RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, 9 MAGGIO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Milano, 10 aprile 2023

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Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 702.547,50 int. versato - Licenza P.S. 1° distretto Milano n.5882/Ctg.14.E/2018

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Tel. +39 02 86455047

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www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Confinvest F.L. S.p.A. ("Confinvest" o la "Società") in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Confinvest, convocata presso lo Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 9 maggio 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

  1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
  2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:
    1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
    3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  5. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:
    1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
    2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancata presentazione di liste;
    3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

Modifica dello statuto sociale, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 12 (Recesso); 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti); 15 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 bis) (Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF); 19 (Maggioranze e competenze assembleari); 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori); 22 (Nomina degli amministratori); 32. (Eventuale qualificazione della società come diffusa). Delibere inerenti e conseguenti.

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1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Confinvest ha approvato, in data 28 marzo 2023, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2022.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un fatturato pari a circa Euro 43 milioni e con un utile netto di Euro 454.349 (Euro 626.297 prima delle imposte).

L'esercizio 2022, caratterizzato da eventi che hanno impattato significativamente il business della Società, è stato un anno record per Confinvest. Su tale risultato hanno influito, in particolare, il conflitto in Ucraina, l'incremento dell'inflazione e il forte aumento degli acquisti d'oro da parte delle Banche Centrali, fattori che hanno influito sulla crescita del prezzo dell'oro (il prezzo massimo è stato raggiunto nel corso del mese di marzo 2022 con i 2.079 dollari l'oncia). La Società è riuscita a cogliere l'opportunità scaturita dalla situazione macro-economica, con un business che è andato in controtendenza rispetto all'economia internazionale.

Tra gli elementi che hanno favorito l'incremento del business, assume altresì rilievo la crescita della notorietà del brand e la strategia basata sull'intensificazione e diversificazione dei canali di vendita che ha sempre caratterizzato il business della Società.

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Milano, Via della Posta n. 8, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.confinvest.it sezione Investors.

Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea di Confinvest F.L. S.p.A.:

  • esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
  • preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, delibera
  • di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti."

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2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto di 454.349 euro.

Il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di:

  • distribuire un dividendo lordo per complessivi Euro 701.947,50 (pari a Euro 0,10 per azione, relativamente alle n. 7.019.475 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie) destinando interamente ai soci l'utile netto di esercizio pari a Euro 454.349 e mediante la distribuzione di parte della Riserva Straordinaria per Euro 247.598,50;
  • stabilire che la data di stacco della cedola sia il 15 maggio 2023, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 16 maggio 2023 e la data di pagamento a partire dal 17 maggio 2023.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea di Confinvest F.L. S.p.A.:

  • esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
  • preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, delibera
  • di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 454.349, alla distribuzione di dividendi;
  • di distribuire agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,10 per azione;
  • di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 15 maggio 2023, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, 16 maggio 2023 e la data di pagamento il 17 maggio 2023."

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  • Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:
    1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
    3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, è giunto a termine l'incarico conferito al Consiglio di Amministrazione della Società, nominato con delibera dell'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2020 e successivamente integrato con delibera assembleare dell'8 novembre 2021; siete pertanto stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ivi incluso il Presidente), previa determinazione del relativo numero, della durata dell'incarico ed alla determinazione del compenso.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, l'organo amministrativo della Società può essere composto da 3 a 9 Amministratori, secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto, all'elezione degli amministratori procede l'Assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso la società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima:

  1. curriculum vitae dei candidati;
  2. informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

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Confinvest FL S.p.A. published this content on 10 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 April 2023 20:46:10 UTC.