Gefran S p A : MINUTES OF ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF APRIL 23, 2024 (ITALIAN ONLY)

N.35879 Repertorio

N.13.900 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA Il due maggio duemilaventiquattro (2.5.2024).

In Brescia, nel fabbricato in Via Fratelli Ugoni n.32.

Avanti a me PAOLO CHERUBINI Notaio residente in Desenzano del Garda iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente la signora:FRANCESCHETTI MARIA CHIARA, nata a Iseo (BS) il 22 giugno 1969, do- miciliata per la carica a Provaglio d'Iseo (BS), Via Statale Sebina n. 74, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo.La comparsa signora Franceschetti Maria Chiara nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "GEFRAN S.P.A.", con sede a Provaglio d'Iseo (BS), Via Statale Sebina n. 74, capitale Euro 14.400.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03032420170, R.E.A. 313074, mi richiede di procedere alla ver- balizzazione dell'assemblea dei soci della predetta società, assem- blea tenutasi in mia presenza presso gli uffci della sede della società a partire dalle ore diciassette e minuti tre del giorno 23 aprile 2024 e riunitasi in unica convocazione, a seguito di avviso messo a disposi- zione del pubblico in data 12 marzo 2024, sul sito internet della socie- tà e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", e per estratto in data 13 marzo 2024 sul quotidiano "ITALIA OGGI" e con le altre mo- dalità previste dalla legge, per deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL- LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BI- LANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO REDATTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 254/2016. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

1. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023.APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
2. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023.DESTINAZIONE DELLA RIMANENTE QUOTA DELL'UTILE DI ESERCIZIO. DE- LIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 3-TERDELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.
4. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. CONSULTAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.
5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2024-2026.
   NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRE-

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PAOLO CHERUBINI

Notaio

REGISTRATO A

BRESCIA

Il 06 maggio 2024

al n. 20959 serie 1T

Euro 356,00

SIDENTE.

1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2024-2026.
   DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUO DEI COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE.
2. NOMINA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI DAL 2025 AL 2033, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39 E S.M.I..

1. NOMINA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.
2. REVOCA PER QUANTO NON UTILIZZATO DELLA PRECEDENTE AUTO- RIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE E RI- LASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE.
   PARTE STRAORDINARIA
3. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 16 DELLO STATUTO SO- CIALE VIGENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.".
   Aderendo a tale richiesta io Notaio, precisando che ai fni di una più semplice intelleggibilità del presente atto la descrizione dei fatti av- venuti nell'assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo, dò atto dello svolgimento dell'assemblea come segue:
   "a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, nella sua veste di Presi- dente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea la comparsa signora Franceschetti Maria Chiara, la quale comunica quanto segue:
   - che nel rispetto dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ("decreto") - la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha convertito, con modifcazioni, il decreto legge n. 215 del 30/12/2023 - GEFRAN S.P.A., ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies tuf, senza partecipazione fsica da parte dei soci.
   Pertanto, in particolare:
   (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite lo STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSO- CIATI di Milano, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazio- ne;
   (ii) al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del tuf, in deroga all'articolo 135-undecies,comma 4, del tuf;
   (iii) lo svolgimento dell'assemblea avviene anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identifcazione, considerando l'assemblea con- venzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale di GE- FRAN S.P.A. in Via Sebina, 74 Provaglio d'Iseo (BS).
   La Presidente precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima che dà atto delle

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modalità di svolgimento ora richiamate è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 12 marzo 2024, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", e per estratto in data 13 marzo 2024 sul quotidiano "ITALIA OGGI" e con le altre modalità previste dalla legge.

Dà quindi atto che l'assemblea, convocata convenzionalmente presso la sede legale della società, si svolge a mezzo videoconferen- za e constata quanto segue:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre alla medesima, sono col- legati alla presente riunione in videoconferenza nel rispetto della leg- ge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 i Consiglieri signori Franceschetti Andrea, France- schetti Giovanna, Perini Marcello, Maraffni Alessandra, Zampedri Enri- co Giuseppe, Mollis Cristina e Franceschetti Luigi, mentre è assente giustifcato il Consigliere signor Metta Giorgio;

• che del Collegio Sindacale sono collegati alla presente riunione in videoconferenza nel rispetto della legge e come consentito dal so- pracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 i Sindaci Effettivi signore Dell'Apa Roberta, Presidente e Anselmi Luisa, mentre è assente giustifcato il Sindaco Effettivo signor Ceppellini Primo;
• che è collegato il signor Dario Trevisan in rappresentanza dello STU- DIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI, individuato dalla società quale rappresentante designato e la signora Isslam Gallaoui in rappresen- tanza della società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale società indivi- duata dalla società "GEFRAN S.P.A." per l'accertamento delle pre- senze assembleari;
• che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare appro- vato dall'assemblea ordinaria dei soci;
• che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolar- mente convocata per il 23 aprile 2024, in unica convocazione, presso la sede della società alle ore 17:00 a norma di legge e di statuto, me- diante avviso di convocazione avente l'ordine del giorno sopra ripor- tato.
  La Presidente comunica che non sono state presentate da parte de- gli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assem- blea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del gior- no, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito testo unico della fnanza).Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 35 (trentacinque) aventi diritto rappresentanti n. 9.614.552 (novemilioniseicentoquattor- dicimilacinquecentocinquantadue) azioni ordinarie pari al 66,767722% delle n. 14.400.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente convo- cata, è validamente costituita in unica convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del gior- no.
  Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappre- sentante designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine

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del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costituti- vo in relazione a tutti i predetti punti della presente assemblea.Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fni dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposi- zioni di legge.

Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della fnanza.

Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-terdel Testo Unico della Finanza.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assem- blea e, in particolare, è stata verifcata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.

Informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fni dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbliga- tori.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lett. c, del regolamen- to assembleare, la riunione non può essere registrata senza sua speci- fca autorizzazione.

Dichiara, inoltre, che:

• il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 14.400.000,00 (quattordicimilioniquattrocentomila virgola zero zero), suddiviso in numero 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocento- mila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso EURONEXT STAR MILAN organizzato e gestito da
  BORSA ITALIANA SPA;
• la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
• la società alla data odierna detiene 198.405 (centonovantottomila- quattrocentocinque) azioni proprie, pari all' 1,377% (uno virgola tre- centosettantasette per cento) del capitale sociale;
• la società rientra nella defnizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
• ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sot- toscritto di GEFRAN S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ri- cevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della fnanza sono i se- guenti:
  DICHIARANTE: Franceschetti Giovanna (in qualità di rappresentante comune della comunione indivisa costituita con Maria Chiara Fran- ceschetti e Andrea Franceschetti); AZIONISTA DIRETTO: FINGEFRAN SRL; NUMERO AZIONI: 7.634.522; QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO:

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53.018.

Quindi la Presidente ricorda che non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli ob- blighi di comunicazione:

• di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
• di cui all'articolo 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali.
  Ricorda altresi' che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del testo unico della fnanza, sono considerate parteci- pazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtu' di delega, purche' tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifche istruzioni da parte del delegante.
  Invita quindi il rappresentante designato a dichiarare l'eventuale sus- sistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per con- to dei deleganti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e ciò a valere per tutte le deliberazioni, il quale dichiara per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti da lui rappresentati, ai sensi di legge e dello statuto, per tutte le deliberazioni. Quindi il medesimo dichiara inoltre di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove diversamen- te indicato.
  Riprendendo la parola, la Presidente dà atto che, riguardo agli argo- menti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
  In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società WWW.GEFRAN.COM nella sezione INVESTOR RELATIONS/GOVERNANCE/ASSEMBLEE, e sul meccanismo di stoccag- gio 1info, all'indirizzo www.1info.it .
  Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di GEFRAN S.P.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di com- petenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a PRI-
  CEWATERHOUSECOOPERS S.P.A..
  Informa, infne, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
• l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediaro all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexiesdel testo unico della fnanza;
• l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevo- le, contrario, o si sono astenuti.
  Passando agli argomenti all'ordine del giorno, la Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazio- ne è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo ri- spetto alla data della riunione, procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del

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giorno dell'assemblea.

Ricorda infne che le votazioni avverranno per dichiarazione dei voti da parte del rappresentante designato.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, correda- to della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del- la relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della dichiarazione di carattere non fnanziario redatta ai sensi del d.lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conse- guenti.

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non fnan- ziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 non è prevista alcuna votazione.

Ricorda che è disponibile, allegato alla relazione fnanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti.Informa che la PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. ha espresso giudi- zio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di GE- FRAN S.P.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della relazio- ne sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), testo unico della fnanza, presentate nella relazione sul governo so- cietario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 28 marzo 2024.

Informa inoltre che la società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. ha espresso giudizio di conformita' ai sensi dell' art. 3 e 4 del decreto le- gislativo n. 254 del 2016 sulla dichiarazione contenente le informazioni non fnanziarie, come risulta dalla relazione rilasciata in data 28 mar- zo 2024.

Sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione sulla gestione.

"L'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A., esaminata la relazione fnanziaria annuale al 31 dicembre 2023, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,

delibera:

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile pari a Euro 10.931.864,00 (diecimilioninovecentotrentunomilaottocen- tosessantaquattro virgola zero zero)".

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato prece- dentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relati- va al punto 1 dell'ordine del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, inter- venti e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il signor Dario Trevisan in rappresentanza del- lo STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI, quale rappresentante desi-

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gnato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichia- ra di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Quindi comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 9.614.552 (novemilioniseicentoquattordicimilacin- quecentocinquantadue), pari al 66,77% (sessantasei virgola settanta- sette per cento) del capitale sociale;

• nessuno contrario;
• nessuno astenuto".

La Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023.APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Stante l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consi- glio di Amministrazione, relativa al punto 2 dell'ordine del giorno.

