I leader dell'Unione Europea stanno discutendo giovedì un piano per utilizzare fino a 3 miliardi di euro (3,26 miliardi di dollari) all'anno per fornire armi all'Ucraina, nel tentativo di sostenere la lotta di Kiev contro la Russia, che continuerebbe a possedere i beni congelati sottostanti.
Alcune banche temono, tuttavia, di poter essere in seguito ritenute responsabili dalla Russia se coinvolte in qualsiasi trasferimento di denaro all'Ucraina e che il piano dell'UE possa essere esteso ai beni contenuti nei conti che detengono per persone e aziende sanzionate.
Tale estensione non è ancora stata sollevata dall'UE.
Le fonti temono anche che le proposte portino ad una più ampia erosione della fiducia nel sistema bancario occidentale.
Le fonti, che hanno rifiutato di essere nominate a causa della delicatezza della questione, hanno detto che stavano condividendo le loro preoccupazioni con i responsabili politici britannici e della zona euro, segnalando le probabili controversie quando le sanzioni anti-russo saranno alleggerite o revocate.
La Russia afferma che qualsiasi tentativo di sottrarre il suo capitale o i suoi interessi è un "banditismo" che porterà a decenni di azioni legali contro tutte le persone coinvolte. Mosca ha ripetutamente affermato che si vendicherà se le sue attività o i suoi redditi verranno espropriati.
Euroclear detiene l'equivalente di 190 miliardi di euro di titoli e contanti della banca centrale russa. Anche le banche occidentali detengono miliardi di euro, sterline e dollari in beni di proprietà di aziende e persone soggette a sanzioni.
Più di 3,5 milioni di russi hanno congelato beni all'estero per un valore di circa 1.500 miliardi di rubli (16,32 miliardi di dollari), ha dichiarato lo scorso anno il Ministro delle Finanze russo Anton Siluanov.
Il piano dell'UE prevede il pagamento di una tassa a Euroclear, che non ha risposto a una richiesta di commento.
Il deposito centrale di titoli con sede in Belgio, che conta tra i suoi azionisti alcune delle maggiori banche del mondo, sarà inoltre autorizzato a trattenere temporaneamente il 10% dei profitti sulle attività russe incagliate, come salvaguardia contro le controversie.
Secondo il piano dell'UE, circa il 90% del denaro sequestrato verrebbe incanalato attraverso il Fondo Europeo per la Pace per acquistare armi per l'Ucraina. Il resto sarà utilizzato per il recupero e la ricostruzione.
Le leggi sulle sanzioni dell'UE, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti prevedono in genere il congelamento dei beni di proprietà delle parti designate, ma non la confisca. I beni possono essere confiscati in base alla legge inglese, ma solo se sono considerati proventi di reato.
Permettere la confisca e la ridistribuzione degli interessi guadagnati su questi beni mette le banche a rischio di essere contestate dai proprietari, hanno detto le fonti.
Una fonte ha messo in guardia dal precedente che questa proposta creerebbe e dalla "weaponizzazione delle riserve e dei beni detenuti all'estero".
La Russia stessa ha sequestrato beni, installato nuovi dirigenti nelle filiali di aziende occidentali e costretto le aziende in partenza a vendere con enormi sconti in risposta alle sanzioni occidentali.
Una seconda persona ha detto che la sua banca stava cercando una consulenza legale sulle indennità che avrebbe potuto richiedere per partecipare al piano dell'UE.
"Se queste proposte andranno avanti, l'intera architettura legale dovrà cambiare", ha dichiarato Paul Feldberg, partner e responsabile della divisione White Collar Defense, Investigations & Compliance di Brown Rudnick a Londra.
"Per quanto riguarda le banche, penso che abbiano ragione ad essere preoccupate, perché abbiamo già assistito a enormi quantità di controversie civili in relazione alle sanzioni", ha detto Feldberg, che al momento non è direttamente coinvolto in alcuna attività di lobbying.
REPUTAZIONE
Mosca sostiene che qualsiasi confisca sarebbe un colpo ai diritti di proprietà, danneggerebbe la fiducia nelle obbligazioni e nelle valute occidentali e silurerebbe la fiducia tra le banche centrali.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, questa settimana ha affermato che la proposta dell'UE minerebbe il diritto internazionale e ha messo in guardia da un danno inevitabile per l'Europa e da decenni di controversie legali.
"Gli europei sono ben consapevoli del danno che tali decisioni possono causare alla loro economia e alla loro immagine, alla loro reputazione di garante affidabile, per così dire, dell'inviolabilità della proprietà", ha detto Peskov ai giornalisti.
Francis Bond, socio senior dello studio legale Macfarlanes, ha detto che i dettagli della proposta dell'UE sono fondamentali per valutare la probabilità di prolungare le controversie legali internazionali.
"Questa proposta non rappresenterà la fine di questa storia, ma più probabilmente l'ultima salva in un dibattito perenne sulla natura delle sanzioni e sul loro ruolo appropriato nel sistema finanziario globale", ha detto.
La Commissione Europea non ha risposto a una richiesta di commento. Il Ministero delle Finanze britannico ha rinviato il commento all'Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo del Regno Unito.
L'FCDO ha detto che il Ministro degli Esteri britannico David Cameron ha affrontato la questione in un dibattito del 5 marzo, in cui ha detto: "Il caso morale è che questo denaro debba essere utilizzato a beneficio del popolo ucraino".
'CLAWBACK'
Non è ancora chiaro quanti Stati membri dell'Unione Europea sosterranno le proposte dell'UE o quanto rapidamente potrebbero essere attuate.
Nel frattempo, gli avvocati che le hanno esaminate hanno detto che le indennità non neutralizzerebbero necessariamente i potenziali litiganti.
"Non c'è un modo immediatamente ovvio per le banche di isolarsi completamente da future sfide e azioni di recupero", ha detto a Reuters Oliver Browne, partner per le controversie e gli arbitrati di Paul Hastings.
"Le istituzioni finanziarie prudenti devono anticipare i probabili costi futuri delle inevitabili controversie che si presenteranno", ha detto Browne, che non sta facendo pressioni dirette, ma sta parlando con i clienti che potrebbero essere colpiti dalle modifiche alla legge sulle sanzioni.
Una terza fonte del settore ha affermato che le potenziali confische hanno aggravato le preoccupazioni dei banchieri in merito alla loro conformità alle sanzioni, compresa la gestione di eventuali disallineamenti tra l'Unione Europea, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. (1 dollaro = 91,8955 rubli) (1 dollaro = 0,9196 euro) (Servizio aggiuntivo di Gleb Stolyarov e Kirstin Ridley a Londra; Redazione di Elisa Martinuzzi e Alexander Smith)
