Eurotech S p A : Resolutions Passed by Ordinary Shareholders’ Meeting on 28 April 2022

Eurotech: delibere assunte dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

Amaro (UD), 28 aprile 2022

• • Approvato il Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2021

• • Approvate le Sezioni Prima e Seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123- ter del D.Lgs. 58/1998

• • Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

• • Approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2022

• • Integrato il collegio sindacale confermando quale sindaco effettivo il dott. Pietro Biagio Monterisi e nominando quale sindaco supplente il dott. Daniele Englaro

Approvazione del Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato 2021

L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., riunitasi oggi in unica convocazione ad Amaro sotto la presidenza di Patrizio Mapelli, ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 confermando i dati del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 15 marzo 2022, ed ha ricevuto presentazione del Bilancio Consolidato 2021. L'Assemblea dei soci ha inoltre approvato di portare interamente a nuovo la perdita dell'esercizio al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 6.633.135,33.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2021 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 63,1 milioni (Euro 69,3 milioni nell'esercizio 2020), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -7,6 milioni (Euro 2,4 milioni nell'esercizio 2020) e il risultato netto ammonta a Euro -10,4 milioni (Euro 0,1 milioni nell'esercizio 2020).

Eurotech S.p.A.. La capogruppo ha chiuso il 2021 con una perdita d'esercizio di Euro 6,6 milioni (perdita di Euro 3,0 milioni nell'esercizio 2020).

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Approvate le Sezioni Prima e Seconda della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato, con voto vincolante, la Sezione Prima e, con voto consultivo, la sezione Seconda della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter c.c., dell'art. 132 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 11 giugno 2021.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione di (i) disporre di azioni proprie da destinare al servizio di piani di incentivazione, eventualmente basati anche su strumenti finanziari, di medio-lungo termine che dovranno essere implementati dalla Società in considerazione della sua qualifica di emittente STAR (e quindi in conformità con la relativa normativa applicabile) e (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni oggetto della presente autorizzazione, o comunque già in portafoglio della Società, ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse. Tenuto conto della finalità della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, le operazioni su azioni proprie possono rientrare nella finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR"), ferma restando inoltre l'applicabilità delle prassi ammesse di volta in volta vigenti a norma dell'art. 13 MAR.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie Eurotech prive di valore nominale espresso fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata deliberata senza limiti temporali. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Eurotech il giorno di borsa aperta antecedente ogni singola operazione di acquisto, fermo il rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 in attuazione della MAR, ove applicabili. Si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione per tutti gli ulteriori termini e condizioni dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Si precisa inoltre che attualmente la Società detiene n. 89.920 azioni proprie, pari allo 0,25% del capitale sociale, mentre le società controllate da Eurotech non detengono azioni della Società.

Approvazione del piano di incentivazione azionaria a lungo termine

L'Assemblea degli azionisti, esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, ha approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2022 e ha conferito al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri per l'esecuzione del piano stesso.

Conferma del dott. Pietro Biagio Monterisi quale sindaco effettivo e nomina del dott. Daniele Englaro quale sindaco supplente

A seguito delle dimissioni del sindaco effettivo dott. Gaetano Rebecchini in data 23 giugno 2021, l'Assemblea, chiamata - ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 26 dello statuto sociale - ad integrare il Collegio Sindacale (originariamente nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2020 a seguito di presentazione di un'unica lista), su proposta del socio di maggioranza relativa Emera S.r.l. (che detiene un partecipazione in Eurotech pari al 20,04% del capitale sociale) ha confermato, con le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista, il dott. Pietro Biagio Monterisi nella carica di sindaco effettivo (nella quale era subentrato da sindaco supplente a seguito delle predette dimissioni), ed ha nominato il dott. Daniele Englaro quale sindaco supplente. Entrambi resteranno in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Collegio Sindacale e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Sia il dott. Monterisi sia il dott. Englaro non detengono azioni di Eurotech.

Il curriculum vitae di Pietro Biagio Monterisi e di Daniele Englaro sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzowww.eurotech.com(Sezione Investitori / Informazioni aziendali).

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Barazza attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società.

IL GRUPPO EUROTECH

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'Internet of Things Industriale. Per maggiori informazioni su Eurotech:www.eurotech.com.

Contatti societari:

Investor Relations	Corporate Communication
Andrea Barbaro	Federica Maion
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Eurotech: Resolutions Passed by Ordinary Shareholders' Meeting on 28 April 2022

Amaro (Italy), 28 April 2022

• • Statutory Financial Statements of Eurotech S.p.A. for the year ended on 31 December 2021 approved and 2021 Consolidated Financial Statements presented to shareholders

• • First and Second Section of the Report on Remuneration approved, pursuant to Article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998

• • Purchase and use of own shares authorized

• • Long-term equity incentive plan 2022 approved

• • The Board of Statutory Auditors was completed by confirming Pietro Biagio Monterisi as Statutory Auditor and appointing Daniele Englaro as Substitute Auditor

Approval of Statutory Financial Statements of Eurotech S.p.A.as at 31 December 2021 and presentation of 2021 Consolidated Financial Statements

The Ordinary Shareholders' Meeting of Eurotech SpA, which met today on sole call in Amaro (Italy) under the chairmanship of Patrizio Mapelli, approved Statutory Financial Statements for the year ended on 31 December 2021, confirming the data of the Draft Financial Statements approved by the Board of Directors on 15 March 2022, and also received presentation 2021 Consolidated Financial Statements to shareholders. The shareholders meeting also approved to carry forward in full the loss for the year ended 31 December 2021, amounting Euro 6,633,135.33.

Eurotech Group. In FY2021 consolidated net revenues totalled €63.1 million (mn) (€69.3mn in FY2020) and EBIT amounted to €-7.6mn (€2.4mn in FY2020), with a net loss of €10.4mn (net profit €0.1mn in FY2020)

Eurotech S.p.A.. The parent company ended 2021 with a net loss of €6.6mn (loss of €3.0mn in FY2020).

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