ESPRINET S.P.A. ESPRINET S.p.A.
Assemblea Ordinaria
convocata per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 14:00, in unica convocazione,
presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18
Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998
Parte 1 di 2
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di ESPRINET S.p.A. (di seguito, la "Società " o "ESPRINET"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di ESPRINET, convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 14 marzo 2024, sul sito internet della Società www.esprinet.com (Sezione "Investitori - Assemblea degli Azionisti"), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com.) e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data [14 marzo 2024].
Il modulo di delega con le relative istruzioni di votodeve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024), unitamente a:
- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
mediante una delle seguenti modalità alternative:
- per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2024");
- per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante- designato@pec.it.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024), con le stesse modalità di cui sopra.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Dichiarazione del Rappresentante Designato
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
1
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)
Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
_____________________________________________________ nato/a* ______________________________________________
il* __________________________ residente a* (città ) _______________________________________________________________
in* (indirizzo) ______________________________________________________________________________________________
sede legale* (indirizzo) ____________________________________________C.F* *__________________________________
Telefono n. _______________________________ E-mail ____________________________________________________________
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _______________________________
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con
riferimento a n.*__________________ azioni ESPRINET, codice ISIN IT0003850929, registrate nel conto titoli
n.*_______________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI
_______CAB _______
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F.
SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Martina Ranzani nata a Garbagnate Milanese (MI) il 02.04.1998 (C.F. RNZMTN98D42D912C) o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27.11.1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q) tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
_________________________________________________________ nato/a a* ___________________________ il* _
_________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
□ creditore pignoratizio | □ riportatore | □ usufruttuario |
□ custode | □ gestore | □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |
- altro (specificare) _____________________________________________
Luogo/Data ______________, __________________________
Firma ____________________________
(*) Obbligatorio
2
Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici) * ______________________________________________________________
_______________________________________________________________ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le
seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria convocata per il 24 aprile 2024, in unica convocazione, da ESPRINET. A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)
FAVOREVOLE ALLA | FAVOREVOLE | |||||||||||||||||||
PROPOSTA | ||||||||||||||||||||
ALLA PROPOSTA | CONTRARIO | ASTENUTO | ||||||||||||||||||
PRESENTATA DAL | ||||||||||||||||||||
PRESENTATA | ||||||||||||||||||||
CONSIGLIO DI | ||||||||||||||||||||
DALL'AZIONISTA | (c) | (c) | ||||||||||||||||||
AMMINISTRAZIONE | ||||||||||||||||||||
(a) | (a) (b) | |||||||||||||||||||
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 | ||||||||||||||||||||
O.1.1. | Approvazione | del | Bilancio | |||||||||||||||||
d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione | ||||||||||||||||||||
degli | Amministratori | sulla | gestione, | (barrare con | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
Relazione | del Collegio | Sindacale e | della | |||||||||||||||||
Società | di | Revisione. Presentazione | del | crocetta) | ………………………… | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e | ||||||||||||||||||||
della | dichiarazione | consolidata | non | (nominativo azionista) | ||||||||||||||||
finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del | ||||||||||||||||||||
30/12/2016 - Bilancio di sostenibilità. | ||||||||||||||||||||
O.1.2. | Destinazione | del | risultato | di | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||
esercizio. | ………………………… | |||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||||
(nominativo azionista) | ||||||||||||||||||||
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026 | ||||||||||||||||||||
O.2.1. | Determinazione del | numero | dei | (barrare con | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
componenti. | ………………………… | |||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||||
(nominativo azionista) | ||||||||||||||||||||
O.2.2. | Determinazione della | durata | in | (barrare con | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
carica. | ………………………… | |||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||||
(nominativo azionista) | ||||||||||||||||||||
O.2.3. Nomina degli Amministratori. | ||||||||||||||||||||
(campo non compilabile) | Lista n. … e/o | |||||||||||||||||||
presentata da | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||||
………………………… | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||||||
O.2.4. Nomina del Presidente del Consiglio | (campo non compilabile) | Lista n. … e/o | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||
presentata da | ||||||||||||||||||||
di Amministrazione. | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||||||
- La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante Designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
- Favorevole alla proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
- Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.
