LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
SERVIZI ITALIA S.P.A.
Il sottoscritto Roberto Olivi, Presidente e Legale Rappresentante della società Aurum S.p.A., a socio unico, con sede in Reggio Emilia, via Rochdale 5, codice fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 0136940931, azionista di Servizi Italia S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco indicata e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:
Azionista | N. azioni | % del capitale sociale |
AURUM S.p.A. a socio unico - con sede in Reggio Emilia, via Rochdale 5 - P.IVA 0136940931 | 19.854.269 | 62,42% |
Totale | 19.854.269 | 62,42% |
preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto quarto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Orientamenti e policy in materia di diversità nella composizione del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A." allegato alla predetta Relazione;
DICHIARA
di presentare per la nomina degli Amministratori di Servizi Italia S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024 in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
1. | OLIVI | ROBERTO | 24 marzo 1961, Reggio Emilia (RE) |
2. | EUGENIANI | ILARIA | 29 giugno 1970, S. Secondo Parmense (PR) |
3. | MAGAGNA | MICHELE | 16 luglio 1973, Ferrara (FE) |
4. | LABANTI * | ROBERTA * | 03 maggio 1974, Reggio Emilia (RE) |
5. | ZULIANI | UMBERTO | 15 marzo 1970, Reggio Emilia (RE) |
6. | PINNA* | BENEDETTA* | 03 novembre 1982, Bassano del Grappa (VI) |
7. | SALVARANI * | SIMONA * | 26 giugno 1970, Reggio Emilia (RE) |
(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
I. Copia della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
II. dichiarazione con la quale ciascun candidato accettazione la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di Amministratore della Società e, nel caso il candidato si qualifichi come indipendente, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e/o dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate
Governance;
III. curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, specificando se si tratta di incarichi come amministratore indipendente;
IV. copia di documento d'identità valido;
V. proposta di deliberazione in ordine al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione.
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Ove Servizi Italia S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare Cristian Ficarelli, tel. 0522 944544, fax 0522 940128, e-mailcristian.ficarelli@coopservice.it
Reggio Emilia, 28 marzo 2024
Firma dell'azionista
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN ORDINE AL COMPENSO DA ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In relazione al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, si invita l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:
L'Assemblea degli Azionisti
- tenuto conto di quanto previsto dalla Politica in materia di remunerazione 2024-2026 approvata dall'odierna Assemblea
DELIBERA a) di stabilire:
- in massimi Euro 595 migliaia il compenso complessivo lordo annuale fisso per il Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi da parte del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tra gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e quelli partecipanti a Comitati endoconsiliari;
- che il compenso complessivo lordo variabile annuale per ciascun Amministratore esecutivo sia pari ad un massimo del 30% della rispettiva componente monetaria complessiva lorda annuale fissa secondo quanto previsto dalla Politica in materia di remunerazione di volta in volta applicabile e sia legato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con l'applicabile Piano Management by Objectives della Società ;
- che il compenso complessivo lordo variabile di medio-lungo periodo per ciascun Amministratore esecutivo sia pari ad un massimo del 95% della rispettiva componente monetaria complessiva lorda annuale fissa secondo quanto previsto dalla Politica in materia di remunerazione di volta in volta applicabile e sia legato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con l'applicabile Piano Long Term Incentive Cash della Società;
b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di riconoscere agli Amministratori i benefici non monetari e le ulteriori indennità contemplate dalla Politica in materia di remunerazione 2024-2026 approvata dall'Assemblea."
Reggio Emilia, 28 marzo 2024
Firma dell'azionista
MOBIUS: 07072 20240319 09902/024/0007072 TBGD
AURUM SPA
VIA ROCHDALE 5
42122 REGGIO NELL'EMILIA RE
Data
19/03/2024
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)DEPOSITO: 0707200000005304200000 C.F. 01369640931
LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000 -----------------------------------------------------------------------------
La presente certificazione, con efficacia alla data del 28 marzo 2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari: -----------------------------------------------------------------------------CODICE ISIN IT0003814537
DESCRIZIONE STRUMENTO
SERVIZI ITALIAQUANTITA' 17.943.451,00
-----------------------------------------------------------------------------Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
-----------------------------------------------------------------------------La presente certificazione Ë emessa per l'esercizio del seguente diritto:
Presentazione della lista per il rinnovo dei Consiglieri di Amministrazione. -----------------------------------------------------------------------------Delega per l'intervento in assemblea:
Il Signor_________________________________________________________e' delegato a rappresentare__________________________per l'esercizio del diritto di voto.
