Gambero Rosso S p A : Modello delega Assemblea 29-30 aprile 2021

GAMBERO ROSSO S.p.A. - Assemblea del 29 / 30 aprile 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

La dr.ssa Aleksandra Strach, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") di GAMBERO ROSSO S.p.A. (la "Società"), procede - in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 - alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2021, in prima convocazione, e per il 30 aprile 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione, pubblicati sul sito internet della società www.gamberorosso.it

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2021 per la prima convocazione e il 28 aprile 2021 nel caso di seconda convocazione, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

La dr.ssa Aleksandra Strach, in qualità di Rappresentante Designato, essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

			MODULO DI DELEGA
* informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a *			nato/a a*
il *	C. F. *	residente a (città) *
(via, piazza) *
n.ro telefono *			e-mail
titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del	20/04/2021 (record date) in qualità di :	intestatario delle azioni
rappresentante legale o delegato o procuratore con potere di	creditore pignoratizio	riportatore	usufruttuario	gestore	custode
subdelega
altro (specificare)

per n. *	Azioni ordinarie GAMBERO ROSSO S.p.A.
intestate a		nato/a a*
il *	C. F. *	residente a/sede legale in (città) *
(via, piazza) *
registrate nel conto titoli	n.	presso	ABI	CAB
come risulta da comunicazione n.	effettuata da (Banca)

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GAMBERO ROSSO S.p.A. - Assemblea del 29 / 30 aprile 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

DELEGA/SUBDELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega/subdelega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DATA

Doc. identità (tipo)*

rilasciato da *

n. *

FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.gamberorosso.it.

Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire entro il 27 aprile 2021 (o il 28 aprile 2021 in caso di successiva convocazione), a mezzo e-mail all'indirizzo [e-mail]

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Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere al Rappresentante Designato)

Il sottoscritto

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

ISTRUZIONI DI VOTO

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Favorevole, Contrario, Astenuto

SEDE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023;
   (Le liste saranno disponibili dal 24/04/2021 sul sito www.gamberorosso.it- Investor Relations - sezione "Assemblea Soci")
3. Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile.

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incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

SEDE STRAORDINARIA

1. Adeguamento art. 12 dello Statuto sociale come da Regolamento emittenti del mercato AIM Italia.

DATA

FIRMA

4

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Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

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