Imvest S p A : V. Definitiva Modello Delega Sub Delega ex art.135

IMVEST S.P.A.

MODULO DI DELEGA / SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998)

Come consentito dall'art. 106, commi 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato pe effetto dell'art. 3 D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22 e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L.gs. n. 58/1999 ("TUF"). A norma del sopracitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita tra l'altro in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Imvest S.p.A. ("Società " o "Imvest") convocata per il giorno 27 giugno 2023, alle ore 8.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2023, stesso luogo, alle ore 12.00, con le modalità e i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e in forma estesa sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, nonché, sempre in forma estesa e parzialmente rettificato, pubblicato con le medesime modalità in data 12 giugno 2023; tutti disponibili all'indirizzo www.imvest.it, alla Sezione Governance/Assemblee/2023, all'indirizzo www.borsaitaliana.it, alla Sezione Azioni/Documenti

con il presente Modulo di Delega (Parte 1 di 2)

(completare con le informazioni richieste)

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega1)

Cognome ………………………………………………………………………………………………………

Nome ………………………………………………………………………………………………………….

1 Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

Modulo di conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato Imvest S.p.A.

1

Nato/a a ……………………………………………………………………………… il …………………….

Residente in ……………………………………………………………………………………………………

Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. .………………….

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ……….

Documento di identità valido (da allegare in copia) ………………………………………………………

Rilasciato da……………………………………………………………………………………………………

numero …………………………………………………….

in qualità di (barrare la casella che interessa):

• soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.………………………. azioni ordinarie Imvest ISIN
  IT0004670532, registrate sul conto titoli n. ……………………………………., presso l'intermediario…………………………….ABI………………..CAB…………………, di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexiesD.Lgs. n. 58/1998) n. …………………., effettuata dall'intermediario……………… ……….., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *

azionista	creditore pignoratizio	riportatore	usufruttuario
custode	gestore	altro(specificare)……………………...

• rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto2)

della società……………………………. con sede legale in ………………………………………….

via/piazza………………………………………………. codice fiscale ………………………………………………

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n azioni ordinarie Imvest ISIN IT0004670532, registrate sul conto

titolin.…………………………………….,presso

l'intermediario…………………………….ABI………………..CAB…………………, di cui alla comunicazione

(ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. …………………., effettuata dall'intermediario……………… ………..,

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

azionista	creditore pignoratizio	riportatore
			usufruttuario
custode	gestore	altro	(specificare)
		…………………….

2 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Modulo di conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato Imvest S.p.A.

2

DELEGA/SUBDELEGA l'avv. Ornella Carleo, che potrà farsi sostituire da proprio collaboratori, previa comunicazione al delegante, tutti domiciliati per la carica presso lo studio legale in Milano via dante n. 7, a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito

DICHIARA

• che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
• di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
• che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
• (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli

per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA l'avocato Ornella Carleo e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati qui di seguito.

___________________________________		_____________________________________
(Luogo e Data)	.	(Firmatario della delega)
(*) tutti i campi sono obbligatori

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)

*Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze

Il/La sottoscritta (1) _____________________________________________ (denominazione/dati anagrafici)

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Imvest S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2023, alle ore 8.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2023, stesso luogo, alle ore 12.00, con le modalità e i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e in forma estesa sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, nonché, sempre in forma estesa e parzialmente rettificato, pubblicato con le medesime modalità in data 12 giugno 2023; tutti disponibili all'indirizzo www.imvest.it, alla Sezione Governance/Assemblee/2023, all'indirizzo www.borsaitaliana.it, alla Sezione Azioni/Documenti.

Modulo di conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato Imvest S.p.A.

3

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di

Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni;

1.1 Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella).

Favorevole	alla	proposta	Contrario	Astenuto
contenuta	nella	relazione
illustrativa	del Consiglio di
Amministrazione
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

1.2 Deliberazioni in merito a eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione come contenuta nella Relazione redatta ai sensi dellart. 2446 Codice Civile o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

Favorevole alla proposta	Favorevole alla proposta di	Contrario a tutte le	Astenuto a tutte le
contenuta nella relazione	deliberazione (ove presentata da	proposte	proposte
illustrativa	ex art.	2446	titolare del diritto di voto e
Codice	Civile	del	pubblicata dall'emittente)
Consiglio		di	Proponente:(indicare nominativo)

Amministrazione

_____________________

(barrare con crocetta)

(barrare con crocetta)

(barrare con crocetta) (barrare con crocetta)

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla/e proposta/e di deliberazione ove presentata dal/i titolare/i di diritto di voto e pubblicata dall'emittente (barrare una sola casella)

Favorevole alla proposta	Favorevole alla proposta	di	Contrario a tutte le	Astenuto a tutte le
contenuta nella relazione	deliberazione presentata	da:	proposte	proposte
illustrativa del Consiglio	Proponente:(indicare nominativo)
di Amministrazione	________________________
	(
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)		(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Favorevole alla Lista n._______	Contrario a tutte le liste	Astenuto a tutte liste
(indicare il numero della lista
prescelta)
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

2.3 Determinazione della durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente (barrare una sola casella)

Favorevole alla proposta	Favorevole alla proposta	di	Contrario a tutte le	Astenuto a tutte le
contenuta nella relazione	deliberazione presentata	da:	proposte	proposte
illustrativa del Consiglio	Proponente:(indicare nominativo)
di Amministrazione	________________________

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