergey Roldugin, un violoncellista che è stato soprannominato "il portafoglio di Putin" dal Governo svizzero ed è il padrino della figlia maggiore di Putin, a depositare milioni di franchi in conti svizzeri tra il 2014 e il 2016.
I banchieri, che non possono essere identificati a causa delle restrizioni svizzere in materia di rendicontazione, sono stati riconosciuti colpevoli dal Tribunale distrettuale di Zurigo nel marzo 2023 e hanno ricevuto multe sospese per un totale di centinaia di migliaia di franchi svizzeri.
Stanno ricorrendo in appello contro la sentenza secondo la quale non hanno controllato abbastanza attentamente i loro rapporti con Roldugin.
Il giudice che presiede il processo ha spiegato che non si tratta di stabilire a chi appartenga il denaro e se provenga da fonti illegali. "L'unica questione in questo procedimento è se sono stati effettuati i controlli richiesti", ha detto.
In Svizzera, le banche sono obbligate a rifiutare o terminare i rapporti commerciali se ci sono dubbi sull'identità della parte contraente.
I quattro hanno aiutato il violoncellista a gestire due conti bancari presso Gazprombank a Zurigo, attraverso i quali sono transitati milioni di franchi, senza effettuare controlli sufficienti, come ha sentito il tribunale lo scorso anno.
L'accusa ha detto che il caso ha mostrato come persone come Roldugin siano state usate come 'uomini di paglia' per nascondere i veri proprietari del denaro.
I procuratori hanno sostenuto che gli uomini non hanno fatto abbastanza per determinare l'identità del proprietario effettivo dei fondi e non era plausibile che Roldugin, che non ha alcuna attività elencata come uomo d'affari, potesse essere il vero proprietario.
Roldugin era tra i membri della cerchia ristretta di Putin sanzionati dall'Occidente dopo che la Russia aveva invaso l'Ucraina nel 2022.
Il Cremlino ha precedentemente respinto qualsiasi suggerimento che i fondi di Roldugin siano legati al leader russo come "Putinofobia" anti-russa.
Afferma che le finanze di Putin sono di dominio pubblico e che egli ha regolarmente dichiarato pubblicamente i suoi beni e il suo stipendio.
I tre giudici dovrebbero raggiungere e annunciare una sentenza sull'appello non prima della fine della giornata.
(1 dollaro = 0,9137 franchi svizzeri) (Servizio di Noele Illien; Editing di Jan Harvey)
