BASTOGI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 MAGGIO 2024 DOCUMENTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 58/1998 (TESTO UNICO DELLA FINANZA)
MILANO, 28 MAGGIO 2024
Si rende noto che all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Bastogi spa, tenutasi il 23 maggio 2024 in prima convocazione, sono intervenuti 5 azionisti, rappresentanti 91.379.119 azioni, corrispondenti al 73,92% delle 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale.
Si elenca di seguito il dettaglio relativo alle deliberazioni per ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2023
1.a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato.
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | |||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | |||||||
Favorevoli | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% | ||||
Contrari | - | - | - | - | - | ||||
Astenuti | - | - | - | - | - | ||||
Non votante | - | - | - | - | - | ||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
1.b. | Destinazione del risultato d'esercizio. | |||||||||
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | ||||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | ||||||||
Favorevoli | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% | |||||
Contrari | - | - | - | - | - | |||||
Astenuti | - | - | - | - | - | |||||
Non votante | - | - | - | - | - | |||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
2.a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | |||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | |||||||
Favorevoli | 4 | 91.370.972 | 99,99% | 99,99% | 73,92% | ||||
Contrari | 1 | 8.147 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | ||||
Astenuti | - | - | - | - | - | ||||
Non votante | - | - | - | - | - | ||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
2.b. Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | |||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | |||||||
Favorevoli | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% | ||||
Contrari | - | - | - | - | - | ||||
Astenuti | - | - | - | - | - | ||||
Non votante | - | - | - | - | - | ||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
3. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso
3.a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | |||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | |||||||
Favorevoli | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% | ||||
Contrari | - | - | - | - | - | ||||
Astenuti | - | - | - | - | - | ||||
Non votante | - | - | - | - | - | ||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
3.b. | Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione | |||||||||
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | ||||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | ||||||||
Favorevoli | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% | |||||
Contrari | - | - | - | - | - | |||||
Astenuti | - | - | - | - | - | |||||
Non votante | - | - | - | - | - | |||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
3.c. | Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente | ||||||||||
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | |||||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | |||||||||
Favorevoli | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% | ||||||
Contrari | - | - | - | - | - | ||||||
Astenuti | - | - | - | - | - | ||||||
Non votante | - | - | - | - | - | ||||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
3.d. | Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione | |||||||||
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | ||||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | ||||||||
Favorevoli | 4 | 91.370.972 | 99,99% | 99,99% | 73,92% | |||||
Contrari | 1 | 8.147 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |||||
Astenuti | - | - | - | - | - | |||||
Non votante | - | - | - | - | - | |||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
4. Nomina del collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso
4.a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | |||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | |||||||
Favorevoli | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% | ||||
Contrari | - | - | - | - | - | ||||
Astenuti | - | - | - | - | - | ||||
Non votante | - | - | - | - | - | ||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
4.b. | Nomina del Presidente del Collegio Sindacale | |||||||||
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | ||||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | ||||||||
Favorevoli | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% | |||||
Contrari | - | - | - | - | - | |||||
Astenuti | - | - | - | - | - | |||||
Non votante | - | - | - | - | - | |||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
4.c. | Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale | |||||||||
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | ||||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | ||||||||
Favorevoli | 4 | 91.370.972 | 99,99% | 99,99% | 73,92% | |||||
Contrari | 1 | 8.147 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |||||
Astenuti | - | - | - | - | - | |||||
Non votante | - | - | - | - | - | |||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
PARTE STRAORDINARIA | ||||||||||
1.a. | Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale | |||||||||
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | ||||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | ||||||||
Favorevoli | 4 | 91.370.972 | 99,99% | 99,99% | 73,92% | |||||
Contrari | 1 | 8.147 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |||||
Astenuti | - | - | - | - | - | |||||
Non votante | - | - | - | - | - | |||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
1.b. | Proposta di modifica dell'art. 21 dello statuto sociale | |||||||||
n. azionisti | n. azioni | % su azioni ordinarie | % su azioni ammesse | % su capitale | ||||||
rappresentate | al voto | sociale ordinario | ||||||||
Favorevoli | 4 | 91.370.972 | 99,99% | 99,99% | 73,92% | |||||
Contrari | 1 | 8.147 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |||||
Astenuti | - | - | - | - | - | |||||
Non votante | - | - | - | - | - | |||||
Totale | 5 | 91.379.119 | 100% | 100% | 73,92% |
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