Conafi S p A : MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO (VERSIONE AGGIORNATA)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Lo STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla società CONAFI S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto

relative all'assemblea degli azionisti convocata per il 20 giugno 2023 alle ore 10:30, in unica convocazione, con

le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 10

maggio 2023 e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24h in pari data con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

• Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2022; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
  2. Destinazione del risultato di esercizio.

• Nomina del Consiglio di Amministrazione:
• 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  2. Determinazione della durata dell'incarico;
  3. Nomina degli Amministratori;
  4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  5. Determinazione del compenso degli Amministratori.

• Nomina del Collegio Sindacale:
• 1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
  2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  3. Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

• Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione;
  2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi.

Parte straordinaria:

• Riduzione del capitale sociale della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del Codice Civile; modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 16 giugno 2023, secondo giorno

di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, con le stesse modalità con

cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non

comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, lo STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2 del TUF.

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - completare con le informazioni richieste

Il /La ……………….……………….. (dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di

voto), nato/a a………….…., il ………...., residente/ avente sede a…………..……., Via ………………....,

C.F. ………………..., indirizzo email (facoltativo)………………..………., comunicazione n. (riferimento

della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante)

………………., eventuali codici identificativi (dato da fornirsi a discrezione del delegante) ……………,

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n. ………………….azioni registrate nel conto titoli n…………….…, presso

(intermediario depositario)……………….., ABI……………………, CAB ………………………..

Dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni)

…………………………sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □

gestore □

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □

Data ……………………………..

Firma…………………………………

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle

prescelte

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… (denominazione/dati anagrafici) delega

il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 20 giugno 2023 dalla Società CONAFI S.p.A.

1. Deliberazioni sottoposte al voto (*)
   PARTE ORDINARIA
   1. Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2022; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

1. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
   □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di Maggioranza ……………………………….
   □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
   □ CONTRARIO □ ASTENUTO
   □ NON PARTECIPA AL VOTO
   Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………….………………………………………………….……………………………………….
3. Determinazione della durata dell'incarico;

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di Maggioranza ……………………………….
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

• 2.3 Nomina degli Amministratori;

• FAVOREVOLE ALLA LISTA …………………….………… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

• 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di Maggioranza ……………………………….
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

• 2.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di Maggioranza ……………………………….
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l.
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;

• FAVOREVOLE ALLA LISTA …………………….………… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

• 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di Maggioranza ……………………………….
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

• 3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di Maggioranza ……………………………….
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione;

• FAVOREVOLE
• CONTRARIO
• CONTRARIO come da proposta dell'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l.
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

PARTE STRAORDINARIA

1. Riduzione del capitale sociale della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del Codice Civile; modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

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