Copernico Sim S p A : 12/04/2024 Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

Avviso di Convocazione

dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 12:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso il capitale sociale di Copernico Sim S.p.A. deliberato, sottoscritto e versato

• pari a Euro 1.974.000, suddiviso in n. 1.974.000 azioni ordinarie prive di valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Sempre alla data del presente avviso la Società possiede n. 53.500 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione.

Ai sensi dall'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 19 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - ossia entro il 24 aprile 2024, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 18 aprile 2024 - "record date"). Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Copernico Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a. Via Cavour, 20 - 33100 Udine - Italia

T. [phone] - [e-mail] - copernicosim.com - PEC: [e-mail]

Codice SDI T04ZHR3 - C.F. e P.I./Reg. Impr. Ud. 02104510306 - R.E.A. 236112 - Cap. Soc. E 1.974.000,00 i.v.

Iscritta con delibera Consob n.12343 del 26/01/2000 all'albo delle SIM - Aderente al Fondo Naz. di Garanzia

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA

L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.copernicosim.it, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".

La delega può essere anticipata alla Società mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo [e-mail] mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [e-mail].

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Un estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 43 dell'11 aprile 2024, messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.it,sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee", nei termini previsti dalla normativa vigente e reso disponibile sul sito di Borsa Italiana.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge, presso la sede legale in Udine, via Cavour n. 20, sul sito internet della Società, www.copernicosim.it, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e sul sito internet di Borsa Italiana.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Udine, 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Saverio Scelzo

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