3
FAVOREVOLE ALLA | FAVOREVOLE | |||||||||||||||
PROPOSTA | ||||||||||||||||
ALLA PROPOSTA | CONTRARIO | ASTENUTO | ||||||||||||||
PRESENTATA DAL | ||||||||||||||||
PRESENTATA | ||||||||||||||||
CONSIGLIO DI | ||||||||||||||||
DALL'AZIONISTA | (c) | (c) | ||||||||||||||
AMMINISTRAZIONE | ||||||||||||||||
(a) | (a) (b) | |||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||
O.2.5. | Determinazione | del | relativo | (barrare con | (barrare con | (barrare con | ||||||||||
compenso. | ………………………… | |||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||
(nominativo azionista) | ||||||||||||||||
O.3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026 | ||||||||||||||||
O.3.1. Nomina componenti. | Lista n. … e/o | |||||||||||||||
presentata da | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
(campo non compilabile) | ………………………… | |||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||
O.3.2. Nomina del Presidente. | Lista n. … e/o | |||||||||||||||
presentata da | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
(campo non compilabile) | ………………………… | |||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||
………………………… | ||||||||||||||||
O.3.3. Determinazione del compenso. | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||
crocetta) | ………………………… | |||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||
(nominativo azionista) | ||||||||||||||||
O.4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti | ||||||||||||||||
O.4.1. | Deliberazione | vincolante sulla | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||||||||
prima | sezione ai sensi dell'art. 123-ter, | ………………………… | ||||||||||||||
comma 3 del TUF. | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||
(nominativo azionista) | ||||||||||||||||
O.4.2. | Deliberazione | non | vincolante | (barrare con | (barrare con | (barrare con | ||||||||||
sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123- | ………………………… | |||||||||||||||
ter, comma 4 del TUF. | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||
(nominativo azionista) | ||||||||||||||||
O.5. Proposta di approvazione di un Piano di compensi a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio 2024/2025/2026
O.5. | Proposta | di | approvazione, | ||||||||
nell'ambito | delle | politiche | di | ||||||||
remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, | |||||||||||
D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi | |||||||||||
("Long Term Incentive Plan") a favore di | (barrare con | ………………………… | (barrare con | (barrare con | |||||||
componenti | del | Consiglio | di | ||||||||
Amministrazione e | dirigenti | del gruppo, | crocetta) | (nominativo azionista) | crocetta) | crocetta) | |||||
valido per il triennio 2024/2025/2026 ed | |||||||||||
avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di | |||||||||||
assegnazione | gratuita | ("Performance | |||||||||
Stock Grant") ai beneficiari, da | |||||||||||
individuarsi a cura del Consiglio di | |||||||||||
Amministrazione. | |||||||||||
O.6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie | |||||||||||
O.6. | Proposta | di | autorizzazione | ||||||||
all'acquisto e disposizione di azioni | |||||||||||
proprie, | nel | limite | del massimo numero | (barrare con | ………………………… | (barrare con | (barrare con | ||||
consentito e con il termine di 18 mesi; | |||||||||||
contestuale | revoca, | per | la | parte | crocetta) | (nominativo azionista) | crocetta) | crocetta) | |||
eventualmente | non | utilizzata, | |||||||||
dell'autorizzazione | deliberata | ||||||||||
dall'Assemblea del 20 aprile 2023. | |||||||||||
4 |
B) CIRCOSTANZE IGNOTE
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:
CONFERMA | REVOCA LE | MODIFICA LE ISTRUZIONI | ||||||||||||||||||||
LE | ||||||||||||||||||||||
ISTRUZIONI | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO | |||||||||||||||||||
ISTRUZIONI | (d) | |||||||||||||||||||||
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 | ||||||||||||||||||||||
O.1.1. | Approvazione | del | Bilancio | |||||||||||||||||||
d'esercizio al 31 dicembre 2023, | ||||||||||||||||||||||
Relazione degli | Amministratori sulla | |||||||||||||||||||||
gestione, | Relazione | del | Collegio | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||||
Sindacale e della Società di Revisione. | ……………… | |||||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||||
Presentazione del Bilancio consolidato | ||||||||||||||||||||||
al 31 dicembre 2023 e della | ||||||||||||||||||||||
dichiarazione | consolidata | non | ||||||||||||||||||||
finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del | ||||||||||||||||||||||
30/12/2016 - Bilancio di sostenibilità. | ||||||||||||||||||||||
O.1.2. | Destinazione | del | risultato di | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||||
esercizio. | ||||||||||||||||||||||
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026 | ||||||||||||||||||||||
O.2.1. | Determinazione | del | numero | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||||
dei componenti. | ||||||||||||||||||||||
O.2.2. | Determinazione | della durata | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||||
in carica. | ||||||||||||||||||||||
O.2.3. | Nomina degli Amministratori. | Lista n. … e/o | ||||||||||||||||||||
presentata da | ||||||||||||||||||||||
(barrare con | (barrare con | …………………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | …………………… | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||||
