Intek S p A : Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

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Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.

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COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'8 GIUGNO 2021

Parte Ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Deliberazione adottata:

• di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.539.266.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	17.000.000	4,465%	3,075%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti. Deliberazione adottata:

• di destinare l'utile di esercizio di Euro 6.539.266 come segue:
• 1. il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 326.964;
  2. la residua parte in apposita riserva indisponibile, mediante accantonamento, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 6.212.302.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

* * *

• Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123‐ter del D. Lgs. n. 58/199:

2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123‐ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Deliberazione adottata:

• di approvare la prima sezione della "Politica della Remunerazione" per gli esercizi 2021‐2023 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	393.885.086	100,000%	71,256%
Favorevoli	360.387.492	91,496%	65,196%
Contrari	33.497.594	8,504%	6,060%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%

2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123‐ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Deliberazione adottata:

• in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2020 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	393.885.086	100,000%	71,256%
Favorevoli	363.663.063	92,327%	65,788%
Contrari	30.222.023	7,673%	5,467%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%

2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

• di approvare l'adozione del "Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021‐2024", basato su un numero massimo complessivo di n. 37.500.000 (trentasettemilionicinquecento‐ mila/00) Warrant, destinato agli Amministratori Esecutivi della Società, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 114‐bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84‐bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
• di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di attuare il "Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021‐2024", attribuendo altresì al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione allo stesso e per apportarvi tutte le eventuali integrazioni e modifiche necessarie od opportune al fine di rispettare ogni normativa di legge o regolamentare applicabile, nel rispetto delle linee guida di cui al documento informativo;
• di conferire al Consiglio di Amministrazione ‐ e per esso al Presidente e ai Vicepresidenti, in via disgiunta tra loro ‐ ogni più ampio potere occorrente per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	393.885.086	100,000%	71,256%
Favorevoli	360.500.480	91,524%	65,216%
Contrari	33.384.606	8,476%	6,039%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%

* * *

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazione adottata:

∙ di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

3.2 determinazione periodo di durata della carica. Deliberazione adottata:

• di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

• Amministratori eletti in base alla Lista n. 1 presentata dal Socio Quattroduedue SpA: Vincenzo Manes, Diva Moriani, Marcello Gallo, Duncan James Macdonald, Ruggero Magnoni, Francesca Marchetti - indipendente, Alessandra Pizzuti, Maria Serena Porcari, Luca Ricciardi - indipendente;
• Amministratore eletto in base alla Lista n. 2 presentata dai Soci Alberto Previtali e Daniela Guatterini: Alberto Previtali.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Lista 1	340.914.306	89,542%	61,673%
Lista 2	39.817.371	10,458%	7,203%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

3.4 determinazione dei compensi.

Deliberazione adottata:

• di determinare in euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) il compenso lordo annuo spettante a ciascun consigliere con decorrenza dalla data della sua nomina, oltre alla maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) di tale compenso per i consiglieri che rivestano anche la carica di componente di ogni comitato costituito;
• di dare atto che in caso di pagamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell'art. 21 del medesimo, come sopra determinate, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e ciò relativamente al solo esercizio al quale delle somme si riferiscono.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Voti rappresentati in
Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.663.063	95,517%	65,788%
Contrari	17.068.614	4,483%	3,088%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

* * *

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

• Sindaci eletti in base alla Lista n. 1 presentata dal Socio Quattroduedue SpA: Marco Lombardi e Giovanna Villa - Sindaci effettivi, Elena Beretta - Sindaco supplente;
• Sindaci eletti in base alla Lista n. 2 presentata dai Soci Alberto Previtali e Daniela Guatterini: Silvano Crescini - Presidente del Collegio Sindacale, Cristina Sorrentino - Sindaco supplente.