Digital Bros S p A : Rendiconto delle votazioni

DIGITAL BROS S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Tenutasi in data 15 Giugno 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 77 Azionisti per delega per n. 11.123.783 azioni ordinarie pari al 78,0023% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Modifica ed approvazione della Politica di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 3-bis, TUF. Delibere inerenti e conseguenti.

1.1di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la modifica della Politica di Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

N. AZIONISTI		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
(PER DELEGA)			RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	62	10.991.854	98,8139	98,8139	77,0772
Contrari	15	131.929	1,1860	1,1860	0,9251
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0023

1.2di approvare la Politica di Remunerazione contenente la modifica appena approvata

N. AZIONISTI		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
(PER DELEGA)			RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	62	10.991.854	98,8139	98,8139	77,0772
Contrari	15	131.929	1,1860	1,1860	0,9251
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0023

2. Approvazione piano di incentivazione, monetaria non basato su strumenti finanziari, a lungo termine per il periodo 2021-2027 in favore di amministratori esecutivi della Società e management chiave del gruppo Digital Bros. Delibere inerenti e conseguenti

2.1di approvare, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, il piano di incentivazione, monetaria non basato su strumenti finanziari, a lungo termine per il periodo 2021-2027in favore degli amministratori esecutivi, con durata sino al 30 giugno 2027;

N. AZIONISTI		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
(PER DELEGA)			RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024

2.2 di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa attuazione ed esecuzione al Piano e, in generale, alle relative delibere di codesta

assemblea dei soci in proposito, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo il potere di: (a) individuare i Beneficiari sulla base dei criteri definiti dal Piano e di determinare ogni criterio utile ai fini dell'erogazione dell'incentivo monetario previsto dal Piano; (b) provvedere all'informativa al mercato; (c) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, ai

sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;

N. AZIONISTI		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
(PER DELEGA)			RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024

2.3 di riservare agli Amministratori Esecuti Abramo Galante, Raffaele Galante, Stefano Salbe e Dario Treves una percentuale di 51,064% dell'Incentivo Massimo;

N. AZIONISTI		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
(PER DELEGA)			RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024

2.4di attribuire agli Amministratori Esecutivi, in ragione del 25% ciascuno, quota parte del 51,064% dell'Incentivo Massimo riservato agli Amministratori Esecutivi;

N. AZIONISTI		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
(PER DELEGA)			RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024

2.5di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, con espressa facoltà di sub-delega, di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

N. AZIONISTI		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
(PER DELEGA)			RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024