Esprinet S p A : Relazione Illustrativa Amministratori punto 4) all’Odg – Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

Esprinet S.p.A.

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Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024

in unica convocazione

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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera

di cui al punto 4) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti:

• 4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

• 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF.

• 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.

(Redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato e integrato) e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti)

Signori Azionisti, sottoponiamo al Vostro esame e approvazione ai sensi di legge la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi ai sensi dell'art. 123-ter.

L'articolo 123-ter, commi 3-bis, 3-ter e 6, del TUF, come modificato dal D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 (il "D.Lgs. 49/2019"), prevede il voto vincolante sulla prima

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sezione della Relazione sulla Remunerazione (ovverosia, la politica in materia di remunerazione), mentre il voto è consultivo sulla seconda sezione della Remunerazione (ovverosia, i compensi corrisposti).

Gli azionisti, pertanto, sono chiamati a due distinte votazioni: una vincolante sulla politica in materia di remunerazione e una non vincolante sui compensi corrisposti. La Relazione sulla Politica di remunerazione per il triennio 2024 - 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 della Società è articolato in due sezioni:

(i) la SEZIONE I che descrive ed illustra: a) gli esiti delle votazioni assembleari relativi alla Politica di

Remunerazione 2021-2023;

b)gli organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione di tale politica e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa;

c) la Politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 del

Presidente, dell'Amministratore Delegato e Chief Strategic Officer, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Chief Operating Officer e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti del Collegio Sindacale.

Descrive inoltre i criteri per la deroga alla Politica in presenza di circostanze eccezionali.

(ii)la SEZIONE II che illustra i compensi corrisposti dalla Società e dalle società da questa controllate al Presidente, all'Amministratore Delegato e Strategic Officer, agli Amministratori non Esecutivi, al Chief Operating Officer ed al Collegio Sindacale.

La Relazione sulla Remunerazione contiene altresì l'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del

Collegio Sindacale e del Chief Operating Officer e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nella Società e nelle società da questa

controllate, richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti.

Il testo integrale della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet, ai sensi dell'art. 123-ter del

TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, sarà messo a disposizione presso la sede della Società nonché sul sito internethttps://www.esprinet.com e

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzohttps://www.emarketstorage.com nei termini di legge.

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Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società propone che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti assuma le seguenti deliberazioni.

Proposta di deliberazione per l'argomento 4.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A.,

- esaminata la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione

per triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio1999; e

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-

ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti

nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando

quanto previsto all'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo con riferimento al triennio 2024-2026, nonché le procedure utilizzate

per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Proposta di deliberazione per l'argomento 4.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A.,

- esaminata la Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di

Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; e

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-

ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal

Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti degli organi di controllo nell'esercizio 2023."

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Vimercate, 12 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota