Somec S p A : Modulo di delega al Rappresentante Designato

Somec S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

convocata per il giorno 4 maggio 2023, alle ore 16:30, in unica convocazione,

presso la sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

Parte 1 di 2

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di Somec S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Somec"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Somec S.p.A., convocata per il giorno 4 maggio 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 24 marzo 2023 sul sito internet della Società www.somecgruppo.com (Sezione "Investitori > Assemblee azionisti"), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it)" e pubblicato per estratto sul quotidiano "IlSole24ore" in data 24 marzo 2023.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di votodeve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 2 maggio 2023), unitamente a:

• copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri; e
• copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea Somec 2023");
2. per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [e-mail].

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 2 maggio 2023), con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

1

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*

_____________________________________________________ nato/a* _______________________________ il*

___________________________________ residente a* (città) ____________________________________ in* (indirizzo)

___________________________________sedelegale*(indirizzo)

__________________________________________________________________________________C.F*

*__________________________________ Telefono n. _______________________________ E-mail

_____________________________

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

• comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
• eventuali codici identificativi _______________________________

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*__________________ azioni Somec S.p.A., codice ISIN IT0005329815, registrate nel conto titoli

n.*________________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI

_______CAB _______

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Laura Pettinicchio nata a Milano (MI) il 23/06/1979 (PTTLRA79H63F205E), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il/La

sottoscritto/a

(cognome

e

nome

del

firmatario

solo

se

diverso

dal

titolare

delle

azioni)

_________________________________________________________ nato/a a* ___________________________ il*

__________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

□ creditore pignoratizio

□ riportatore

□ usufruttuario

□ custode

□ gestore

□ rappresentante legale o procuratore con potere di

subdelega

• altro (specificare) _____________________________________________
  Luogo/Data ______________, __________________________

Firma ____________________________

(*) Obbligatorio

2

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* _______________________________________________

__________________________________________________________________________ delega il Rappresentante Designato a

votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 4 maggio 2023, in unica convocazione, da Somec S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

O.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.1. determinazione del numero dei componenti.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.2. determinazione del periodo di durata della carica.

FAVOREVOLE ALLA

PROPOSTA

PRESENTATA DAL

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

(a)

(barrare con crocetta)

(barrare con crocetta)

(campo non compilabile)

(campo non compilabile)

FAVOREVOLE

ALLA PROPOSTA

PRESENTATA

DALL'AZIONISTA

(a) (b)

…………………………

(nominativo azionista)

…………………………

(nominativo azionista)

…………………………

(nominativo azionista)

…………………………

(nominativo azionista)

CONTRARIO	ASTENUTO
(c)	(c)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.3. nomina dei consiglieri.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.4. nomina del Presidente.

(campo non compilabile)

(campo non compilabile)

Lista n. ... e/o

presentata da

......................................

......................................

......................................

………………………

(nominativo azionista)

(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)

(a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

(b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante. (c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

3

FAVOREVOLE ALLA

PROPOSTA

PRESENTATA DAL

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

(a)

FAVOREVOLE
ALLA PROPOSTA	CONTRARIO	ASTENUTO
PRESENTATA
DALL'AZIONISTA	(c)	(c)
(a) (b)

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.5. determinazione dei compensi.

O.4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale:

4.1. nomina dei sindaci e del Presidente.

O.4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale:

4.2. determinazione dei compensi.

O.5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123- ter del D. Lgs. n. 58/1998:

5.1. Prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., politica sulla remunerazione per

l'esercizio 2023); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

O.5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123- ter del D. Lgs. n. 58/1998:

5.2. Seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123- ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E.1. Proposta di modifica statutaria dell'Articolo 6 (Capitale sociale), ai fini

(campo non compilabile)

(campo

non compilabile)

(campo non compilabile)

(barrare con crocetta)

(barrare con crocetta)

(barrare con

crocetta)

…………………………

(nominativo azionista)

Lista	n.	...	e/o
presentata		da

......................................

......................................

......................................

…………………………

(nominativo azionista)

…………………………

(nominativo azionista)

…………………………

(nominativo azionista)

…………………………

(nominativo azionista)

(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)

(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)

(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)

(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)

4

		FAVOREVOLE ALLA	FAVOREVOLE
		PROPOSTA
		ALLA PROPOSTA	CONTRARIO	ASTENUTO
		PRESENTATA DAL
		PRESENTATA
		CONSIGLIO DI
		DALL'AZIONISTA	(c)	(c)
		AMMINISTRAZIONE	(a) (b)
		(a)
dell'introduzione della maggiorazione
del voto di cui all'art. 127-quinquies del
D. Lgs. n. 58/1998, e degli Articoli 19
(Procedimento	assembleare:	(barrare con		(barrare con	(barrare con
svolgimento dei lavori), 21 (Organo	crocetta)	…………………………	crocetta)	crocetta)
amministrativo) e 23 (Riunioni del
Consiglio di	Amministrazione) dello		(nominativo azionista)
statuto sociale di Somec. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

O.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.1. determinazione del numero dei componenti.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.2. determinazione del periodo di durata della carica.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.3. nomina dei consiglieri.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

3.4. nomina del Presidente.

O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

CONFERMA	REVOCA LE
LE
ISTRUZIONI
ISTRUZIONI
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)
(barrare con	(barrare con
crocetta)	crocetta)

MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO (d)

		(barrare con	(barrare con
………………	crocetta)	crocetta)
		(barrare con	(barrare con
………………	crocetta)	crocetta)
		(barrare con	(barrare con
………………	crocetta)	crocetta)
		(barrare con	(barrare con
………………	crocetta)	crocetta)
Lista n. ... e/o
presentata	da	(barrare con	(barrare con
............................
crocetta)	crocetta)
............................
............................
		(barrare con	(barrare con
………………	crocetta)	crocetta)

(d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

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