"L'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A.

delibera:

di distribuire agli azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, Euro 0,42 (zero virgola quarantadue) per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, per l'importo occorrente, dell'utile netto dell'esercizio".

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato prece- dentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relati- va al punto 2 dell'ordine del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, inter- venti e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il signor Dario Trevisan in rappresentanza del- lo STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI, quale rappresentante desi- gnato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichia- ra di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Quindi comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 9.614.552 (novemilioniseicentoquattordicimilacin- quecentocinquantadue), pari al 66,77% (sessantasei virgola settanta- sette per cento) del capitale sociale;

• nessuno contrario;
• nessuno astenuto".

La Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la

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proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023.DESTINAZIONE DELLA RIMANENTE QUOTA DELL'UTILE DI ESERCIZIO. DELI- BERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazio- ne in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Am- ministrazione, relativa al punto 3 dell'ordine del giorno.

"L'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A.

delibera:

di destinare a utili esercizi precedenti l'importo corrispondente alla quota parte dell'utile netto dell'esercizio che residui al netto della di- stribuzione di cui al precedente punto".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 3 dell'ordine del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, inter- venti e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il signor Dario Trevisan in rappresentanza del- lo STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI, quale rappresentante desi- gnato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichia- ra di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Quindi comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 9.614.552 (novemilioniseicentoquattordicimilacin- quecentocinquantadue), pari al 66,77% (sessantasei virgola settanta- sette per cento) del capitale sociale;

• nessuno contrario;
• nessuno astenuto".

La Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione congiunta del quarto e quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a due votazioni distinte.

1. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 3-TERDELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.
2. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. CONSULTAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.
   La Presidente ricorda che:
   - la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazio-

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ne" per l'esercizo 2024 degli amministratori, direttori generali e dei di- rigenti con responsabilità strategiche;

- con riferimento alla politica 2024, il comitato nomine e remunerazio- ni, ha validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;

- la relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Ammini- strazione in data 12 marzo 2024 contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal comitato nomine e remunerazioni nel corso dell'esercizio 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (in questo caso su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del me- desimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vin- colante.

Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in mate- ria di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del sud- detto art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deli- berazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazio- ne in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Am- ministrazione, con riferimento al punto 4 dell'ordine del giorno:

"L'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A.:

esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del TUF

delibera:

di approvare la sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3 contenente le politiche in materia di remunerazione di GE- FRAN S.P.A.".

Mette in votazione la proposta di deliberazione sul punto 4 all'ordine del giorno di cui ha dato precedentemente lettura.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, inter- venti e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il signor Dario Trevisan in rappresentanza del- lo STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI, quale rappresentante desi- gnato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichia- ra di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Quindi comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 9.115.383 (novemilionicentoquindicimilatrecentoot- tantatré), pari al 63,30% (sessantatré virgola trenta per cento) del ca- pitale sociale;

- voti contrari n. 499.169 (quattrocentonovantanovemilacentosessan- tanove], pari al 3,47% (tre virgola quarantasette per cento) del capi- tale sociale espressi dagli azionisti meglio indicati nell'elenco di cui più avanti;

- nessuno astenuto."

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La Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza, avendo riportato:

- voti favorevoli n. 9.115.383 (novemilionicentoquindicimilatrecentoot- tantatré), pari al 63,30% (sessantatré virgola trenta per cento) del ca- pitale sociale;

- voti contrari n. 499.169 (quattrocentonovantanovemilacentosessan- tanove], pari al 3,47% (tre virgola quarantasette per cento) del capi- tale sociale espressi dagli azionisti meglio indicati nell'elenco di cui più avanti;

- nessuno astenuto.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazio- ne in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Am- ministrazione, con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno:

"l'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A.:

esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del TUF

delibera:

in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6 (voto consultivo non vincolante) in merito alla sezione ii predisposta ai sensi dell'art. 123-terdel TUF, comma 4".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 5 dell'ordine del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, inter- venti e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il signor Dario Trevisan in rappresentanza del- lo STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI, quale rappresentante desi- gnato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichia- ra di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Quindi comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 9.115.383 (novemilionicentoquindicimilatrecentoot- tantatré), pari al 63,30% (sessantatré virgola trenta per cento) del ca- pitale sociale;

- voti contrari n. 499.169 (quattrocentonovantanovemilacentosessan- tanove], pari al 3,47% (tre virgola quarantasette per cento) del capi- tale sociale espressi dagli azionisti meglio indicati nell'elenco di cui più avanti;

- nessuno astenuto."

La Presidente Franceschetti Maria Chiara dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza, avendo riportato:

- voti favorevoli n. 9.115.383 (novemilionicentoquindicimilatrecentoot- tantatré), pari al 63,30% (sessantatré virgola trenta per cento) del ca- pitale sociale;

- voti contrari n. 499.169 (quattrocentonovantanovemilacentosessan- tanove], pari al 3,47% (tre virgola quarantasette per cento) del capi- tale sociale espressi dagli azionisti meglio indicati nell'elenco di cui

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