FNM S p A : Risposte alle domande dell'Azionista Marino

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 Aprile - 3 Maggio 2021

RISPOSTE ALLE DOMANDE PRESENTATE DALL'AZIONISTA TOMMASO MARINO

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sede

1. Il dott. Gibelli ha percepito nel 2020, 260.000 euro di compensi da FNM: qual é stato il netto conseguito?
   Le informazioni relative ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020 sono indicate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti.
2. A quanto ammonta l'indennità di fine carica cumulata a tutt'oggi dal dott. Gibelli?
   Non sono previste indennità di fine carica a favore degli Amministratori. Le informazioni relative ai compensi e alle indennità sono indicate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti.
3. Il dott. Marco Piuri ha ottenuto compensi per oltre 343000 euro. Qual é stato il netto conseguito? Di tale somma, 50.000 euro gli derivano da compensi in controllate e collegate: a cosa si riferiscono?
   Le informazioni relative ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020 sono indicate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti.
4. In cosa consistono invece i suoi "bonus e altri incentivi" per ulteriori 207000 euro?
   Le informazioni relative ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020 sono indicate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti.
5. Che tipo di auto con autista utilizzano il presidente Gibelli e l'ad Piuri?
   Per le necessità di servizio, sono utilizzate due auto berline, classe media, di una casa automobilistica italiana.
6. Quali sono state le spese di rappresentanza 2020 dell'ad Piuri e del Presidente di FNM?

Le spese di rappresentanza 2020 ammontano complessivamente a circa Euro 1.200,00.

1. Che tipo di richieste ci ha formulato la Consob? Quali provvedimenti ha assunto?
   La Consob ha formulato delle richieste informative, ai sensi dell'art. 115 del TUF, alla Società e al Collegio Sindacale. Si rinvia al paragrafo "Omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese" della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020. L'Autorità ad oggi non ha assunto alcun provvedimento.
2. Qual è il socio che ha presentato denuncia? Cosa denunciava esattamente? Dalla relazione del Collegio Sindacale non si evince.
   La denuncia è stata presentata da un socio persona fisica. Il paragrafo "Omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese" della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020 contiene le indicazioni in ordine all'oggetto della denuncia.
3. Qual è il socio che ha presentato l'esposto? A cosa si riferisce questo?
   L'esposto citato nella Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020 è stato presentato in forma anonima. Quanto al contenuto si rinvia al paragrafo "Omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese" della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020.
4. Quali sono i sindaci che non hanno controfirmato risposte a Consob e con quali motivazioni?
   Non costituisce oggetto di informazione al pubblico la modalità di formazione della volontà del Collegio Sindacale in sede di risposta a richieste formulate dalla CONSOB ex art 115 del TUF.
5. Chi è il consulente che nel 2020 ha supportato il Collegio Sindacale? In cosa e per quali costi?
   Si rinvia alla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020, nella quale è data evidenza che, per una parte dell'esercizio 2020, è stata prestata attività di segreteria operativa a favore del Collegio Sindacale da parte di un professionista esterno alla Società.
6. A chi abbiamo venduto Nord Ing? A quale prezzo?
   Come rendicontato nel bilancio consolidato e nel bilancio separato al 31.12.2020, NORD_ING S.r.l. è attualmente controllata al 100% da FERROVIENORD S.p.A., a seguito dell'avvenuta cessione, in data 10 giugno 2020, del 20% di NORD_ING S.r.l. da FNM S.p.A., a favore di FERROVIENORD S.p.A. La cessione è avvenuta ad un prezzo corrispondente al valore di carico in bilancio di FNM della partecipazione.
7. Milano Serravalle: quanto abbiamo pagato la partecipazione? Da chi l'abbiamo rilevata?

In merito all'operazione di acquisizione di partecipazioni azionarie in Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (MISE) si rinvia a quanto comunicato al mercato in data 28, 29 e 30 luglio 2020, 3 novembre 2020 e da ultimo in data 26 febbraio 2021.

