Friulchem S p A : Download Estratto avviso di convocazione FY2021

FRIULCHEM S.p.A.

Via San Marco 23 - Vivaro (PN)

R.I. 01307000933R.E.A. 56356

Capitale sociale € 6.000.000,00 i.v.

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti di Friulchem S.p.A. ("Società" o "Friulchem") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 16.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

• 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Friulchem al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

• 4) Nomina del Collegio Sindacale.

4.1 4.2 4.3

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1) Modifica degli artt. 6,12, 15, 16, 19, 22, 27, 32 dello Statuto della Società, al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possono avvenire esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nell'avv. Alessandro Franzini. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF. Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto,potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (11 aprile 2022); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,  indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Societàwww.friulchem.com (sezione Corporate governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internetwww.emarketstorage.com.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internetwww.friulchem.com (sezione Corporate governance) e con le altre modalità previste dalla legge.

Vivaro, 6 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente