Circle S p A : 27 05 2021 Verbale Assemblea straordinaria

N.8581 Rep.

N. 5921 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'"CIRCLE S.p.A"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di

maggio.

In Genova, Via Bombrini numero civico tredici interno

tre, piano secondo

su richiesta

del Presidente del Consiglio di Amministrazione della So-

cietà

"CIRCLE S.P.A.", con sede in Milano, via Gustavo Fara 28,

codice fiscale 07869320965, corrispondente al numero di

iscrizione al Registro Imprese di Milano, con capitale

sociale di Euro 233.000,00 (duecentotrentatremila virgola

zero zero) interamente versato, numero REA MI- 1987108,

Signor ABATELLO Luca, nato a Genova il 2 gennaio 1975,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, della

cui identità personale io Notaio sono certo,

io sottoscritto

Dottor Alberto Giletta, Notaio in Genova, iscritto nel

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiava-

ri, alle ore diciotto e dieci minuti primi mi sono trova-

to in questo luogo, allo scopo di assistere elevandone

verbale limitatamente alla parte straordinaria, all'as-

semblea della suddetta società convocata in prima convo-

cazione in questo giorno e in questo luogo alle ore di-

ciassette e quarantacinque giusta avviso pubblicato sul

sito internet della Società nonché per estratto sul quo-

tidiano "Milano Finanza" in data 12 maggio 2021, per di-

scutere e deliberare sul seguente:

<<>

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Circle
   S.p.A. al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione
   del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della ge-
   stione, della relazione del Collegio Sindacale, e della
   relazione della società di revisione. Destinazione del
   risultato di esercizio. Presentazione del bilancio conso-
   lidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conse-
   guenti;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
   della Società per il periodo 2021-2023, previa determina-
   zione del numero dei suoi componenti e dei relativi com-
   pensi; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale della Socie-
   tà per il periodo 2021-2023 e determinazione dei relativi
   compensi; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

(1) Proposta di modifica del testo di Statuto sociale di

Circle S.p.A. integrante l'adeguamento al nuovo Regola-

mento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conse-

guenti;

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamen-
   to, in via scindibile, con esclusione del diritto di op-
   zione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo pe-
   riodo, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie;
   delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di emissione di warrant ed approvazione del
   relativo regolamento; delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento
   e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzio-
   ne ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo pe-
   riodo, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant,
   mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti
   e conseguenti.
   Ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto il
   Presidente affida a me Notaio la verbalizzazione della
   presente assemblea.
   Nessuno opponendosi io Notaio do atto di quanto segue.
   Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente
   statuto sociale, il sopracomparso Signor ABATELLO LUCA,
   il quale, avvertendo che ai sensi di quanto previsto
   dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020
   (il "Decreto Cura Italia"), recante misure urgenti con-

nesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, e convertito in

legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.

27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal De-

creto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con mo-

dificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, la pre-

sente assemblea si svolge con modalità di partecipazione

da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-

conferenza), ai recapiti forniti a tutti i soggetti le-

gittimati a vario titolo a intervenire, in conformità con

quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto sociale,

constata e dà atto:

• che la Società non è soggetta alla disciplina prevista
  per le società quotate in mercati regolamentati contenuta
  nel D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integra-
  zioni (TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob
  adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifi-
  che e integrazioni, in quanto:
  a) le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia,
  sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e ge-
  stito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica di-
  sciplina ("Regolamento Emittenti AIM");
  b) la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in
  maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'arti-
  colo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;

• che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti
  informativi previsti dal codice civile e dal Regolamento
  Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del
  pubblico, presso la sede amministrativa della Società ed
  il sito internet della Società, della documentazione pre-
  vista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
• che l'assemblea si svolge in prima convocazione;
• che è presente l'organo amministrativo nelle persone di
  sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
  nonché dei Consiglieri Signori PICCO ALEXIO e MESSINA
  STEFANO qui presenti in collegamento da remoto;
• che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei
  Sindaci Signori CAMPO ANTICO VINCENZO, Presidente, REBORA
  ALESSANDRO mentre è assente giustificato il Sindaco Ef-
  fettivo BACCO SIMONA, Effettivi, tutti qui intervenuti
  mediante collegamento in teleconferenza;
• che sono presenti per il capitale sociale:

• "INNOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", socie-
  tà di diritto italiano, con sede in Genova, codice fisca-
  le e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
  Genova 01744370998, portatore di numero 2.099.680 (due
  milioni novantanovemila seicentoottanta) azioni pari a
  circa il 60,50% (sessanta virgola cinquanta per cento)
  del capitale sociale, in persona di esso Presidente ABA-