Centrale del Latte d'Italia S p A : Avviso convocazione sintetico Assemblea Ordinaria

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso la sede della società Newlat Group S.A., in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, secondo le modalità infra precisate, per il giorno 29 Aprile 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 6 Maggio 2024, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

In sessione straordinaria

1. Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:

1. l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo;
2. l'introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come modificato dalla Legge n. 21/2024; e
3. l'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.

In sessione ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
4. 1. Voto vincolante sulla Sez. I;
   2. Voto consultivo sulla Sez. II.
5. Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale di cui al punto 1.a. all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione straordinaria:
6. 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
   3. Nomina degli Amministratori e dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e
   4. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 18 aprile 2024.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.comnella sezione "Investor Relations".

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21/2024, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135 -novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.centralelatteitalia.comnella sezione "Investor Relations" e con le altre modalità previste dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
Angelo Mastrolia	Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino
	Codice fiscale e P.I. 01934250018
	Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v.
	C.C.I.A.A. - Torino n. 520409
	Tribunale di Torino n. 631/77
Torino, 19 marzo 2024