RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI 2022
ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023
La presente relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
www.caleffigroup.itnella sezione "Governance" - Assemblea 2023
CALEFFI S.P.A.
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Registro Imprese MN n. 00154130207
C.F. e P.IVA IT 00154130207
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INDICE
INDICE (pag.2)
GLOSSARIO (pag.5)
- PROFILO DELL'EMITTENTE
- INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex. Art.123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2022 (con aggiornamento alla data di approvazione della Relazione)
- Struttura del capitale sociale
- Restrizioni al trasferimento di titoli
- Partecipazioni rilevanti nel capitale
- Titoli che conferiscono diritti speciali
- Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto
- Restrizioni al diritto di voto
- Accordi tra azionisti
- Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA
- Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie
- Attività di direzione e coordinamento
j.1) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto
j.2) Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori
- COMPLIANCE
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Ruolo del Consiglio di Amministrazione
- Nomina e sostituzione
- Composizione
- Funzionamento
- Ruolo del Presidente del Consiglio
- Vice Presidente
- Segretario del Consiglio
- Consiglieri Esecutivi
- Consigliere Delegato Corporate - Supply Chain
- Consigliere Delegato Mercato e Prodotti
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- Consigliere Delegato Stile
- Altri Consiglieri Esecutivi
4.7 Amministratori Indipendenti e Lead Independent Director
- Amministratori Indipendenti
- Lead Independent Director
- GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
- Registro Insider e RIL
- Internal Dealing e Closed-Periods
- AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO
- Comitato Remunerazione e Nomine
- Comitati ulteriori
- REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
- Chief Executive Officer
- Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi 9.2.1 Responsabile della Funzione Internal Audit
- Modello Organizzativo Ex D. Lgs. 231/2001
- Società Di Revisione
- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali
- Coordinamento tra i Soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e di gestione dei Rischi
- INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
- COLLEGIO SINDACALE
- NOMINA E SOSTITUZIONE
- 2 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
- RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
- ASSEMBLEE
- ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO
- CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
- CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 25 GENNAIO 2023 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE
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TABELLE
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31/12/2022 (con aggiornamento alla data di approvazione della Relazione)
TABELLA 1 bis: ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRE RINNOVO
TABELLA 2 bis: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POST RINNOVO
TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI PRE RINNOVO
TABELLA 3 bis: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI POST RINNOVO
TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
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GLOSSARIO
Codice/Codice CG | Il Codice di Corporate Governance delle società | ||
quotate approvato nel gennaio 2020 | |||
Cod. Civ. / c.c. | Il Codice Civile | ||
Consiglio | Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. | ||
Emittente / Società / Caleffi | Caleffi S.p.A. | ||
Esercizio | L'esercizio sociale che si riferisce al periodo 1° | ||
gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 | |||
Gruppo | Indica congiuntamente Caleffi S.p.A. e la controllata | ||
Mirabello Carrara S.p.A. | |||
Regolamento Emittenti Consob | Il Regolamento emanato da CONSOB con | ||
deliberazione n. 11971 del 1999 (come | |||
successivamente modificato) in materia di emittenti | |||
Regolamento Mercati Consob | Il Regolamento emanato dalla CONSOB con | ||
deliberazione n. 20249 del 2017 (come | |||
successivamente modificato) in materia di mercati | |||
Regolamento Parti Correlate Consob | Il Regolamento emanato dalla CONSOB con | ||
deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come | |||
successivamente modificato) in materia di operazioni | |||
con parti correlate | |||
Relazione | La presente relazione sul governo societario e gli | ||
assetti proprietari che le società sono tenute a | |||
redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 123-bis TUF | |||
Relazione sulla remunerazione | La relazione sulla politica in materia di remunerazione | ||
e sui compensi corrisposti che le società sono tenute e | |||
redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 123-ter TUF e | |||
84-quater Regolamento Emittenti Consob | |||
Testo Unico della Finanza/TUF | Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 | ||
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Caleffi S.p.A. published this content on 19 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2023 12:39:01 UTC.