Circle S p A : Modulo delega assemblea degli azionisti

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

CIRCLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024

Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________________________

C.F. _______________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il__________________________

residente a _________________________________________________________________________(città)

in ____________________________________________________________________________ (indirizzo)

Tel. ___________________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

• intestatario
• rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società__________________________________________________________________________________
  con sede legale in _______________________________________________________________________
  alla via _____________________________________________________________________________
  C.F._______________________________________ P.IVA _________________________________________
• creditore pignoratizio
• usufruttuario
• custode
• riportatore
• gestore
• altro (specificare) _______________________________________________________________________

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra___________________________________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________ il_____________________

eventualmentesostituitodalSig./Sig.ra

__________________________________________________________________________C.F.

__________________________________________________________________________________ nato/a

a ________________________________________________________ il_____________________

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. ______________________ azioni ordinarie di Circle S.p.A., all'Assemblea ordinaria e

straordinaria degli Azionisti di Circle S.p.A., convocata presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46), per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17,30 per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO

Parte ordinaria

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
4. nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
5. autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
6. approvazione di un piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Circle S.p.A. denominato "Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027"; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di (i) ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
2. aumento di capitale gratuito a servizio "Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027" ai sensi dell'art. 2349 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare

Si prevede che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

______________________

(Data)

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(Firma)

***.***

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

• Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
• la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Circle S.p.A.;
• la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di Circle S.p.A.;
• la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [e-mail]. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento

per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;

• ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
• si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e−mail: [e-mail]

***.***

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations di Circle S.p.A., presso la sede amministrativa della Società, Piazza Borgo Pila 40, A/46, 16129 Genova, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [e-mail]