TraWell S p A : Relazione Illustrativa (Assemblea del 30-31 Maggio 2023)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI

TRAWELL CO S.P.A.

CONVOCATA PER I GIORNI 30- 31 MAGGIO 2023

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata in data 27 aprile 2023, con avviso pubblicato su "Il Giornale" e sul sito internet della Società, il Consiglio di Amministrazione di Trawell Co S.p.A. ha convocato l'assemblea dei soci della Società, in seduta ordinaria, per il giorno 30 maggio 2023 in prima convocazione e per il 31 maggio 2023 in seconda convocazione, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
2. Decisioni ex art. 2386 c.c. in relazione alla cooptazione del Dott. Paolo Natalini quale nuovo amministratore indipendente a seguito delle dimissioni del Dott. Edoardo Zarghetta. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

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1.- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;

In merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2023 e messo a disposizione degli azionisti con le modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 registra un utile pari ad euro 265.728. La seguente tabella riporta la composizione del patrimonio netto della Società, come risultante dal progetto di bilancio sottoposto all'approvazione degli Azionisti.

Capitale Sociale	€ 16.018.007,00
Riserve	€ 5.238.630,00
Riserve per piani a benefici definiti	€ 328.945,00
Utili (Perdite) Portati a Nuovo	(€ 10.380.512,00)
Utili (Perdite) dell'esercizio	€ 265.728,00
Totale Patrimonio Netto	€ 11.470.799,00

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Trawell Co S.p.A., esaminata la Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2022, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci, delibera di (i) approvare la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio separato al 31 dicembre 2022, dal quale risulta un utile di esercizio pari a euro 265.728, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione; (ii) di destinare l'utile di esercizio alla copertura delle perdite pregresse".

2.- Decisioni ex art. 2386 c.c. in relazione alla cooptazione del Dott. Paolo Natalini quale nuovo amministratore indipendente a seguito delle dimissioni del Dott. Edoardo Zarghetta. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in seduta ordinaria, il Consiglio di Amministrazione rammenta che, in data 23 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Dott. Paolo Natalini, quale nuovo amministratore indipendente, in sostituzione del Dott. Edoardo Zarghetta, dimessosi in precedenza. L'assemblea dei soci sarà pertanto chiamata alle conseguenti delibere ex art. 2386 c.c.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Trawel Co S.p.A., conferma la nomina del Dott. Paolo Natalini quale membro del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Indipendente, in sostituzione del Dott. Edoardo Zarghetta, il Dott. Paolo Natalini (C.F. NTLPLA69P07H501W), nato a Roma il 07.09.1969, domiciliato per la carica presso la Società in Gallarate (VA), Via Olona n. 183/G e dotato dei requisiti dei requisiti di indipendenza ex articolo 6 bis Regolamento emittenti e articolo 148 T.U.F, il quale resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. E' confermato il compenso riconosciuto al Dott. Natalini con delibera del 23 gennaio 2023 del Consiglio di Amministrazione".

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Gallarate, 8 maggio 2023

per il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A. Il Presidente

Dott. Rudolph Gentile