034 MF 21=134x114.indd 1
Partita IVA n. 12823420158
di Milano 01916341207
Codice fiscale e numero
capitale sociale Euro197.951.784,08
Via Romualdo Bonfadini n. 148
Sede legale Milano,
Risanamento S.p.A.
RISANAMENTO S.p.A.

Estratto dell'avviso

di convocazione di assemblea

I legittimati all'intervento e all'esercizio del

7.

Nomina di un amministratore per integra-

diritto di voto sono convocati - anche me-

zione del consiglio di amministrazione a

diante mezzi di telecomunicazione - in As-

seguito di cooptazione; deliberazioni ine-

semblea in prima convocazione per il giorno

renti e conseguenti

27 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la sede

Tutte le informazioni riguardanti le modalità

sociale in Milano via Romualdo Bonfadini

n. 148, e, occorrendo, in seconda convoca-

e i termini:

zione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore

1)

per l'intervento e il voto in assemblea;

15.00, stesso luogo, per discutere e deliberare

sul seguente

2)

per l'esercizio del diritto di porre doman-

de prima dell'Assemblea e del diritto di

ORDINE DEL GIORNO

integrare l'ordine del giorno o di presenta-

re ulteriori proposte su materie già all'or-

1.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021,

3)

dine del giorno;

per l'esercizio del voto per delega me-

Relazione del Consiglio di Amministra-

4)

diante il Rappresentante Designato;

zione, del Collegio Sindacale e della

di reperibilità delle proposte di delibera-

Società di Revisione. Presentazione del

zione, delle relazioni illustrative su ogni

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021:

materia prevista all'ordine del giorno

1.1 Approvazione del Bilancio di eserci-

e dei documenti che saranno sottoposti

zio al 31 dicembre 2021

5)

all'Assemblea;

1.2 Eventuali provvedimenti ex art. 2446,

di presentazione delle liste di candidati

Codice civile; deliberazioni inerenti

6)

per la nomina del Collegio Sindacale;

2.

e conseguenti

di presentazione delle eventuali candida-

Relazione sulla politica in materia di re-

ture per la nomina di un amministratore, a

munerazione e sui compensi corrisposti

seguito di cooptazione

-approvazione della politica di remune-

sono riportate nell'avviso di convocazione, il

razione ai sensi dell'art. 123-ter, comma

3.

3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

cui testo integrale, unitamente alla documen-

Relazione sulla politica in materia di re-

tazione relativa all'Assemblea, è pubblicato

munerazione e sui compensi corrisposti

nei termini e secondo le modalità di legge sul

- deliberazioni sulla "seconda sezione"

sito internet della Società ((http://www.risa-

della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter,

namentospa.com/assemblee-azionisti/assem-

comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

blee/assemblee-2022/) al quale si rimanda.

4. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due

Milano, 18 marzo 2022

Sindaci supplenti

5. Nomina del Presidente del Collegio Sin-

Per il Consiglio di Amministrazione

di iscrizione nel Registro delle Imprese

dacale

6.

Determinazione del compenso dei compo-

Il Presidente del Consiglio

nenti il Collegio Sindacale

di Amministrazione

16/03/22

16:15

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Risanamento S.p.A. published this content on 18 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 March 2022 18:32:01 UTC.