1. Da chi è composto il CDA di FNMPay?
   Il Consiglio di Amministrazione della società FNMPAY è composto da 5 membri, LUIGI PIERGIUSEPPE FERDINANDO ROTH, Presidente, CLAUDIO ARTUSI, MARCO GIOVANNI PIURI, ALESSANDRA MARIA LORENZA PAGANI, e MARIO TORNAGHI
2. Qual è il CDA di E-Avay?
   Il Consiglio di Amministrazione della società E-Vai è composto da 5 membri, Jonathan LOBATI, Presidente, Augusto DE CASTRO, Fabrizio CROTTI, Sara GATTI e Barbara
   BISON.
3. Perché non abbiamo la Direzione e il Coordinamento di: CMC Mesta, Nordcom, La Linea 80, Maritini Bus? Le società CMC Mesta, La Linea 80, Martini Bus non sono controllate direttamente da FNM. Riguardo a NordCom pur essendo una società controllata non sussistono le condizioni per l'assoggettamento alla direzione e coordinamento di FNM, anche considerate le disposizioni statutarie.
4. Che tipo d'incidenti abbiamo subito nel 2020? Quali ne sono state le cause?
   Si rinvia alle Note 6, 35 e 39 del bilancio consolidato al 31.12.2020 e alle Note 22 e 25 del bilancio separato.
5. Da quante auto si compone il parco auto del Gruppo? Come si libera il Gruppo delle auto in disuso?
   Il parco auto delle società FNM, FERROVIENORD, FNMA, NORDING, EVAI risulta composto da un totale di 387 auto (di cui 32 auto di proprietà e 355 auto in noleggio).
   Le auto a noleggio, alla scadenza del contratto, vengono restituite al noleggiatore.
   Le auto di proprietà in disuso vengono vendute, tramite piattaforma di e-procurement, con procedure di vendita conformi ai principi del Codice degli Appalti.
6. Quali sono i consiglieri d'amministrazione che hanno perso l'indipendenza e perchè?
   Nel corso dell'esercizio 2020 gli amministratori dichiaratisi indipendenti hanno mantenuto tale requisito.
7. Quali sono i confitti d'interesse dei consiglieri del CDA?

Si precisa che la disciplina degli interessi degli amministratori rientra nelle previsioni di cui all'art. 2391 c.c. (ogni amministratore "deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata").

1. Quali sono gli altri incarichi dei sindaci, tra cui 5 del dott. Prandi?
   Si rinvia alla Relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario di cui all'art. 123-bis del TUF, TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti.
2. Che rapporti ha il Gruppo con Milanosesto? Quanto ci ha fatturato? Il Gruppo non intrattiene rapporti con Milanosesto S.p.A.
3. Il Gruppo interagisce con società facenti capo al dott. Gibelli?
   Non risultano società riconducibili al Dottor Gibelli che intrattengono rapporti con il Gruppo.
4. Quali sono le deleghe del dott. Bonomi?
   Si rinvia alla Relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario di cui all'art. 123-bis del TUF, sub paragrafo 4.5., a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti.
5. Il Gruppo ha stabili con amianto?
   Il Gruppo non ha stabili con amianto.
6. Perché il dott. Piuri ha il doppio incarico di DG FNM e AD di Trenord?
   Il Dott. Piuri è entrato a far parte del gruppo FNM nel 1998, ricoprendo, tra gli altri, l'incarico di Direttore Generale di FNM S.p.A., di Amministratore Delegato di LeNord S.r.l. e di Ferrovienord S.p.A. nel periodo 2002-2008.
   Considerata la vasta conoscenza del gruppo e del settore dei trasporti e della logistica, in data 16 novembre 2018 il Dott. Piuri è stato nominato Amministratore Delegato di Trenord e in data 4 dicembre 2018, come comunicato al mercato in pari data, il Dott. Piuri è stato nominato Direttore Generale di FNM.
7. I due stipendi del dott. Piuri si cumulano? E le polizze delle rispettive società come sono regolate?
   Si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.