Amplifon S p A : Modulo di Adesione all'Offerta in Opzione e Prelazione

Questo documento non può essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in alcun Paese in cui l'offerta qui

descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa

ABI Depositario	Conto MT	N. Progressivo
……………….	………………	……………….

MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 1.161 AZIONI AMPLIFON OGGETTO DI RECESSO

Rapporto di opzione: 1 Azione al prezzo di Euro 29,555 ogni 194.806 diritti posseduti

Periodo di adesione: dal 10 giugno al 9 luglio 2024, compresi

1. Amplifon S.p.A.

presso: Aholding S.r.l., via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,

(cognome e nome o denominazione del titolare di azioni Amplifon)

…………………………………..…………………….…………........................................ C.F./P.IVA ………………………………………........

nato/a il …………………… a (città) ………………………….…………….… nazionalità ………………………………………………………..

residenza/sede legale (città)…………….………………….(via, piazza) ………………..………………………………………….……………..

DICHIARA:

• di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Amplifon S.p.A. (Amplifon), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (Azioni), depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ. in data 7 giugno 2024 e resa disponibile in pari data sul sito internet di Amplifon all'indirizzo https://corporate.amplifon.com (Offerta), nonché pubblicata sul quotidiano "Milano Finanza" in data 8 giugno 2024, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
• di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis cod. civ. - relativamente alle azioni Amplifon alle quali spettano i diritti di opzione di seguito precisati (Opzioni) - il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, cod. civ. a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Amplifon, tenutasi in data 30 aprile 2024, che ha approvato la proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato;
• di essere titolare delle azioni Amplifon per le quali non ha esercitato il diritto di recesso e, quindi, delle relative Opzioni;
• di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;
• di: (1) essere residente e trovarsi fisicamente in Italia; oppure (2) essere residente e trovarsi fisicamente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea (diversi dall'Italia) e di essere un investitore qualificato, come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; oppure (3) non essere residente in un paese di cui al precedente punto
• 1. e di essere residente e trovarsi fisicamente in un paese in cui l'offerta descritta in questo documento non richiede autorizzazione regolamentare e di essere autorizzato ad acquistare le Azioni, come di seguito indicato, senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte di Amplifon.

ESSENDO TITOLARE DI	n. …………………….	Opzioni
	: 194.806 =	(con arrotondamento per difetto all'unità inferiore)
ACQUISTA	n. …………………….	Azioni al prezzo unitario di
SI IMPEGNA A VERSARE	x € 29,555 =	alla data che sarà indicata (la Data di Regolamento)
€ ……….…………….

RICHIEDE inoltre di acquistare IN PRELAZIONE, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, cod. civ., n. ……….…........ Azioni

rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario di	x € 29,555
e quindi SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Regolamento che sarà indicata	€ ……………………...

PRENDE ATTO che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di adesione all'Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi esercitate, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale

CONFERISCE mandato irrevocabile di versare ad Amplifon il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione.

(data) ………………….. (Firma dell'aderente all'Offerta o di suo rappresentante, in caso di persona giuridica) …………………………

Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza della persona giuridica titolare delle Opzioni

(Cognome e nome)…………………………………………………………..… in qualità di: :………..………………………….

nato/a il …………………… a (città) …………………………………….……

residenza (città)…………….……………….(via, piazza) …………………………………………….…………………………………………

L'INTERMEDIARIO

(Denominazione) ……………………………………………………………………………………………….

(Riferimenti) Tel. ……………………………………… E-mail ……………………………………………..

(Timbro e firma dell'Intermediario)

………………………………………