Interpump S p A : Verbale Assemblea Soci Ordinaria 28 aprile 2023

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI

"INTERPUMP GROUP S.P.A."

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Il ventotto aprile duemila ventitré (28 aprile 2023) in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., alle ore 10:00

• • presente il Dott.:
• MONTIPO' FULVIO, nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "INTERPUMP GROUP S.P.A.", con sede in S. Ilario d'Enza (RE), via E. Fermi n. 25, capitale sociale Euro 56.617.232,88 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 11666900151, Partita IVA 01682900350 (la "Società "); domiciliato presso la sede sociale;
  per presiedere l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per oggi, in unica convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, alle ore 10:00 in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016;
3. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998: approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione ex art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998: votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;
8. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

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1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2023 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
5. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 29 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto relativa alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

2. Proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto relativa alla modalità di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Nel presente verbale si dà preliminarmente atto che la verbalizzazione dei lavori di parte straordinaria sarà oggetto di separato verbale del Notaio Dott. Giovanni Aricò di Reggio nell'Emilia.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "Presidente"), il quale dichiara aperta l'Assemblea (ricordando che essa si svolge in unica convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, d'ora innanzi lo "Statuto" e - come di seguito precisato - mediante l'intervento esclusivo del rappresentante designato collegato in video-conferenza), dà il benvenuto agli intervenuti e assume (non riscontrando alcuna contrarietà dei presenti sul punto) la presidenza dell'Assemblea nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento Assembleare).

Il Presidente (avendone facoltà ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Assembleare) indica l'Avv. Giacomo Leo, Segretario del Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione del ruolo di Segretario dell'Assemblea (il "Segretario"). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua indicazione, il Presidente chiama pertanto a fungere da Segretario dei lavori assembleari l'Avv. Giacomo Leo, presente nel luogo in cui è convocata la presente riunione.

Il Presidente invita il Segretario a procedere con gli adempimenti assembleari a norma dell'art. 14 del Regolamento Assembleare.

Il Segretario:

• informa gli intervenuti che i lavori assembleari verranno audio registrati ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea

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così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Assembleare. La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede della Società;

• segnala che il Decreto Legge 198/2022, come convertito dalla Legge
  14/2023 ha posticipato fino al 31 luglio 2023 l'applicazione dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
  COVID-19" (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228) (il "Decreto") che prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Avuto riguardo alle disposizioni contenute nel suddetto art. 106 del Decreto, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione della presente assemblea, pubblicato in data 18 marzo 2023, che l'intervento da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato gli azionisti hanno potuto conferire deleghe di voto nei termini e nelle modalità indicate dal predetto Decreto, dalla normativa vigente e riportate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2023;
• segnala che la Società, in accordo con quanto disposto dal suddetto Decreto e in deroga all'art. 6 comma 2 dello Statuto, ha individuato come
  Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede legale in
  Milano, via Mascheroni n. 19, che interviene tramite la Dott.ssa Katia Madè. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58
  ("TUF") e ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto allegate alle deleghe ricevute;
• precisa, inoltre, che in conformità all'art. 106, comma 4, del Decreto, gli azionisti hanno potuto conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a loro carico (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), e le deleghe o sub- deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
• dà atto che, oltre a sé stesso ed al Presidente, sono presenti nel luogo in cui l'Assemblea è stata convocata, per il Consiglio di Amministrazione i Signori:
  Giovanni Tamburi, Vice Presidente; Fabio Marasi; Federica Menichetti; Marcello Margotto;
  mentre risultano assenti giustificati i Signori:
  Claudio Berretti; Antonia Di Bella; Stefania Petruccioli; Paola Annunziata Tagliavini;
• dà atto che, per il Collegio Sindacale, è presente nel luogo in cui l'assemblea è convocata il Sindaco Effettivo Sig. Mario Tagliaferri, e risulta collegata in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale

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Sig.ra Anna Maria Allievi. Il Sindaco Effettivo Sig.ra Roberta De Simone è assente giustificata;

• dà atto che, nel luogo in cui è convocata la riunione sono presenti, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, il Rag. Giovanni Poletti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e il Dott. Mauro Barani, CFO del Gruppo.

Riprende la parola il Presidente il quale, coadiuvato dal Segretario:

• dà atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, mediante (i) pubblicazione sul sito internetwww.interpumpgroup.itin data 18 marzo 2023 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 18 marzo 2023 (iii) nonché tramite diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 18 marzo 2023;
• dà atto che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis del TUF, come successivamente modificato e integrato con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti tra l'altro:
  (i) il diritto di intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indicata dall'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;
  (ii) la rappresentanza in assemblea e il conferimento delle deleghe;
  (iii) il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e di porre domande anche prima della odierna assemblea;
  (iv) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea e
  (v) le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato);
• dà altresì atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera (ai sensi dell'art. 126-bis TUF), né sono pervenute, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, domande sui punti posti all'ordine del giorno della presente assemblea (ai sensi dell'art. 127-ter, TUF);
• ricorda che sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto, sempre esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, solamente i soggetti cui spetta il diritto di voto in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 19 aprile 2023, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8 Statuto sociale; art. 83-sexies TUF), con la

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precisazione per cui le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

• ricorda che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internetwww.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE in data 18 marzo 2023:

1. le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea il cui estratto è stato pubblicato in data 18 marzo 2023 sul quotidiano "Italia Oggi", il modulo per conferire delega al Rappresentante Designato;
2. la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, ivi inclusa la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione, la Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e sulla nomina del Collegio Sindacale, la Relazione Illustrativa sulla proposta di acquisto e di alienazione di azioni proprie redatta secondo l'Allegato 3 A, schema 4, del
   Regolamento Emittenti, nonché la Relazione Illustrativa sulla proposta di modifica statutaria oggetto dell'adunanza straordinaria redatta a norma dell'Allegato 3 A, schema 3, del Regolamento Emittenti;
   - ricorda altresì che, con le modalità sopra indicate, ossia presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, sono state messe a disposizione del pubblico in data 4 aprile 2023:

1. la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 3 aprile 2023, (art. 154-ter TUF) comprendente: i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; ii) la Relazione degli Amministratori sulla gestione; iii) l'Attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; iv) il Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con le relative note e commenti degli Amministratori; v) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
2. la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario 2022 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e relativa relazione da parte della Società di Revisione;
3. la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter TUF;
4. la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis TUF;
5. l'informativa ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti relativo ai Piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente in essere;
6. le due liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentate dai Soci, corredate di tutta la documentazione prevista dalla

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