Al Credit Suisse è stato chiesto di consegnare i documenti relativi al finanziamento di yacht e jet privati di proprietà di persone potenzialmente sanzionate, secondo una lettera inviata lunedì dal Comitato di Supervisione e Riforma della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti all'amministratore delegato della banca, Thomas Gottstein.
L'indagine arriva dopo che il Financial Times ha riferito all'inizio di questo mese che il Credit Suisse ha chiesto agli hedge fund e ad altri investitori di distruggere i documenti relativi agli yacht e ai jet privati dei suoi clienti più ricchi, nel tentativo di impedire la fuga di informazioni sui prestiti agli oligarchi che sono stati successivamente sanzionati.
La lettera è stata inviata dai rappresentanti degli Stati Uniti Carolyn Maloney e Stephen Lynch. Maloney presiede il Comitato di Supervisione e Riforma della Camera e Lynch è presidente della Sottocommissione per la Sicurezza Nazionale. La lettera esprimeva preoccupazione per la tempistica dell'istruzione della banca di distruggere i documenti, in quanto coincideva con la dichiarazione della Svizzera che si sarebbe unita ad altri Paesi nell'imporre sanzioni alla Russia.
Lunedì il Credit Suisse ha rifiutato di commentare la sonda. Ha fatto riferimento a una dichiarazione rilasciata all'inizio del mese in risposta alla relazione del FT.
In quella dichiarazione, ha affermato che la richiesta era stata fatta per garantire che gli investitori rispettassero un accordo di non divulgazione e che non era "in alcun modo legata alla recente implementazione di ulteriori sanzioni - alle quali siamo pienamente conformi".
Al Credit Suisse è stato chiesto di soddisfare la richiesta della commissione entro l'11 aprile e dovrà inviare i documenti da gennaio 2017 ad oggi, secondo la lettera.
L'indagine è un altro grattacapo per Gottstein, che sta cercando di rimettere in carreggiata la banca dopo un difficile 2021. L'anno scorso, il presidente della banca, Antonio Horta-Osorio, si è dimesso dopo che un'indagine interna ha rivelato che ha violato le regole della COVID-19, ha perso miliardi di dollari a causa del fallimento del fondo d'investimento Archegos Capital Management ed è stato macchiato dal suo coinvolgimento con il finanziere Greensill Capital, ora defunto.
Credit Suisse ha smesso di perseguire nuovi affari in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, ha dichiarato lunedì la banca svizzera in un documento interno visto da Reuters.
L'importante legislatore statunitense Maxine Waters la scorsa settimana ha chiesto a più di 30 gruppi commerciali di servizi finanziari informazioni sulle misure adottate dai loro membri per porre fine alle relazioni commerciali in Russia.
