Gel S p A : Italia Oggi - Convocazione Assemblea Azionisti

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AVVISO DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2022

Biadene di Montebelluna, 30 marzo 2023 - Si rende noto che la relazione finanziaria annuale 2022 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale sita in Via Feltrina Centro n. 16, 31044 in Biadene di Montebelluna e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.it). Il documento è, altresì, consultabile sul sito internet della Societàwww.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2023".

La relazione finanziaria annuale 2022 comprende il Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A., corredati dalla relazione sulla gestione e dall'attestazione del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF") nonché dalla dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, unitamente all'attestazione della società di revisione legale, ed è messa a disposizione del pubblico, nelle modalità indicate sopra, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF, alla relazione della Società di Revisione, alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Geox S.p.A., in conformità al disposto dell'art. 2429 Codice Civile e le situazioni contabili delle società controllate ex art. 15 Regolamento Mercati, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale.

GEFRAN S.P.A.

Capitale Sociale € 14.400.000 i.v.

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo - Via Sebina 74

Iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 03032420170 -

C.F. 03032420170

Documenti per assemblea dei soci di cui all'art. 77 Regolamento Emittenti

Si rende noto che sono depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Provaglio d'Iseo (BS), Via Sebina 74, sul sito internet della Societàwww.gefran.com alla sezione Investor Relations / Investire in Gefran / Bilanci e Relazioni: la Relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni degli Amministratori sulla gestione e le prescritte Attestazioni), il Bilancio di Sostenibilità (comprendente la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi ai sensi del D. Lgs. 254/2016), le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, nonché alla sezione Investor Relations / Governance / Assemblee la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

La documentazione è altresì depositata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", consultabile all'indirizzowww.1info.it e gestito da Computershare S.p.A.

Provaglio d'Iseo, 30 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Maria Chiara Franceschetti

Rapporti Dormienti

In riferimento al Regolamento di attuazione (emanato con D.P.R. n. 116 del 22 giugno 2007) della L. 23 dicembre 2005 n. 266 e alle successive istruzioni applicative fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione all'art. 4 (Modalità di devoluzione al fondo) del regolamento stesso, Banca Widiba S.p.A., avvisa la clientela di aver provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei rapporti che hanno maturato le condizioni per l'estinzione, sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it) e sul sito web di CONSAP Spa (www.consap.it), Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., incaricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di gestire le domande di rimborso delle somme affluite al Fondo.

In relazione ai rapporti compresi nell'elenco in oggetto, si precisa che Banca Widiba S.p.A. ha agito nel rispetto della normativa vigente in materia.

Banca Widiba S.p.A.

GEL S.p.A.

Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy Capitale Sociale € 719.250 i.v. - C.F / P.IVA / Reg. Imp. 00933800427

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI GEL S.p.A.

L' Assemblea di GEL S.p.A. ("Gel" o "la Società ") è convocata in sede ordinaria, convenzional-mente presso la sede legale della Società, in Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferrari n. 1, per il giorno

• 17 aprile 2023, alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente

  ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

  • 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  • 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

• 4. Integrazione del Collegio sindacale. Nomina di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Castelfidardo lì, 30 marzo 2023

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In conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 ( "Decreto Cura Italia"), come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integra-zioni (il "TUF"), che la Società ha individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, utilizzando lo specifico modulo disponibile, sul sito internet della Società (www.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee), con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione. Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 4 aprile 2023), la partecipa-zione all'assemblea ed il conferimento della delega al rappresentante designato e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile, unitamente alla documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, sul sitowww.gel.it, sezione Investor Relations, Assemblee.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Aroldo Berto