GVS S.P.A. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti
2022
Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti
2022
Redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2022
Emittente: GVS S.p.A.
Sito Web:www.gvs.com
Esercizio cui si riferisce la Relazione: 2021/2022
Data di approvazione della Relazione: 22 marzo 2022
Sommario
01 Premessa
02 Introduzione Sezione I
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1. Politica in materia di Remunerazione degli Amministratori e dei 16 Dirigenti con Responsabilità Strategiche
(A) Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione 16 ed eventuale revisione della Politica di Remunerazione, ruoli nonché organi e soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica
(B) Comitato Nomine e Remunerazione, composizione, competenze e 17 modalità di funzionamento di tale Comitato
(C) Componenti relative al compenso e alle condizioni di lavoro dei 19 dipendenti nella determinazione della Politica di Remunerazione
(D) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione 19 della Politica di Remunerazione
(E) Finalità perseguite con la Politica di Remunerazione, i principi che 19 ne sono alla base, durata, e descrizione dei cambiamenti rispetto alla
Politica di Remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea e di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale Assemblea o successivamente
(F) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili 21 della remunerazione
(G) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari 28
(H) Descrizione degli obiettivi di performance, finanziari e non finanziari, 28 tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, in base ai quali vengano assegnate le componenti variabili
(I) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di 28
performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi
(J) Informazioni volte a evidenziare il contributo della Politica di 29 Remunerazione alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità della società
(K) Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period) e sistemi di 29 pagamento differito e meccanismi di correzione ex post della componente variabile
(L) Informazioni sulle clausole per il mantenimento in portafoglio degli 30 strumenti finanziari dopo la loro acquisizione
(M) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica 30
o di risoluzione del rapporto di lavoro
(N) Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero 31 previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie
(O) Politica retributiva seguita con riferimento: (i) agli amministratori 31 indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi
(P) Società utilizzate come riferimento per la definizione della politica 31 retributiva
(Q) Elementi della politica delle remunerazioni derogabili in presenza di 33 circostanze eccezionali e le relative condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata
2. Politica in materia di Remunerazione del Collegio Sindacale 33
03
Sezione II 34
PARTE PRIMA - VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE 36
PARTE SECONDA - RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DEI COMPENSI 41 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO
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Definizioni
Assemblea
Amministratore/i o Consigliere/i
Singolarmente o collettivamente, a seconda dei casi, i componenti del Consi-glio di Amministrazione.
Amministratore Delegato
Cash Conversion
L'ammontare di cassa generato dalla gestione caratteristica del business.
Codice di Corporate Governance o Codice
Cod. civ. o c.c.:
Il codice civile.
Consiglio di Amministrazione o Consiglio
Collegio Sindacale
Il collegio sindacale di GVS.
Comitato Nomine e Remunerazione
L'assemblea di GVS.
L'amministratore delegato di GVS.
Il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gen-naio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Ita- liana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, applicabile da parte degli emittenti a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020 e accessibile al pubblico sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).
Il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
Il comitato per le nomine e la remunerazione costituito all'interno del Consi-glio di Amministrazione di GVS ai sensi del Principio XI del Codice di Corporate Governance e integrante le funzioni delineate dalle Raccomandazioni n. 19 e n. 25 del Codice medesimo.
ComitatiComitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Il comitato per il controllo, i rischi e la sostenibilità costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di GVS ai sensi del Principio XI del Codice di Cor-porate Governance e integrante le funzioni delineate dalla Raccomandazione n. 35 del Codice medesimo.
Data di Avvio delle NegoziazioniDirigenti con Responsabilità Strategiche
I soggetti che hanno il potere e la responsabilità - direttamente o indiretta- mente - della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della
Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
Earning per Share
EBITDA Adjusted (Organico)
Indica l'EBITDA del periodo rettificato dei proventi e oneri operativi che, per la loro natura, ci si attende ragionevolmente che non si ripeteranno nei periodi futuri, netto dall'EBITDA derivante da eventuali operazioni straordinarie frutto di M&A concluse in corso d'anno e non rientranti nel budget approvato della Società.
Euronext Milan o EXM
Collettivamente, i comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazio-ne.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni di GVS sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (i.e. 19 giugno 2020).
La "quota virtuale" di utile netto disponibile per gli azionisti, calcolata dividen-do l'utile netto disponibile, come da bilancio consolidato approvato, per il nu-mero medio di azioni nell'esercizio di riferimento.
Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Esercizio
Fatturato Complessivo (Organico)
Indica il Fatturato complessivo della Società netto del fatturato derivante da eventuali operazioni straordinarie frutto di operazioni M&A concluse in corso d'anno e non rientranti nel budget approvato della Società.
Gruppo GVS o Gruppo
Congiuntamente l'Emittente e le società da questa direttamente o indiretta-mente controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
GVS o Società o EmittenteObiettivi di Perfomance di Gruppo
Gli obiettivi di natura finanziaria della Società, individuati su base annuale, ai fini della determinazione dell'ammontare del MBO dell'Amministratore Dele-gato, degli altri amministratori esecutivi, e di ciascuno dei Dirigenti con Re-sponsabilità Strategiche.
Obiettivi di Perfomance IndividualiObiettivi Annuali Strategici di Gruppo
Gli obiettivi strategici per lo sviluppo della Società, individuati su base annua- le, ai fini della determinazione dell'ammontare del MBO dell'Amministratore
Delegato, degli altri amministratori esecutivi, e ciascuno dei Dirigenti con Re-sponsabilità Strategiche. Tali obiettivi includono, o possono includere, tra gli altri, (i) obiettivi di M&A; (ii) Obiettivi di espansione geografica; (iii) obiettivi di miglioramento delle policy ESG.
GVS S.p.A., società con sede in Zola Predosa (BO), Via Roma n. 50 - capitale sociale euro 1.750.000,00 i.v., C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00644831208.
Gli obiettivi individuali attribuiti su base annuale agli amministratori esecutivi, diversi dall'Amministratore Delegato, e ciascuno dei Dirigenti con Responsa- bilità Strategiche ai fini della determinazione dell'ammontare del MBO. Tali obiettivi includono, o possono includere, tra gli altri, obiettivi di natura non finanziaria, con particolare riferimento a parametri connessi con la materia ambientale e con l'area qualità, e possono riguardare ad esempio: (i) svilup-po prodotti in linea con le nuove esigenze regolamentari e riduzione reclami clienti; (ii) temi connessi alla sicurezza sul lavoro; (iii) certificazioni ambientali e qualitative; (iv) collaborazioni con enti di formazione sul territorio per lo svi-luppo di nuove competenze e orientamento alle professioni; (v) ottimizzazione flussi logistici.
Piano MBOPolitica di Remunerazione o Politica
La politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e del Collegio Sindacale.
Regolamento EmittentiRegolamento Mercati
Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate
Il piano di incentivazione monetaria di breve termine c.d. management by objectives a favore di alcuni amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999
(come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione
La presente relazione che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-ter TUF.
Statuto
Total Shareholder Return
L'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Lo statuto sociale di GVS in vigore.
Il complessivo ritorno per un azionista dato dall'incremento del prezzo del ti-tolo durante un arco temporale di riferimento e dai dividendi eventualmente corrisposti nel medesimo periodo, rispetto all'andamento dell'indice FTSE.
TUF o Testo Unico della Finanza
Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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GVS S.p.A. published this content on 06 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2022 16:31:00 UTC.
