GEFRAN S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 23 aprile 2024
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 35 Azionisti per delega per n. 9.614.552 azioni ordinarie pari al 66,767722% del capitale sociale ordinario.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
Parte ordinaria
1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.
Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
2. Destinazione dell'utile di Esercizio al 31 dicembre 2023.
Approvazione della proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
3. Destinazione dell'utile di Esercizio al 31 dicembre 2023.
Destinazione della rimanente quota dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art.123- ter del D. Lgs. n. 58/1998.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 10 | 9.115.383 | 94,808193 | 94,808193 | 63,301271 |
Contrari | 25 | 499.169 | 5,191807 | 5,191807 | 3,466451 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123- ter del D. Lgs. n. 58/1998.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 10 | 9.115.383 | 94,808193 | 94,808193 | 63,301271 |
Contrari | 25 | 499.169 | 5,191807 | 5,191807 | 3,466451 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
LISTA 1 | 5 | 8.512.960 | 88,542451 | 88,542451 | 59,117778 |
LISTA 2 | 5 | 534.710 | 5,561466 | 5,561466 | 3,713264 |
Contrari | 1 | 99.056 | 1,030272 | 1,030272 | 0,687889 |
Astenuti | 24 | 467.826 | 4,865812 | 4,865812 | 3,248792 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
7. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.
Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 32 | 9.094.106 | 94,586893 | 94,586893 | 63,153514 |
Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 3 | 520.446 | 5,413107 | 5,413107 | 3,614208 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
8. Nomina della Società di Revisione
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2033, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
9. Nomina della Società di Revisione Determinazione del compenso.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
10. Revoca per quanto non utilizzato della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
Parte straordinaria
11. Proposta di modifica degli articoli 9 e 16 dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
ORDINARIO | |||||
Favorevoli | 13 | 9.170.699 | 95,383529 | 95,383529 | 63,685410 |
Contrari | 22 | 443.853 | 4,616471 | 4,616471 | 3,082313 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 35 | 9.614.552 | 100,000000 | 100,000000 | 66,767722 |
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Gefran S.p.A. published this content on 24 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2024 10:41:08 UTC.