…………………… | ||||||||||||||||||||||
……………… | ||||||||||||||||||||||
O.2.4. | Nomina | del | Presidente del | Lista n. … e/o | ||||||||||||||||||
presentata da | ||||||||||||||||||||||
Consiglio di Amministrazione. | ||||||||||||||||||||||
(barrare con | (barrare con | …………………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | …………………… | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||||
…………………… | ||||||||||||||||||||||
……………… | ||||||||||||||||||||||
O.2.5. | Determinazione | del | relativo | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||||
compenso. | ||||||||||||||||||||||
O. 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026 | ||||||||||||||||||||||
O.3.1. Nomina componenti. | ||||||||||||||||||||||
Lista n. … e/o | ||||||||||||||||||||||
(barrare con | (barrare con | presentata da | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | …………………… | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||||
…………………… | ||||||||||||||||||||||
…………………… | ||||||||||||||||||||||
……………… | ||||||||||||||||||||||
O.3.2. Nomina del Presidente. | Lista n. … e/o | |||||||||||||||||||||
presentata da | ||||||||||||||||||||||
(barrare con | (barrare con | …………………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||||
…………………… | ||||||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||||
…………………… | ||||||||||||||||||||||
……………… | ||||||||||||||||||||||
O.3.3. Determinazione del compenso. | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||||
- Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
5
CONFERMA | REVOCA LE | MODIFICA LE ISTRUZIONI | ||||||||||||||
LE | ||||||||||||||||
ISTRUZIONI | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO | |||||||||||||
ISTRUZIONI | (d) | |||||||||||||||
……………… | ||||||||||||||||
O.4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti | ||||||||||||||||
O.4.1. | Deliberazione vincolante sulla | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||
prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, | crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||
comma 3 del TUF. | ||||||||||||||||
O.4.2. | Deliberazione non vincolante | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||
sulla seconda sezione ai sensi dell'art. | crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||
123-ter, comma 4 del TUF. | ||||||||||||||||
O.5. Proposta di approvazione di un Piano di compensi a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo,valido per il triennio 2024/2025/2026
O.5. | Proposta | di approvazione, | |||||||
nell'ambito | delle | politiche | di | ||||||
remunerazione ed ai sensi dell'art. 114- | |||||||||
bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di | |||||||||
compensi ("Long Term Incentive Plan") | |||||||||
a favore di componenti del Consiglio di | |||||||||
Amministrazione e dirigenti del gruppo, | |||||||||
valido per il triennio 2024/2025/2026 ed | |||||||||
avente ad oggetto l'attribuzione di diritti | |||||||||
di assegnazione gratuita ("Performance | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | ||||
Stock | Grant") ai | beneficiari, | da | crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||
individuarsi a cura del Consiglio di | |||||||||
Amministrazione. | |||||||||
O.6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie | |||||||||
O.6. | Proposta | di | autorizzazione | |||||
all'acquisto e disposizione di azioni | ||||||||
proprie, nel limite del massimo numero | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | ||||
consentito e con il termine di 18 mesi; | ……………… | |||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||
contestuale revoca, per la parte | ||||||||
eventualmente | non | utilizzata, | ||||||
dell'autorizzazione | deliberata | |||||||
dall'Assemblea del 20 aprile 2023. | ||||||||
C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:
CONFERMA | REVOCA LE | MODIFICA LE ISTRUZIONI | ||||||||||||||||||||
LE | ||||||||||||||||||||||
ISTRUZIONI | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO | |||||||||||||||||||
ISTRUZIONI | ||||||||||||||||||||||
(e) | ||||||||||||||||||||||
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 | ||||||||||||||||||||||
O.1.1. | Approvazione | del | Bilancio | |||||||||||||||||||
d'esercizio al 31 dicembre 2023, | ||||||||||||||||||||||
Relazione degli | Amministratori | sulla | ||||||||||||||||||||
gestione, | Relazione | del | Collegio | |||||||||||||||||||
Sindacale e della Società di Revisione. | ||||||||||||||||||||||
Presentazione del Bilancio consolidato | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||||||
al 31 | dicembre | 2023 | e | della | crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||
dichiarazione | consolidata | non | ||||||||||||||||||||
finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del | ||||||||||||||||||||||
30/12/2016 - Bilancio di sostenibilità. | ||||||||||||||||||||||
- Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
6
CONFERMA | REVOCA LE | MODIFICA LE ISTRUZIONI | ||||||||||||||||||
LE | ||||||||||||||||||||
ISTRUZIONI | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO | |||||||||||||||||
ISTRUZIONI | ||||||||||||||||||||
(e) | ||||||||||||||||||||
O.1.2. | Destinazione | del | risultato | di | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||
esercizio. | ……………… | |||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026 | ||||||||||||||||||||
