IRCE S p A : Modulo di delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato

20 marzo 2023 alle 10:47

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRSENTANTE DESIGNATO

Da inviarsi al rappresentante Designato tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo avvstefaniasalvini@ordineavvocatibopec.it. ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso Via Tinti 16 40026 Imola -BO

L'Avv. Stefania Salvini nata ad Imola il 20/04/1975 ed ivi residente in Via Tinti n,16 CF SLVSFN75D60E289V in qualità di Rappresentante Designato da IRCE SPA, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 ( (TUF) di IRCE SPA procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023 stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.irce.ite col seguente ordine del giorno:

Bilancio separato al 31/12/2022 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2022;
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2023-2024-2025 e determinazione del relativo compenso annuale;
Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
Relazione sulla remunerazione:
- esame della I Sezione (i.e politica sulla remunerazione) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del D.lgs 24/02/98 n.58;
- esame della II Sezione (i.e compensi corrisposti nell'esercizio) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.lgs 24/02/98 n.58.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro 26 aprile 2023, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Ai sensi dell'art.135-decies del D.Lgs n.58/1998, il Rappresentante Designato segnala che non sussistono in capo a sé medesimo situazioni di conflitto di interesse.

MODULO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________

Cognome e Nome - Denominazione/ Ragione sociale

Data e luogo di nascita ________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________

Telefono ______________________________________________________________________

E-Mail _______________________________________________________________________

Indirizzo di residenza o sede legale _______________________________________________

Documento d'identità ____________________________________________________________

Titolare del diritto al voto su numero _______________________________________azioni di IRCE SPA in qualità di:

Intestatario delle azioni
Rappresentante legale o procuratore
Creditore pignoratizio
Usufruttuario
Gestore
Custode
Altro (specificare

DELEGA

Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e a votare all'Assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

DATA

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

Il/La sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) --------------------------------------------------------------------------------------

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023 stessa ora.

1. DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)
Bilancio al 31/12/2022 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;

FAVOREVOLE
CONTRARIO
ASTENUTO

Bilancio al 31/12/2022: destinazione del risultato di esercizio
° FAVOREVOLE ° CONTRARIO ° ASTENUTO
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025

FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DA

CONTRARIO A TUTTE LE LISTE PROPOSTE
ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE PROPOSTE

Determinazione del compenso annuale per i membri del Collegio Sindacale

FAVOREVOLE ALLA PRPOSTA DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA
FAVOREVOLE ALLA PRPOSTA DELL'AZIONISTA …………………

° CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
° FAVOREVOLE ° CONTRARIO ° ASTENUTO
Relazione sulla remunerazione prima sezione, delibera vincolante in merito alla politica di remunerazione;

FAVOREVOLE
CONTRARIO
ASTENUTO

7) Relazione sulla remunerazione, seconda sezione, delibera non vincolante in merito ai compensi corrisposti nell'esercizio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ESPRIME PARERE CONTRARIO
ASTENUTO

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1), il/la sottoscritto/a con riferimento alla

1. deliberazione
CONFERMA LE ISTRUZIONI
REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI

° favorevole

° contrario

° astenuto

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)
1. deliberazione
CONFERMA LE ISTRUZIONI
REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI

° favorevole

° contrario

° astenuto

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)
1. deliberazione
CONFERMA LE ISTRUZIONI
REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI

° favorevole

° contrario

° astenuto

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)
1. deliberazione
CONFERMA LE ISTRUZIONI
REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto