Singh potrebbe essere accusato già questo mese se i procuratori federali di Manhattan dovessero scoprire che ha avuto un ruolo nel presunto schema pluriennale di FTX e della società di trading Alameda Research per frodare investitori e clienti, ha aggiunto il rapporto.
Le autorità non hanno accusato Singh di aver commesso un illecito. Non era chiaro se Singh stesse collaborando con i funzionari statunitensi, secondo il rapporto.
Un portavoce dell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Manhattan ha rifiutato di commentare.
Anche la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission stanno indagando su Singh, ha detto il rapporto, citando una fonte.
Un avvocato di Singh, Andrew D. Goldstein, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. La SEC e la CFTC non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Gli avvocati della Bankman-Fried non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.
A metà del 2020, Singh aveva modificato il software della borsa di criptovalute per esentare Alameda Research, un hedge fund di proprietà di Bankman-Fried, da una funzione della piattaforma di trading che avrebbe venduto automaticamente le attività di Alameda se avesse perso troppo denaro preso in prestito, ha riferito Reuters il mese scorso.
