Imvest S p A : Imvest_Relazione Illustrativa sulle materie all’OdG Assemblea

Imvest S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

28 giugno 2022 -prima convocazione-

29 giugno 2022 -seconda convocazione-

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli	1
Azionisti del 28-29 giugno 2022_Imvest S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Imvest S.p.A. (la "Società " o "Imvest") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in Milano via Victor Hugo a n. 8 e che si terrà secondo le modalità di seguito indicate, alle ore 12.00, per il giorno 28 giugno 2022, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 giugno 2022, stessi ora e luogo, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. • *** ***

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Preliminarmente, si segnala che, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente modificato integrato, l'assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento in aAsemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico all'Avv. Ornella Carleo C.F. CRLRLL86B67F912H, domiciliata per la carica in via Milano, Via Dante 7 (presso lo Studio Legale OClex), di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge ("il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto (su tutte o su alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno) utilizzando uno specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.imvest.it, sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti,.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni e i termini indicati sul modulo stesso.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe o sub- deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato modulo disponibile sul citato sito internet della Società, ovvero di Borsa Italiana.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero XX oppure all'indirizzo di posta elettronica [e-mail].

Gli Amministratori ed i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato agli Amministratori e ai Sindaci, nonché gli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

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I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritte nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito internet www.imvest.itSezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.itsezione Azioni/Documenti e con le altre modalità previste dalla legge.

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Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre

2021 e delle relative relazioni accompagnatorie

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio della Società e prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, corredati delle relative

relazioni accompagnatorie ed esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 Maggio 2022. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un risultato di esercizio negativo di euro (5.356.198)

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a

disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato la Relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito

internet della Società, www.imvest.it, Sezione "IR/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee" e sul sito

internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti,

*** *** ***

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il

Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente
• esaminati il bilancio di esercizio di Imvest S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione;
• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione;
• preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Imvest S.p.A., che presenta un risultato di esercizio negativo di Euro (5.356.198) composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla

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