Buzzi Unicem : Progetto di Bilancio Civilistico

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

Buzzi Unicem S.p.A.

Sede in Casale Monferrato (AL) - Via Luigi Buzzi, n. 6

Capitale Sociale euro 123.636.658,80

Registro delle Imprese di Alessandria - Asti 00930290044

Indice

Convocazione di Assemblea	pag.	4
Cariche sociali	"	5
Relazione sulla gestione	"	6
Conto economico	"	22
Stato patrimoniale	"	23
Rendiconto finanziario	"	25
Variazioni di patrimonio netto	"	26
Note ai prospetti contabili	"	27
Attestazione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 81 ter del
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni	"	95
Relazione della Società di Revisione	"	96
Relazione del Collegio Sindacale	"	102
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione sulla gestione e relazione del collegio
sindacale sull'esercizio 2021; deliberazioni relative	"	116
Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative	"	117
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e
conseguenti	"	118
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
4.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema di politica di
remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
4.2 deliberazione non vincolante sulla Sezione Seconda in tema di compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998	"	121
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031;
deliberazioni inerenti e conseguenti	"	123
Raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di Buzzi
Unicem S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio
2023-2031	"	125
Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e
l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo
6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti	"	138

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Convocazione di Assemblea

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti presso la sede, in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, per il giorno:

- 12 maggio 2022, alle ore 12, in unica convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2021; deliberazioni relative

• 2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative

• 3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile

• 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

  • 4.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art.

    123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D. Lgs. n. 58/1998;

  • 4.2 deliberazione non vincolante sulla Sezione Seconda in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art.

    123 ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

• 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

-

Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Cariche sociali

Alessandro BUZZI

Presidente d'Onore

Consiglio di Amministrazione

Veronica BUZZI 1	Presidente
Michele BUZZI 2	Amministratore Delegato
Pietro BUZZI 2	Amministratore Delegato
Paolo BURLANDO 3	Consigliere
Luigi BUZZI	Consigliere
Elsa FORNERO	Consigliere
Aldo FUMAGALLI ROMARIO 3	Consigliere
Linda Orsola GILLI	Consigliere
Antonella MUSY 3	Consigliere
Mario PATERLINI	Consigliere
Gianfelice ROCCA	Consigliere
Giovanna VITELLI	Consigliere
Collegio Sindacale
Fabrizio Riccardo DI GIUSTO	Presidente
Paola Lucia GIORDANO	Sindaco Effettivo
Giorgio ZOPPI	Sindaco Effettivo
Daniela BAINOTTI	Sindaco Supplente
Giulia DE MARTINO	Sindaco Supplente
Domenico FAVA	Sindaco Supplente
1 nominata Presidente dal Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio 2020;

• 2 nominati Amministratori Delegati dal Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio 2020, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• 3 componenti del Comitato Controllo e Rischi.