Estratto dell'avviso
di convocazione di assemblea
I legittimati all'intervento e all'esercizio del | 7. | Nomina di un amministratore per integra- | ||||||
diritto di voto sono convocati - anche me- | zione del consiglio di amministrazione a | |||||||
diante mezzi di telecomunicazione - in As- | seguito di cooptazione; deliberazioni ine- | |||||||
semblea in prima convocazione per il giorno | renti e conseguenti | |||||||
27 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la sede | Tutte le informazioni riguardanti le modalità | |||||||
sociale in Milano via Romualdo Bonfadini | ||||||||
n. 148, e, occorrendo, in seconda convoca- | e i termini: | |||||||
zione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore | 1) | per l'intervento e il voto in assemblea; | ||||||
15.00, stesso luogo, per discutere e deliberare | ||||||||
sul seguente | 2) | per l'esercizio del diritto di porre doman- | ||||||
de prima dell'Assemblea e del diritto di | ||||||||
ORDINE DEL GIORNO | integrare l'ordine del giorno o di presenta- | |||||||
re ulteriori proposte su materie già all'or- | ||||||||
1. | Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, | 3) | dine del giorno; | |||||
per l'esercizio del voto per delega me- | ||||||||
Relazione del Consiglio di Amministra- | 4) | diante il Rappresentante Designato; | ||||||
zione, del Collegio Sindacale e della | di reperibilità delle proposte di delibera- | |||||||
Società di Revisione. Presentazione del | zione, delle relazioni illustrative su ogni | |||||||
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021: | materia prevista all'ordine del giorno | |||||||
1.1 Approvazione del Bilancio di eserci- | e dei documenti che saranno sottoposti | |||||||
zio al 31 dicembre 2021 | 5) | all'Assemblea; | ||||||
1.2 Eventuali provvedimenti ex art. 2446, | di presentazione delle liste di candidati | |||||||
Codice civile; deliberazioni inerenti | 6) | per la nomina del Collegio Sindacale; | ||||||
2. | e conseguenti | di presentazione delle eventuali candida- | ||||||
Relazione sulla politica in materia di re- | ture per la nomina di un amministratore, a | |||||||
munerazione e sui compensi corrisposti | seguito di cooptazione | |||||||
-approvazione della politica di remune- | sono riportate nell'avviso di convocazione, il | |||||||
razione ai sensi dell'art. 123-ter, comma | ||||||||
3. | 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; | cui testo integrale, unitamente alla documen- | ||||||
Relazione sulla politica in materia di re- | tazione relativa all'Assemblea, è pubblicato | |||||||
munerazione e sui compensi corrisposti | nei termini e secondo le modalità di legge sul | |||||||
- deliberazioni sulla "seconda sezione" | sito internet della Società ((http://www.risa- | |||||||
della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, | namentospa.com/assemblee-azionisti/assem- | |||||||
comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 | blee/assemblee-2022/) al quale si rimanda. | |||||||
4. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due | Milano, 18 marzo 2022 | |||||||
Sindaci supplenti | ||||||||
5. Nomina del Presidente del Collegio Sin- | Per il Consiglio di Amministrazione | |||||||
di iscrizione nel Registro delle Imprese | dacale | |||||||
6. | Determinazione del compenso dei compo- | Il Presidente del Consiglio | ||||||
nenti il Collegio Sindacale | di Amministrazione | |||||||
16/03/22 | 16:15 | |||||||
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