Banca Profilo S p A : Nomine consiliari e comitati

Comunicato Stampa

Nomine consiliari e comitati

• Nominato il Vice Presidente, Paola Profeta
• Nominato l'Amministratore Delegato, Fabio Candeli
• Verificati i requisiti di indipendenza degli amministratori
• Costituiti i comitati endo-consiliari

Milano, 29 aprile 2021 - Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Giorgio Di Giorgio ha assunto talune delibere connesse con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dello scorso 22 aprile.

Nominati il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, la Prof.ssa Paola Profeta, Vice Presidente e il Dott. Fabio Candeli, Amministratore Delegato. Il Dott. Candeli riveste anche il ruolo di Direttore Generale.

Verificati i requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo agli Amministratori Dott.ssa Francesca Colaiacovo, Dott. Giorgio Gabrielli, Dott. Gimede Gigante, Cav. Giovanni Maggi e Dott.ssa Paola Santarelli, e del requisito di indipendenza secondo la nozione statutaria, che integra quella di cui all'art. 148, comma 3 del D.lgs 58/98 con quella individuata nel Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale, riunitosi il 27 aprile scorso, ha accertato la sussistenza in capo ai Sindaci Effettivi del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, promosso da Borsa Italiana.

Le restanti verifiche dei requisiti prescritti per gli esponenti saranno condotte nel successivo Consiglio in programma il 6 maggio p.v.

Composizione dei Comitati Interni

Il Consiglio di Amministrazione ha definito la composizione dei Comitati interni nominando quali membri del:

• Comitato per le Remunerazioni, il Dott. Giorgio Gabrielli (Presidente), il Cav. Giovanni Maggi, la Dott.ssa Paola Santarelli;
• Comitato Controllo e Rischi, il Cav. Giovanni Maggi (Presidente), il Dott. Giorgio Gabrielli, il Dott. Gimede Gigante;
• Comitato Nomine, la Dott.ssa Francesca Colaiacovo (Presidente), il Dott. Giorgio Gabrielli, il Dott. Gimede Gigante.

A seguire la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica:

1

Nominativo

Carica

In carica

Esecutivo

Indipendente

dal

Giorgio Di Giorgio

Presidente

22.04.2021

No

No

Paola Profeta

Consigliere

22.04.2021

No

No

Vice Presidente

29.04.2021

Consigliere

22.04.2021

Fabio Candeli*

Amministratore

29.04.2021

Sì

No

Delegato

DG

01.06.2017

Francesca

Consigliere

22.04.2021

No

Sì

Colaiacovo

Giorgio Gabrielli

Consigliere

22.04.2021

No

Sì

Gimede Gigante

Consigliere

22.04.2021

No

Sì

Giovanni Maggi

Consigliere

22.04.2021

No

Sì

Paola Santarelli

Consigliere

22.04.2021

No

Sì

Maria Rita Scolaro

Consigliere

22.04.2021

No

No

*Alla data odierna il Dott. Candeli detiene nr. 644.203 azioni Banca Profilo S.p.A.

Una sintesi dei curriculum vitae dei membri degli Organi Sociali di Banca Profilo SpA è disponibile sul sito istituzionale della Banca nella sezione Corporate Governance/Struttura di Governance/Consiglio di Amministrazione, in corso di aggiornamento.

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