Banca IFIS S p A : Documento dell'Assemblea Generale

	N O T A I O
	STEFANO BANDIERAMONTE
	Corte dell'Orologio n . 1
	MESTRE - Tel. [phone].957160
Repertorio n. 85524	Raccolta n. 31306
	VERBALE DI ASSEMBLEA
	REPUBBLICA ITALIANA

Il 5 (cinque) agosto 2021 (duemilaventuno), negli uffici della sede legale di "BANCA IFIS S.P.A." in Venezia-Mestre, alla Via Terraglio n. 63, alle ore dodici e minuti trentasei.

Innanzi a me STEFANO BANDIERAMONTE, Notaio in Mestre, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

E' PRESENTE

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO, nato a Genova (GE) il 23 febbraio 1981, domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito "Presidente").

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'Assemblea di parte

straordinaria di "BANCA IFIS S.P.A." in data 28 (ventotto)

luglio 2021 (duemilaventuno) e della conseguente deliberazio- ne.

Aderendo do atto di quanto segue:

*****

"In data 28 (ventotto) luglio 2021 (duemilaventuno) alle ore nove e minuti trentacinque

SI E' RIUNITA

presso la sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, con ingresso da Via Gatta n. 11, l'assemblea straordinaria in unica convocazione di "BANCA IFIS S.P.A." con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale intera- mente versato Euro 53.811.095,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo 02505630109, partita iva di gruppo 04570150278, REA n. 0247118, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depo- siti, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR - gestito da "Borsa Italiana S.p.a." (di seguito anche la "Società"), con- vocata in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e
   22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria

1. Aggiornamento delle politiche di remunerazione e conse- guente aggiornamento della Relazione sulla politica in mate- ria di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021. Delibera- zioni inerenti e conseguenti.
2. Piano di compensi basato su strumenti finanziari per alcu-

Registrato a Venezia

il 05/08/2021

al n° 21393 Serie 1T

€ 356,00

ne figure aziendali descritto nel documento informativo re- datto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

s.m.i. e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adot- tato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deli- berazioni inerenti e conseguenti.
   Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNE- STO FÜRSTENBERG FASSIO dopo aver rivolto un cordiale benvenu- to a tutti gli intervenuti anche a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione (poi intervenuto nel corso del- l'assemblea ed in seguito indicato come "Presidente del Con- siglio di Amministrazione"), del Collegio Sindacale e del personale della società ha chiesto, senza che alcuno si sia opposto, a me notaio di procedere alla verbalizzazione dei lavori e quindi di redigere il verbale di parte straordinaria e fungere da segretario per la parte ordinaria (oggetto quin- di di separato verbale). Quindi io notaio do atto che l'as- semblea (in seguito anche "Assemblea") si è svolta alla mia presenza come segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del regola- mento assembleare e dello statuto, giusta quanto sopra indi- cato, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ER-

NESTO FÜRSTENBERG FASSIO.

Viene quindi data lettura preliminarmente di alcune avver- tenze e del fatto che sono state verificate le formalità preliminari necessarie ai fini della constatazione della regola- re convocazione e della verifica dei quorum costitutivi e de- liberativi e pertanto si è constatato:

- che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'e- mergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvaler- si della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Ser- vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami- glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiolo- gica da COVID-19" (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020), come da ultimo modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021) (il "Decreto"), di prevedere che l'in- tervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci avvengano esclusivamente tramite il rappresen- tante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (come successivamente modificato, il "TUF"), al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, re-

stando precluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci;

• che pertanto la Società ha deciso che la riunione si svolga con l'intervento in Assemblea, per le persone legittimate, anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, con le modalità a esse individualmente comunicate, nel ri- spetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
• che in ogni caso per lo svolgimento dell'Assemblea sono state rispettate tutte le prescrizioni in tema di contenimen- to della diffusione del COVID 19 di cui ai vigenti decre- ti-legge e ai decreti del Presidente del Consiglio dei Mini- stri e di cui alla vigente ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto;
• che lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato all'e- sclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le registrazioni, completata la verbalizzazione, verranno eliminate; si specifica che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza della normativa vigente (Rego- lamento (UE) n. 2016/679), fermo restando che, come previsto dall'articolo 6 del regolamento assembleare, non possono es- sere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza altri strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, telefoni cellulari, senza specifica autorizzazione del Presidente;
• che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso messo a disposizione del pubblico presso la "Borsa Italiana S.p.a." e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emar- ketstorage.com nonché sul sito internet della Società in data 28 giugno 2021 e pubblicato per estratto in data 29 giugno 2021 sul quotidiano "Italia Oggi", in unica convocazione per il giorno 28 luglio 2021 alle ore 9.30 presso la sede legale (con ingresso da Via Gatta n. 11, Venezia-Mestre);
• che nell'avviso di convocazione è stato segnalato il dirit- to degli azionisti, ricorrendo le condizioni previste, di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presenta- re nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e che tale diritto non è stato esercitato da alcun azio- nista;
• che la Società ha individuato per la presente Assemblea la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in via Filodrammatici 10, 20121 Milano ("Spa- fid"), quale rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappre- sentante Designato"), alla quale i soci hanno avuto la facol- tà di conferire delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a loro carico (fatta eccezione per le even- tuali spese di spedizione), e deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Il Rappresentante Designato ha dichiarato di aver ricevuto 236 (duecentotrentasei) dele-

ghe a rappresentare gli azionisti, i cui nominativi, corre- dati del rispettivo numero di azioni, risultano dalla docu- mentazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