O.2.1. | Determinazione | del | numero | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||
dei componenti. | crocetta) | crocetta) | ……………… | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||
O.2.2. | Determinazione | della | durata | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||
in carica. | ||||||||||||||||||||
O.2.3. Nomina degli Amministratori. | Lista n. ... e/o | |||||||||||||||||||
(barrare con | (barrare con | presentata da | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||
............................. | ||||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | ............................. | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||
O.2.4. | Nomina del | Presidente | del | Lista n. ... e/o | ||||||||||||||||
Consiglio di Amministrazione. | (barrare con | (barrare con | presentata da | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | ............................. | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||
............................. | ||||||||||||||||||||
O.2.5. | Determinazione | del | relativo | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||
compenso. | ……………… | |||||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||
O.3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026 | ||||||||||||||||||||
O.3.1. Nomina componenti. | Lista n. ... e/o | |||||||||||||||||||
(barrare con | (barrare con | presentata da | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | ............................. | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||
............................. | ||||||||||||||||||||
O.3.2. Nomina del Presidente. | Lista n. ... e/o | |||||||||||||||||||
(barrare con | (barrare con | presentata da | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | ............................. | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||
............................. | ||||||||||||||||||||
O.3.3. Determinazione del compenso. | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||||
O.4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti | ||||||||||||||||||||
O.4.1. | Deliberazione vincolante sulla | (barrare con | (barrare con | ……………… | (barrare con | (barrare con | ||||||||||||||
prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, | crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||
comma 3 del TUF. | ||||||||||||||||||||
O.4.2. | Deliberazione non vincolante | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||||
sulla seconda sezione ai sensi dell'art. | crocetta) | crocetta) | ……………… | crocetta) | crocetta) | |||||||||||||||
123-ter, comma 4 del TUF. | ||||||||||||||||||||
O.5. Proposta di approvazione di un Piano di compensi a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo,valido per il triennio 2024/2025/2026
O.5. | Proposta | di approvazione, | |||||||
nell'ambito | delle | politiche | di | ||||||
remunerazione ed ai sensi dell'art. 114- | |||||||||
bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||
compensi ("Long Term Incentive Plan") | ……………… | ||||||||
a favore di componenti del Consiglio di | crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | |||||
Amministrazione e dirigenti del gruppo, | |||||||||
valido per il triennio 2024/2025/2026 ed | |||||||||
avente ad oggetto l'attribuzione di diritti | |||||||||
7 |
CONFERMA | REVOCA LE | MODIFICA LE ISTRUZIONI | |||||||||||||||||
LE | |||||||||||||||||||
ISTRUZIONI | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO | ||||||||||||||||
ISTRUZIONI | |||||||||||||||||||
(e) | |||||||||||||||||||
di assegnazione gratuita ("Performance | |||||||||||||||||||
Stock Grant") ai beneficiari, da | |||||||||||||||||||
individuarsi a cura del Consiglio di | |||||||||||||||||||
Amministrazione. | |||||||||||||||||||
O.6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie | |||||||||||||||||||
O.6. Proposta | di | autorizzazione | |||||||||||||||||
all'acquisto e disposizione di azioni | |||||||||||||||||||
proprie, nel limite del massimo numero | |||||||||||||||||||
consentito e con il termine di 18 mesi; | (barrare con | (barrare con | (barrare con | (barrare con | |||||||||||||||
contestuale revoca, | per | la parte | ……………… | ||||||||||||||||
crocetta) | crocetta) | crocetta) | crocetta) | ||||||||||||||||
eventualmente | non | utilizzata, | |||||||||||||||||
dell'autorizzazione | deliberata | ||||||||||||||||||
dall'Assemblea del 20 aprile 2023. | |||||||||||||||||||
………………………………………………… Lì, …………………. | Firma…………………………………… |
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AZIONE DI RESPONSABILITA'
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
□ FAVOREVOLE | □ CONTRARIO | □ ASTENUTO |
…………………………………………………Lì, ………………….
Firma……………………………………...........................
9
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
- Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
- Ai sensi dell'articolo 135-undecies,comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
-
Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante,
è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta, tuttavia, fermo che, qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'Azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto. - Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazionidelle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del Modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).
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