BPER Banca S p A : Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2022

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022

© Immagine fotografica di Massimo Siragusa - I laghetti di Tindari.

TOP EMPLOYER ITALIA 2023	99%	47%
Azienda certificata	dipendenti assunti	donne sul totale
	a tempo indeterminato	dipendenti
		C	2
99%	13	50.157
tCO2
	impianti fotovoltaici
consumo di energia elettrica	1.797.634 kWh	risparmiata che corrisponde a piantare un
da fonti rinnovabili		bosco di 71.652 alberi

prodotti

2,2	38,2	1,9
milioni di euro	milioni di euro	miliardi di euro Totale Erogazione
liberalità	spesa complessiva	credito Green
	per la società

12,47%	1.449	4,4%
CET 1 Phased	milioni di euro	Leverage Phased
in Gruppo BPER	Utile netto	in Gruppo BPER



Indice

Executive Summary	6
Dati significativi	7
Struttura del Gruppo	8
Assetti proprietari	9
Il modello di Governance	10
Consiglio di Amministrazione, Comitati consiliari e Collegio Sindacale	11
Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi	19
ESG e Sustainable Development Goals	20

1

Profilo della Società	23
1.1 Adesione al Codice di Corporate Governance	23
1.2 Considerazioni sulla Lettera della Presidente del Comitato
per la Corporate Governance del 25 gennaio 2023	24
1.3 Struttura del Gruppo	25
1.4 Governance e struttura organizzativa della Banca	26
1.5 ESG e successo sostenibile	27

2

Azionisti e Investitori	33
2.1 Assetti Proprietari	33
2.2 Gestione delle informazioni societarie	36
2.3 Rapporti con Azionisti e Investitori	38

3

Struttura di Governance della Società	41
3.1 Assemblea	41
3.2 Consiglio di Amministrazione	43
3.3 Comitati consiliari	72
3.4 Collegio Sindacale	87

4



4

Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi	97
4.1 Amministratore Delegato - Amministratore incaricato
del Sistema dei Controlli Interni	100
4.2 Funzioni aziendali di controllo	101
4.3 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari -
Financial & Sustainability Reporting Supervision	104
4.4 Processo di informativa finanziaria - Sistema di gestione dei rischi
e di controllo interno esistenti	106
4.5 Società di revisione	108
4.6 Modello Organizzativo ex D.Lgs n. 231/2001 e Organismo di Vigilanza	109

5

Interessi degli Amministratori ed operazioni
con Parti Correlate e Soggetti Collegati	111

Tabelle	113
Tabella n. 1: Informazioni sugli Assetti Proprietari	113
Tabella n. 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2022	114
Tabella n. 3: Struttura dei Comitati consiliari al 31.12.2022	116
Tabella n. 4: Struttura del Collegio Sindacale al 31.12.2022	118
Tabella n. 5: Elenco incarichi ricoperti dai componenti del
Consiglio di Amministrazione	119

Tabella n. 6: Elenco incarichi ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale 121

Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche,
Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. VII	122
Tabella di corrispondenza rispetto al Codice di Corporate Governance	123
Glossario	137

5