Esprinet S p A : Modulo di delega ordinaria

MODULO DI DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________________________________________

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

_____________________________________________________________________________________________

Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

_____________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza/sede legaleComuneProv.

_____________________________________________________________________________________________

TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie ESPRINET S.p.A. ("Società " o "ESPRINET")

in qualità di 2

diretto intestatario delle azioni

rappresentante legale di _______________________

procuratore con potere di sub-delega	creditore pignoratizio
riportatore	usufruttuario	custode	gestore

altro (specificare) _______________________

come da:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
2. Copia della carta di identità o documento equivalente

DELEGA

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Martina Ranzani nata a Garbagnate Milanese (MI) il 02.04.1998 (C.F. RNZMTN98D42D912C) o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27.11.1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q) tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di: ESPRINET convocata

presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 14:00, in unica convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle

1. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente Modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.esprinet.com
   (Sezione "Investitori - Assemblea degli Azionisti"). La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], o e-mail: [e-mail] ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], o tramite e-mail, all'indirizzo: [e-mail] (Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2024"), entro le ore 12:00 del 23 aprile 2024 (fermo restando che il delegato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine).
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

1

proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data	Firma (leggibile e per esteso)
……………………………………..	………………………………………………………

2

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

__________________________________________________________________________ (inserire il nominativo

del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_______________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di ESPRINET codice ISIN IT0003850929, convocata:

presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 per il giorno 24 aprile 2024, alle ore14:00, in unica convocazione,

O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

O.1.1.		Approvazione	del	Bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione
degli	Amministratori	sulla	gestione,
Relazione del Collegio Sindacale e della
Società		di Revisione. Presentazione	del		□ Favorevole		□ Contrario	□ Astenuto
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
e della dichiarazione consolidata non
finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del
30/12/2016 - Bilancio di sostenibilità.
O.1.2.		Destinazione del	risultato	di		□ Favorevole		□ Contrario	□ Astenuto
esercizio.
O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026
O.2.1.	Determinazione	del	numero	dei		□ Favorevole alla
proposta presentata dal
componenti.
					C.d.A.
								□ Favorevole alla		□ Contrario	□ Astenuto
							proposta presentata da
							....................................
							....................................
							....................................
O.2.2.	Determinazione	della	durata	in		□ Favorevole alla
proposta presentata dal
carica.
							C.d.A.
								□ Favorevole alla		□ Contrario	□ Astenuto
							proposta presentata da
							....................................
							....................................
							....................................
O.2.3. Nomina degli Amministratori.		□ Favorevole alla lista
	n	... e/o presentata da
							....................................		□ Contrario	□ Astenuto
							....................................
							....................................

3

O.2.4.

Nomina

del

Presidente

del

□ Favorevole alla lista

n

... e/o presentata da

Consiglio di Amministrazione.

....................................

□ Contrario

□ Astenuto

....................................

....................................

O.2.5.

Determinazione

del

relativo

□ Favorevole alla

proposta presentata dal

compenso.

C.d.A.

□ Favorevole alla

□ Contrario

□ Astenuto

proposta presentata da

....................................

....................................

....................................

O.3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026

O.3.1. Nomina componenti.

□ Favorevole alla lista

n

... e/o presentata da

....................................

□ Contrario

□ Astenuto

....................................

....................................

O.3.2. Nomina del Presidente.

□ Favorevole alla lista

n

... e/o presentata da

....................................

□ Contrario

□ Astenuto

....................................

....................................

O.3.3. Determinazione del compenso.

□ Favorevole alla

proposta presentata dal

C.d.A.

□ Favorevole alla

□ Contrario

□ Astenuto

proposta presentata da

....................................

....................................

....................................

O.4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

O.4.1.

Deliberazione

vincolante

sulla

prima

sezione

ai

sensi

dell'art.

123-ter,

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

comma 3 del TUF.

O.4.2.

Deliberazione

non vincolante

sulla

seconda

sezione

ai

sensi

dell'art.

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

123-ter, comma 4 del TUF.

O.5. Proposta di approvazione di un Piano di compensi a favore di componenti del Consiglio di

Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio 2024/2025/2026

O.5.

Proposta

di

approvazione,

nell'ambito

delle

politiche

di

remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-

bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di

compensi ("Long Term Incentive Plan") a

favore di componenti del Consiglio di

Amministrazione e dirigenti del gruppo,

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

valido per il triennio 2024/2025/2026 ed

avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di

assegnazione

gratuita

("Performance

Stock Grant") ai beneficiari, da

individuarsi a cura del Consiglio di

Amministrazione.

4

O.6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

O.6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte

eventualmente non utilizzata,

dell'autorizzazionedeliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2023.

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

Luogo

, Data

Firma (leggibile per esteso)

____________________________________

5

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

…………………………………………………Lì, ………………….

Firma……………………………………...........................

6

I seguenti documenti:

1. la delega;
2. le istruzioni di voto;
3. copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
4. in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
5. copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
   devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate
   (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], o e-mail: [e-mail] ovvero, in alternativa, allo Studio
   Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano - Italia, o
   mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], o tramite e-mail,
   all'indirizzo: [e-mail] (Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2024"), entro le ore 12:00 del 23 aprile 2024 (fermo restando che il delegato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

7

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLIARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

• Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
• [phone] / [phone];

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo ………………………………………………………, Data…………………

Firma…………………………………………

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