SG S p A : Avviso di convocazione assemblea portatori di warrant

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT

1. Signori portatori dei "Warrant SG Company 2018-2027" ("Warrant 2018-2027") emessi da SG Company SB S.p.A. ("SG" o la "Società "), sono convocati in Assemblea per il giorno 29 luglio 2024 alle ore 14:30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifica del Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2027" con riferimento all'abbassamento del prezzo di esercizio da € 0,66 a € 0,60. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2027" con riferimento al periodo di esercizio: allungamento del periodo di esercizio per l'anno 2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla data del presente avviso di convocazione risultano in circolazione n. 17.963.515 Warrant 2018-2027.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi della legge n. 18/2024 di conversione del D.L. 215/2023 (cd. "Milleproroghe"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"). L'intervento in Assemblea da parte di Amministratori, Sindaci, esponenti della società di revisione, segretario della riunione, notaio, Rappresentante Designato e di altri eventuali soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 106 del D. L. 18/2020, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 luglio 2024 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 luglio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La Società ha designato Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea (TO), Via Montenavale 9, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"). I portatori di Warrant 2018- 2027 che volessero partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega - con le istruzioni di voto

• sulle proposte di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, reperibile sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance / Assemblea degli azionisti. Tale modulo deve essere inoltrato a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del suddetto Rappresentante Designato o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [e-mail], entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (dunque entro il 25 luglio 2024), unitamente a copia di un documento di identità del soggetto delegante avente validità corrente o, qualora il soggetto delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri. L'invio della delega al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il predetto termine (25 luglio 2024) e con le medesime modalità sopraindicate.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine è possibile utilizzare il "Modulo Delega/Subdelega", reperibile sul sito internet della Società, come sopra indicato (unitamente alla delega deve essere trasmessa copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma). La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità di cui sopra.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, i portatori di warrant possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo [e-mail],entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa e la Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea dei portatori di Warrant prevista dalla normativa vigente, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede societaria e sul sito internet della Società (alla pagina Corporate Governance / Assemblea degli azionisti), nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione è diffuso inoltre tramite SDIR. Un estratto dello stesso sarà pubblicato sul quotidiano Italia Oggi, nei termini di legge e di Statuto.

Milano, 12 luglio 2024

Per il Consiglio di

Amministrazione

Il Presidente

Davide Ferruccio Verdesca