• che il Rappresentante Designato, intervenuto in persona di Marveggio Michele, nato a Sondrio il 22 aprile 1976 mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispet- to delle disposizioni vigenti e applicabili, ha comunicato di non avere eventuali interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno;
• che, viste le modalità di svolgimento della presente Assem- blea, non è previsto che oggi siano rivolte domande e comun- que non risultano ritualmente presentate, e pervenute prima dell'Assemblea, domande da parte di azionisti nel termine ed in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione;
• che si dà atto che non sono pervenute domande ai sensi del- l'art. 127-ter del TUF entro il termine previsto (19 luglio 2021);
• che risultano effettuati i depositi di atti e documenti e le comunicazioni previsti dalla Legge nonché adempiuti gli obblighi di informativa al mercato;
• che l'attuale capitale sociale versato è pari ad Euro 53.811.095,00 rappresentato da n. 53.811.095 azioni ordinarie nominative da Euro 1 ciascuna;
• che per ottenere il biglietto di ammissione all'Assemblea sono state prodotte ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Socia- le le comunicazioni degli intermediari relative alle azioni;
• che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pro- tezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'As- semblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e so- cietari obbligatori e, comunque, in modo da garantire la si- curezza e la riservatezza degli stessi;
• che alle ore nove e minuti quarantatre sono presenti, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azio- nisti indicati nel documento sopra allegato sub. "A" e che pertanto risultano rappresentate in assemblea complessive n. 35.459.516 (trentacinquemilioniquattrocentocinquantanovemila- cinquecentosedici) azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 (cinquantatremilio- niottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie che co- stituiscono il capitale sociale, azioni pari al 65,896% (ses- santacinque virgola ottocentonovantasei per cento) del capi- tale sociale medesimo;
• che in ogni caso nel corso dell'Assemblea prima di ciascuna votazione saranno comunicati i dati aggiornati sulle presen- ze;
• che, a tal fine, per una corretta verbalizzazione, è stato richiesto a tutti gli intervenuti con mezzi di telecomunica- zione a distanza, nei limiti del possibile, di continuare a

restare collegati e quindi non assentarsi, invitando coloro che dovessero interrompere il collegamento di farlo constare;

• che, per quanto necessario, fermo restando che non sono presenti soci in sala giusta quanto sopra, sempre per una corretta verbalizzazione viene richiesto anche a tutti gli intervenuti in sala, nei limiti del possibile, di non assen- tarsi, invitando coloro che dovessero assentarsi di farlo constare all'uscita della sala;
• che, ai sensi del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti, esclusivamente tramite il Rappre- sentante Designato, all'intervento e al diritto di voto in Assemblea;
• che alla data odierna secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'unico azio- nista che partecipa in misura superiore alla soglia stabilita per legge (3%) al capitale sociale sottoscritto e rappresen- tato da azioni con diritto di voto è "LA SCOGLIERA S.P.A." titolare di n. 27.174.347 (ventisettemilionicentosettanta- quattromilatrecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 50,50% (cinquanta virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
• che non sono stati portati alla conoscenza della Società accordi di cui all'art. 122 del TUF;
• che alla data odierna la Società detiene n. 339.139 azioni proprie (pari allo 0,630% del capitale sociale), il cui di- ritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data odierna, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 53.471.956. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;
• che del Consiglio di Amministrazione sono presenti in sala il Presidente FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON (intervenuto nel corso dell'Assemblea), il Vice Presidente FÜRSTENBERG FASSIO ERNESTO, l'Amministratore Delegato GEERTMAN FREDERIK HERMAN, i Consiglieri PREVE RICCARDO e COLLEONI BEATRICE, nonché me- diante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, i Consi- glieri LO GIUDICE LUCA, MALINCONICO ANTONELLA, ARDUINI SIMO- NA, BILLIO MONICA e REGAZZI MONICA, ad eccezione dei Consi- glieri SANTOSUOSSO UMBERTO DANIELE e DIACETTI ROBERTO che so- no assenti;
• che sono presenti per il Collegio Sindacale in sala il Pre- sidente BUGNA GIACOMO, il Sindaco Effettivo OLIVETTI FRANCO, nonché mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a di- stanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabi- li, il Sindaco Effettivo MONTERUMISI MARINELLA;
• che, ai sensi di legge, sono messi a disposizione degli