Bastogi S p A : Verbale dell'Assemblea del 24 maggio 2022

N. 176.717 REP.	N. 33.857 RACC.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA "BASTOGI S.P.A." CON SE-
	Agenzia delle Entrate
DE IN MILANO	Ufficio Territoriale
	di Milano - DP II
Repubblica italiana	REGISTRATO

il 06/06/2022 L'anno duemilaventidue, questo giorno 24 (ventiquattro) del al N. 59335

mese di maggio, alle ore 10.30 (dieci e minuti trenta).

Serie 1T

Imp. € 356,00

IL DIRETTORE UFFICIO

In Milano, nella casa in piazza della Conciliazione n. 1.

Davanti a me dott. ALFONSO COLOMBO, Notaio in Milano, iscritto

presso il Collegio notarile di Milano, è presente il signor

• MARCO ROBERTO CABASSI, nato a Milano il giorno 22 maggio
  1961, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via
  Piranesi n. 10.
  Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
  certo, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di
  amministrazione e legale rappresentante della società "BASTOGI
  S.P.A.", con sede in Milano, via Piranesi n. 10, numero di
  iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-
  Lodi e c.f.: 00410870588, con il capitale di euro
  49.116.015,00 interamente versato, ai sensi dell'articolo 2375
  del codice civile, richiede la mia assistenza per la redazione
  del verbale dell'assemblea dei soci della società predetta,
  convocata per oggi, in questo luogo ed ora, in prima adunanza,
  con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul
  sito internet della società e depositato presso Borsa italiana
  in data 22 aprile 2022, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.
2. 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
      2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Ammini-
      strazione, del Collegio Sindacale e della società di revi-
      sione. Presentazione del bilancio consolidato.
   2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Attribuzione dell'incarico di revisione legale.
4. 1. nomina di un nuovo revisore legale.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
6. 1. 
      compensi corrisposti.
   2. Approvazione della prima sezione della relazione sulla
      politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-
      sposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo
      Unico della Finanza.
   3. Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della

relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6,

del Testo Unico della Finanza.

Aderendo alla richiesta fatta do atto delle risultanze

dell'assemblea come segue.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presi-

denza dell'assemblea il qui costituito presidente del consi-

glio di amministrazione della società Marco Roberto Cabassi,

il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita a

fungere da segretario per la redazione del presente verbale me

notaio.

Proseguendo i lavori assembleari il presidente:

1. conferma che l'avviso di convocazione della presente as-
   semblea è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato come
   sopra precisato e che lo stesso è stato altresì pubblicato sul
   quotidiano "Italia Oggi";
2. conferma che l'assemblea si riunisce oggi, in prima con-
   vocazione;
3. ricorda che l'articolo 106 del Decreto legge n. 18/2020,
   come successivamente modificato e integrato, in tema di svol-
   gimento delle assemblee societarie durante l'epidemia da Co-
   vid-19 consente: (i) a qualsiasi società, di obbligare - sta-
   tuendolo nell'avviso di convocazione - i partecipanti
   all'assemblea a svolgerla mediante tecniche di comunicazione a
   distanza, cioè senza alcuna presenza fisica dei partecipanti
   nel luogo prescelto per svolgere l'adunanza, dovendo tutti
   collegarsi, ove intendano partecipare, in modalità audio/video
   e (ii) alle società quotate, di prevedere nell'avviso di con-
   vocazione che l'intervento degli azionisti in assemblea si
   svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai
   sensi dell'art. 135-undecies TUF; la società si è appunto av-
   valsa di tale facoltà;
4. constata:

• che sussistono le condizioni per l'intervento degli aventi
  diritto, diversi dagli azionisti, mediante l'ausilio di mezzi
  di audio/video conferenza;
• che sono presenti, di persona o in collegamento audio/video
  conferenza, gli amministratori:
  * Giulio Ferrari, vice presidente
  * Andrea Raschi, amministratore delegato
  * Benedetta Azario
  * Elisabet Nyquist
  * Mariateresa Salerno
  * Fabio Silva
• che sono presenti, di persona o in audio/video conferenza, i
  sindaci effettivi:
  * Roberto Castoldi, presidente
  * Gigliola Adele Villa
  * Walter Cecconi
• che la presenza delle persone presso il luogo di convocazio-
  ne avviene nel rispetto delle disposizioni di sicurezza pro
  tempore vigenti, finalizzate al contenimento dell'epidemia da
  Covid-19;
• che è presente, in collegamento audio/video, la dottoressa
  Alessandra Cucco, quale rappresentante della società Computer-
  share s.p.a., con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni n.
  19, designata quale rappresentante degli azionisti ai sensi
  dell'art. 135-undecies del Testo unico della Finanza, la qua-

le, a richiesta del presidente dell'assemblea comunica che:

• nei termini di legge n. 12 azionisti hanno depositato

complessivamente n. 91.702.368 azioni, pari al 74,185% del ca-

pitale sociale di euro 49.116.015 diviso in n. 123.612.844

azioni, prive dell'indicazione del valore nominale;

• le azioni relativamente alle quali le deleghe di voto

non contengono istruzioni, e pertanto non sono computate ai

fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale

richiesta per l'approvazione delle deliberazioni, sono n. 0

(zero);

• la società da lei rappresentata non ha interessi ri-

spetto alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

1. dà atto che i mezzi di collegamento adottati garantisco-

no l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione

e l'esercizio del diritto di voto;

1. comunica che sono al momento presenti in aula n. 5 azio-

nisti rappresentati per delega con un numero complessivo di

91.702.348 azioni ordinarie pari al 74,1851% del capitale so-

ciale, tutte ammesse al voto;

e pertanto dichiara che l'assemblea risulta regolarmente con-

vocata e validamente costituita a termini di legge e di statu-

to e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine

del giorno;

• 1. comunica:
• che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative