Bastogi S p A : Verbale dell'assemblea del 22 maggio 2023

N. 178.283 REP.	N. 34.587 RACC.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA "BASTOGI S.P.A." CON SE-
	Agenzia delle Entrate
DE IN MILANO	Ufficio Territoriale
	di Milano - DP II
Repubblica italiana	REGISTRATO

il 31/05/2023 L'anno duemilaventitre, questo giorno 22 (ventidue) del mese al N. 51843

di maggio, alle ore 10.30 (dieci e minuti trenta).

Serie 1T

Imp. € 356,00

IL DIRETTORE UFFICIO

In Milano, nella casa in piazza della Conciliazione n. 1.

Davanti a me dott. ALFONSO COLOMBO, notaio in Milano, iscritto

presso il Collegio notarile di Milano, è presente il signor:

• MARCO ROBERTO CABASSI, nato a Milano il giorno 22 maggio
  1961, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via
  Piranesi n. 10.
  Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
  certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
  amministrazione e legale rappresentante della società "BASTOGI
  S.P.A.", con sede in Milano, via Piranesi n. 10, numero di
  iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-
  Lodi e c.f.: 00410870588, con il capitale di euro
  49.116.015,00 interamente versato, ai sensi dell'articolo 2375
  del codice civile, richiede la mia assistenza per la redazione
  del verbale dell'assemblea dei soci della società predetta,
  convocata per oggi, in questo luogo ed ora, in prima adunanza,
  con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul
  sito internet della società e depositato presso Borsa italiana
  in data 21 aprile 2023, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2022.
2. 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
      2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Ammini-
      strazione, del Collegio Sindacale e della società di revi-
      sione. Presentazione del bilancio consolidato.
   2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.
4. 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazio-
      ne
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
6. 1. 
      compensi corrisposti.
   2. Approvazione della prima sezione della relazione sulla
      politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-
      sposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo
      Unico della Finanza.
   3. Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della

relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6,

del Testo Unico della Finanza.

Aderendo alla richiesta fatta do atto delle risultanze

dell'assemblea come segue.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presi-

denza dell'assemblea il qui costituito presidente del Consi-

glio di amministrazione della società Marco Roberto Cabassi,

il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita a

fungere da segretario per la redazione del presente verbale me

notaio.

Proseguendo i lavori assembleari il presidente:

1. conferma che l'avviso di convocazione della presente as-
   semblea è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato come
   sopra precisato e che lo stesso è stato altresì pubblicato sul
   quotidiano "Italia Oggi";
2. conferma che l'assemblea si riunisce oggi, in prima con-
   vocazione;
3. ricorda che l'articolo 106 del Decreto legge n. 18/2020,
   come successivamente modificato e integrato, in tema di svol-
   gimento delle assemblee societarie, se stabilito nell'avviso
   di convocazione, consente: (i) a qualsiasi società, di obbli-
   gare i partecipanti all'assemblea a svolgerla mediante tecni-
   che di comunicazione a distanza, cioè senza alcuna presenza
   fisica dei partecipanti nel luogo prescelto per svolgere
   l'adunanza, dovendo tutti collegarsi, ove intendano partecipa-
   re, in modalità audio/video e (ii) alle società quotate, di
   prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli
   azionisti in assemblea si svolga esclusivamente tramite il
   rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del
   Testo Unico della Finanza (TUF); la società si è appunto av-
   valsa di tale facoltà;
4. constata:

• che sussistono le condizioni per l'intervento degli aventi
  diritto, diversi dagli azionisti, mediante l'ausilio di mezzi
  di audio/video conferenza;
• che sono presenti di persona gli amministratori:

• Giulio Davide Ferrari, vice presidente;
• Andrea Raschi, amministratore delegato;
• Benedetta Azario;
• Barbara Masella;
• Anna Elisabet Nyquist;
• Mariateresa Salerno;

- che sono presenti i sindaci effettivi:

• Roberto Castoldi, presidente, presente di persona;
• Gigliola Adele Villa, presente di persona;
• Walter Cecconi, presente in audio/video conferenza;

• che è presente, in collegamento audio/video, la dottoressa
• • 
    Alessandra Cucco, quale rappresentante della società Computer-
    share s.p.a., con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni n.
    19, designata quale rappresentante degli azionisti ai sensi
    dell'art. 135-undecies del Testo unico della Finanza, la qua-
    le, a richiesta del presidente dell'assemblea comunica che:
  • nei termini di legge n. 12 azionisti hanno depositato
    complessivamente n. 91.381.534 azioni, pari al 73,926% del ca-
    pitale sociale di euro 49.116.015,00 diviso in n. 123.612.844
    azioni, prive dell'indicazione del valore nominale;
  • le azioni relativamente alle quali le deleghe di voto

non contengono istruzioni, e pertanto non sono computate ai

fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale

richiesta per l'approvazione delle deliberazioni, sono n. 0

(zero);

- la società da lei rappresentata non ha interessi ri-

spetto alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

• 1. dà atto che i mezzi di collegamento adottati garantisco-
     no l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione
     e l'esercizio del diritto di voto;
  2. comunica che sono al momento presenti in assemblea, in
     quanto rappresentati dal rappresentante della società Compu-
     tershare s.p.a., n. 5 (cinque) azionisti portatori di n.
     91.381.514 azioni ordinarie pari al 73,925582% del capitale
     sociale, tutte ammesse al voto;
     e pertanto dichiara che l'assemblea risulta regolarmente con-
     vocata e validamente costituita a termini di legge e di statu-
     to e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine
     del giorno;
  3. comunica:
• che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative
• 
  dei lavori assistono all'assemblea alcuni dirigenti e dipen-
  denti della società;
• che non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o
• 
  video e apparecchi di telefonia mobile, ad eccezione di quelli
  utilizzati per la connessione a distanza, e che non è consen-