Portale Sardegna S p A : AGGIORNAMENTO RELAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO ASSEMBLEA 28/29 GIUGNO 2022

Portale Sardegna S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

28 giugno 2022

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie iscritte all'ordine del giorno	1
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2022_Portale Sardegna S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PORTALE SARDEGNA S.P.A SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna S.p.A. (la "Società " o "Portale") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Nuoro, Via Mannironi n. 55 presso la sede legale, in data 28 giugno 2022, alle ore 8:45, giusta pubblicazione dell'avviso di convocazione in data 11 giugno 2022 sul giornale quotidiano Italia Oggi, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie. Proposta di destinazione del risultato di esercizio; 1.2 Creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 e ratifica della creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione degli emolumenti complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale; 3.1 Determinazione dei membri del Collegio sindacale; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale;
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi sociali 2022-2024 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie iscritte all'ordine del giorno	2
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2022_Portale Sardegna S.p.A.

Preliminarmente, si segnala che, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente modificato integrato, l'assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge ("il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto (su tutte o su alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno) utilizzando uno specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet all'indirizzo www.portalesardegnagroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro 24 giugno 2022.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato modulo disponibile sul citato sito internet della Società, ovvero di Borsa Italiana.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero (+39) 02.33635810 oppure all'indirizzo di posta elettronica [e-mail].

Gli Amministratori ed i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato agli Amministratori e ai Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritte nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito internetwww.portalesardegnagroup.com, Sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e con le altre modalità previste dalla legge.

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Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie iscritte all'ordine del giorno	3
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2022_Portale Sardegna S.p.A.

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie. Proposta di destinazione del risultato di esercizio; 1.2 Creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 e ratifica della creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020;

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Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno, l'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2022 è chiamata ad approvare il bilancio della Società e a prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, corredati delle relative relazioni accompagnatorie, come esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2022, nonché a deliberare la destinazione del risultato di esercizio. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un risultato negativo pari ad Euro 235.436,03. L'assemblea è chiamata altresì e deliberare sulla creazione di una riserva indisponibile per gli ammortamenti sospesi relativamente all'esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni per un importo complessivo pari ad Euro 525.398,88 ed a ratificare l'operato dell'organo amministrativo che ha provveduto alla creazione di analoga riserva indisponibile per gli ammortamenti sospesi relativamente all'esercizio 2020 mediante l'utilizzo degli utili riportati a nuovo per Euro 5.451,11 e della riserva da sovrapprezzo delle azioni per Euro 276.061,86.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.portalesardegnagroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/documenti, nei termini previsti dalla vigente normativa applicabile.

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Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente;
• esaminati il bilancio di esercizio di Portale Sardegna S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni sulla gestione presentate dal Consiglio di Amministrazione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione;
• preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
• dopo avere approvato il bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, preso atto della proposta con specifico riferimento alla destinazione del risultato di esercizio contenuta nella Relazione

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie iscritte all'ordine del giorno	4
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2022_Portale Sardegna S.p.A.

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della creazione della riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 e ratifica della creazione della riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Portale Sardegna S.p.A. che presenta un risultato di esercizio negativo di Euro 235.436,03, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;
3. di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 235.436,03 mediante l'utilizzo della Riserva da Sovraprezzo delle Azioni;
4. di costituire la riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni per un importo complessivo pari ad Euro 525.398,88 e di ratificare la creazione della riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 mediante l'utilizzo degli utili riportati a nuovo per Euro 5.451,11 e della riserva da sovrapprezzo delle azioni per Euro 276.061,86;
5. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".
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Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5. Determinazione degli emolumenti complessivi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

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Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31

dicembre 2021 verrà a scadere il Consiglio di Amministrazione. Pertanto, l'Assemblea, convocata per il 28 giugno

2022, è chiamata rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

A tale riguardo, il consiglio uscente − valutate le dimensioni, la composizione, e il funzionamento dell'organo nel

periodo in cui ha operato − propone di confermare un numero di amministratori pari a cinque.

Si ricorda, inoltre, che tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti

dall'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione (stante

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie iscritte all'ordine del giorno	5
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2022_Portale Sardegna S.p.A.