Culti Milano S p A : Fascicolo Relazioni illustrative del CDA all’Assemblea

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione)

(30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Relazioni illustrative

del Consiglio di Amministrazione

sui punti all'ordine del giorno

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione)

(30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Ordinaria

1° Punto

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 maggio 2021, che evidenzia un utile di Euro 1.506.303. Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 25 maggio 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

***

Facendo rinvio ai predetti documenti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

DELIBERA

• di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.506.303,00 (unmilionecinquecentoseimilatrecentotre virgola zero zero), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione."

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli

Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione)

(30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Ordinaria

2° Punto

Proposta di destinazione dell'utile.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, pari ad Euro 1.506.303, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e quindi mediante (i) distribuzione in favore di ciascuna delle numero 3.095.500 azioni in circolazione, di un dividendo unitario di Euro 0,080 al lordo delle ritenute di legge, per complessivi Euro 247.640; (ii) costituzione di una riserva disponibile denominata "Fondo spese per acquisto di azioni proprie" per complessivi Euro 500.000; e (iii) riporto a nuovo per l'importo residuo di Euro 758.663.

Si precisa che i predetti dividendi, qualora deliberati, saranno messi in pagamento dal 14 luglio 2021, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (record date) il 13 luglio 2021 e stacco cedola (numero 3) il 12 luglio 2021.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

***

Se d'accordo con la predetta proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020,

DELIBERA

• di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.506.303, come segue:
  o quanto a Euro 247.640 (duecentoquarantasettemilaseicentoquaranta virgola zero zero) a distribuzione, a ciascuna delle numero 3.095.500 (tremilioninovantacinquemilacinque-cento) azioni ordinarie in circolazione, di un dividendo unitario di Euro 0,080 (zero virgola zero ottanta), al lordo delle ritenute di legge, con la precisazione che i dividendi saranno messi in pagamento dal 14 luglio 2021, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (record date) il 13 luglio 2021 e stacco cedola (numero 3) il 12 luglio 2021;
  o quanto a Euro 500.000 (cinquecentomila) a costituzione di un Fondo spese per acquisto di azioni proprie;
  o quanto all'importo residuo di Euro 758.663,00 (settecentocinquantottomila-seicentosessantatre virgola zero zero), a riporto a nuovo."

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)