Data
firma
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Emil Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa - Via Mazzini 152, 40138 Bologna (BO) - Tel.: +39 051.396911 - Fax: +39 051.396993 - Sito Internet:www.emilbanca.it- E-mail:posta@emilbanca.it- PEC:pec@postacert.emilbanca.it-
Codice Fiscale 02888381205, Iscrizione al Registro Imprese di Bologna n. 02888381205 - REA 475283/BO, Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI. 9GHPHLV -
Iscritta all'Albo delle banche n. 5701, Cod. ABI: 07072 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A195113 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.
(Z) 07072
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Dichiarazione per il candato amministratore
DICHIARIONE SOSTITUTI DI CERTIFICIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Roberto Olivi, nato a Reggio Elia, il 24/03/1961 codice fiscale LVO lUff 61C 24H 223D
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PREMESSO CHE
A) il sottoscritto è stato desiato dall'Azionista Aurum S.p.A., come candato Amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il orno 22 aprile 2024 in prima convocazione e per il gioo 23 apre 2024 in seconda convocazione;
I3)il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Servizi Itaa S.p.A.,
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per g effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di lsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIA
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l'inesistenza di cause di inelegbilità, decadenza e incompabilità, nonché il possesso dei requisiti tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
(a) di possedere i requisiti onorabità cui al combinato disposto dell'art. 147-qinqies del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
(b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 e.e.;
(e) di non di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 mago 1956 n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della abilitazione;
(d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumen di pagamento; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; aa reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica ammstrazione la de pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
(e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una dee pene previste dal precedente punto (d), salvo il caso dell'estinzione del reato;
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( di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per ttispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti onorabilità; di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti dal catalogo reati del D. Lgs. n. 231/01; di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Servizi Italia S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; di non rientrare nelle ttispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolvi11g doo1);
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l'inesistenza delle cause di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; non possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-,; comma 4 e 148, comma 3 del TUF e/o dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Co,porate Govcrce1;
1 Si rammenta a tal proposito che il Consiglio di Amministrazione nonùnato dall'/ssemblea degli Azionisti tenutasi il 20 aprile 2021, in relazione alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Coq10rate Governance, riferibili alle relazioni commerciali, finam:iarie
o professionali, nonché alle significative remunerazioni aggiunve rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per l'eventuale partecipazione ai comitati endoconsiliari ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei Consiglieri, nell'adunanza del 20 aprile 2021 ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi:
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di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella cli Servizi Italia S.p.A.;
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cli impegnarsi a comucare tempestivamente al Consiglio cli Amministrazione di Se1Yizi Italia S.p.A. eventuali variazio della chiarazione; cli impegnarsi a produrre, su richiesta i Se1Yizi Itaa S.p.A., la documentazione idonea a conrmare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure interne; essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procemento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorinandone sin da ora, per quanto occorrer possa, la pubblicazione; accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica cli Amministratore Se1Yizi Italia S.p.A.
Dichinm 11evo/e11/e e q11i11di per em coplelen e tmrpJwz, miche 11l'oicn rii 11a sepre leale eJntlivn collboraom, che è pwrlwte (i) pmso il T1ib1111a/e i J1odwn, per il ero molo di Pmie/e 11011ché lare della Legale Rapprem1/m1 (11011 m1e11do, peraltro, lo stesso 1111 molo 11ivo t1!!temo de!! vii,d,1, pOcedie11/o pe1111/c t1 tJico de/l11te per respo11sabiliì 111111i11istrativa de1ivm1te dt1 rea/o ex D. Lgs. 231/ 2001 per il ,wto pres1p1 pos/o ex 1. 319 cp., l11ora i11 corso di dibieto. li Iiib,11111/e JVfodma, i11 dt1tt1 16febbraio 2021 h dichiara/o d'tficio l'esfi11om per i11ter11em1/t1 pmoio11e del rea/o ex m1. 319 c.p., ispoe11do lt1 prosemom del ibeto ai so11i del D. Lgs. 231/ 2001 e s.1.i. Je, e per 1cra copletezz", si prec" che il 1i11vio "gi11di 1!e ! 3 plilc 2017, e q11idiJ1101Ìme, i11 pedisseq11t1 t1pp!io11e de/l'mt. 80, co11a 1O-bis, D. Lgs. 50/2016 e s.1.i., dal /emle ltiemle di ti/evaJJz t1i11i di 1111 Sti /J0//aom pmtectiv, coe al 1t1rdo §èmN1to d 1rce11/e gi1ispmde11 () i11 re!t1o11e l!t1 cmict1 1icope11t1 presso nltJ operatore eco0ico, presso In PJc11ra del!t1 R11bblim Coswza, procedie11to pt1!e per pres1111t vio!zjo11e del!t1 11ovt1 di mi t1! D. Lgs. 231/ 2001 pe,; altret111/o pres1111ti, rt1li pm11pposti difde e ln,. fo dt1t 19 110e1b1t 2021 è stato disposto il 1ivio a gi11dio co11 p1it1 1111' dibaiett1/e al 25 gemio 2022. Il dibt1ie11/o di p1i10 grado è /11om ù, corso. Il soosc1io 11011 ht1 t11111 molo aivo !!'i11temo della vice11dt1 oggetto di acceJ1,11e11 procem111/e (i) olt1 t q1111to sopm, il so//osclillo, i q11!ità Legt1!e Rpme11tm1te di a/v opcrato,r eco110ico, ,imita soosto od i11agi11e 11e//'abito di 1111 p1vcedùwto pe11a/e presso la P,vmra della Repbblica di Bolog11 per 1111t1 pres1111tn co11dottn illecita (m1. 353 p. fo nta 05bbmio 2024, per il traile del D11sore di Fid11,i. a, è s 11otto l'avvo di co11d11sio11e delle i11dagiJJi prelii11i. Ad oggi 11011 vi è a11a ,ichiesla 1i11vio n Gi11dio ria pmte del Pbblico 11i11te1v, 11é 11ess11JJa COteslao11e ai se11si della ont1fiva ex D. Ls. 231/2001. Sifa prese11 /e che dal/'mli ai co11/e1111ti 11e/fascicolo del 11. è e1e1o dJe per gli s/essijafli oeo del pme11te p1vcedie11/o pwale è stata già dpos, /'nrchiviao11e di 1111 alhv p1vceiwlo isiflo nemico dello sive11te e seJm per In fatliee rii mi al!Jt. 353 c.p. v) i11JJe, co11 riieJJ!o a CJi 1icopei1t1 pso ro opcn1to1? eco110ico, s11sste 1111 Procedito Pe,/e pmso la Proc1w di Co0. Traltt1si di p1vcerlie/o p11/e, ove il sooitlo JJ0!t ht1 aJJ molo c1flivo iJJ 1mi11i di coJJdol, per sse,ift1 otesi rii m di c11i t1l!'a11. 59O-b c.p. fo datti 07 dicebre 2022 è sia/a JJolta In chwm, delle ù1dt1giJJi p1dii11mi. tJJfesft1oJJe t1ttie11e ari 11 si11isflv strd/e ve,msi JJCi pmsi di tt 11m ove l'operato11 eco110ico metato em ese1v di /oti stmdali per !t1 rea!izzt1o11e di corrfoli spm1ifr§ìco silo ti Ca11t iJJ via Co0 che, oJJdo !t1 tesi del!,,P1vcra, 0JJ smibbe debitt11e11/e seg11t1!nto da cmie//0istim rii prt1vviso.
Luogo e Data
Reggio Emilia, li 27 marzo 2024
Allegati: copia carta d'identità e codice fiscale
quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o prossionale intrattenuta con ogni singolo Consigere, ovvero una remunerazione aggiuntiva il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:
(i) la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei cononti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) risulti complessivamente pari o superiore al 100% del compenso complessivo fisso annuo spettante a11'1mministratore in guestione (i) per la carica di 1mministratore e (ii) per le eventuali particolari cariche all'interno del Consiglio (inclusa quella di componente dei Comitati raccomandati dal Codice);
(ii) il controvalore annuo della relazione commerciale/finanziaria/professionale tra la società/lo studio professionale/la società di consulenza di cui l'Amministratore sia amministratore esecutivo o partner o socio da un lato, e la Società e/o le sue controllate e/o la controllante e/o i relativi imministratori esecutivi/top 11111re1f dall'altro risulti superiore al 20% del fatturato annuo della società/studio prossionale/società di consulenza riferibile all'Amministratore.
<1uanto ai criteri qualitativi, la Società considerata significativa
(i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante,
(ii) una relazione professionale, guancia questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (in vore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistemm e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante; con riguardo alle relazioni professionali, qualora l'Amministratore sia pa1111er cli uno studio prossionale o di una società consulenza, la significatività della relazione deve essere valutata anche con riguardo all'effetto che la stessa potrebbe avere sulla posizione e sul molo dcli'Amministratore all'inteo dello studio professionale o della società di consulenza, anche indipendentemente dal superamento dei parametri quantitativi.
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Servizi Italia S.p.A. published this content on 29 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 March 2024 16:23:01 UTC.